1、证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2020-022 福建七匹 狼实业 股份有 限公司 第七届董 事会第 六 次会 议决议 公告 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 内容的真 实、准确和完整，不存 在 虚假记 载、误 导性陈述或重 大遗漏。一、董事会会议召 开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 六 次会议通知于2020年4 月21日以电子邮件 形式发出，并于2020年4月27日 上午以通讯表决形式 召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合中华人民共和国公司法等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下 合称“法律法规”）及 公司章程、董
2、事会议事规则的规定，表决有效。二、董事会会议审议 情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：（一）以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 七匹狼2020年第一 季度报告。【第 一季度报告 全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站 巨潮网（http:/），正文 详见巨潮网以及2020年4 月28日公司在 中国证券报、证券时报、证券日报 刊登的福建七匹狼实业股份有限公司2020年 第一季度 报告】。（二）以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于2020年1-3月计提资产减值准备的议案。根据企业会计准则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）相
3、关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年3 月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2020 年第一季度末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2020年1-3月 各项资产减值准备6,450.46 万元。公 司 董 事会 认 为：公 司本 次 计提 资 产减 值 准备符 合 企业 会 计准 则 和 公 司相 关 会 计政 策的 规 定，计 提资 产减 值 准备 依 据充 分，符合 公司 实 际情 况。本 次 计提 资 产 减值 准备 充 分、公 允地
4、反映 了 公司 的 资产 状 况。因 此，董 事会 同 意本 次 计提资产减值准备6,450.46 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健 的会计原则，符合企业会计准则和相关规章制度，公允地反映公司截至2020 年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。公司董事会审计委员会对公司2020 年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照企业会计准则和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了 截至2020年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http:/），以及2020 年4月28日公司在中国证券报、证券时报、证券日报 上刊登的 福建七匹狼实业股份 有限公司 关于2020年1-3 月计提资产减值准备的公 告】三、备查文件 1、第七届董事会第 六 次会议决议；2、独立董事 关于2020 年1-3 月计提资产减值 准备 发表的独立意见；3、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。特此公告。福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2020 年4 月28 日
