1、大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议 公告 证 券代 码：000031 证券简 称：大悦城 公告编 号：2020-032 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司 2020 年度日常性关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日 常 性关 联交 易基本 情况（一）2020 年度 公司预 计日 常性 关 联交 易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2020 年 与控股股东中粮 集团有 限公司 及其子公 司（以 下统称“关联方”）发 生物业 租赁、接受劳务、提供劳务、采购商
2、品等日常关联交易，预计总金额为 30,319 万元，公司上年日常关联交易实际发生总金额为人民币 21,364.28 万元。2、按照 深圳 证券交 易所股票 上市规 则的 规定，公 司与 中 粮集团 有限公司及其子公司 的交易构成日常 性关联交易。3、上述关联交易已于 2020 年 3 月 27 日 经公 司第九届董事会第 四十四次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、马德伟、朱来宾、姜勇已回避表决，其余董事一致通过。三名独立董事就此 项关联交易出具 了事前认可函并发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。
3、此项 关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 股东将回避表决。4、本次 关联交 易不构 成上市 公司重 大资产 重组管理 办法 规定的 重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。（二）2020 年度 预计日 常关 联交易 类别 和金额 大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议 公告 关 联交易 类别 关 联人 关 联交 易内容 关 联交 易定价 原则 合 同签 订金额 或预 计金额（万 元）截 至披 露日已 发生 金额(万元)2019 年发生 金额（万元）承租 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司及 子公 司承 租关 联方 物业作为 办公 场所
4、或 商 铺。按市场 价格或比照 市场价格。3,300 593.06 2,372.24 出租 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司及 子公 司向 关联 方出 租部分物 业。按市场 价格或比照 市场价格。18,108 3,786.97 14,913.42 接受关联人提供 劳务 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司及 子公 司接 受关 联方 提 供的物 业管 理、餐 饮、员 工 保 险、酒店 管理、酒店 住宿、IT 等服务。按 市 场 价 格或 比 照 市 场价格。6,238 635.08 2,548.38 向 关 联 人提供劳 务 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司 及 子公 司向 关联 方提
5、供的物业 管理 等服 务。按市场 价格或比照 市场价格。1,617 420.72 1,507.80 向 关 联 人购买商 品 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司子 公司 向 关 联方 购买 商品 按市场 价格或比照 市场价格。1,056 81.74 22.44 合计 30,319 5,517.57 21,364.28 注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。（三）2019 年 度日常性 关联 交易实 际发 生情况 关联交易类别 关 联人 关
6、 联交 易内容 实 际发生 金额（万元）预 计金额（万元）实 际发生 额占同 类业务 比例（）实 际发生 额与预 计金额 差异（%）披 露日 期及索 引 承租 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司及 子公 司承 租关联方 物业 作为 办公场所 或 商 铺。2,372.24 2,570-7.69%2019-4-4 巨潮 资讯 网（）出租 中粮集 团有限公司 及其子公司（不含中粮 贸易有限公 司）公司及 子公 司向 关联方出 租部 分物业。8,916.28 10,922 1.73%-18.36%2019-4-4 巨潮 资讯 网（）大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议 公告 中粮贸
7、 易有限公司 中粮贸 易有 限公 司承租本 公司 子公 司北京中 粮广 场发 展有限公 司所 有的 中粮广场 写字 楼。5,997.14 5,933 1.17%1.08%2019-4-4 巨潮 资讯 网（）接受关联人提供劳务 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司及 子公 司接 受关联方 提供 的物 业管理、餐饮、员 工保险、酒店 管理、酒店住 宿、IT 等服务。2,548.38 3,977-35.92%2019-4-4 巨潮 资讯 网（）向关联人提供劳务 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司及 子公 司向 关联方提 供的 物业 管理等服 务。1,507.80 2,326 2.18%-35.18
8、%2019-4-4 巨潮 资讯 网（）向关联人购买商品 中粮集 团有限公司 及其子公司 公司子 公司 向关 联方购买 商品 22.44 517-95.66%2019-4-4 巨潮 资讯 网（）总计 21,364.28 26,245-18.60%-公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 存在 较大 差异 的说 明 公司 2019 年关 联交 易实 际 发生总 额控 制在 预计 范围 内，且 实际 发生 总额未 低于预计交易额 的 20%，日常关联交易实际发生 情况与预计 不存在较大差异。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 计存 在较 大差 异的 说明 公司 2019 年关 联交 易实
9、 际 发生总 额控 制在 预计 范围 内，且 实际 发生 总额未 低于预计交易额 的 20%，日常关联交易实际发生 情况与预计 不存在较大差异。公 司日 常关 联交 易严格 遵循“公 开、公平、公正”的市 场交 易原则，不存 在损 害上 市公 司和股 东利 益的 情形。二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方 基本 情况 本次日常关联交易的交易对方为本公司中粮集团有限公司及其子公司。中粮集团有限公司注册日期为 1983 年 7 月 6 日，注册地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8 号，注册资本人民币 1,191,992.9 万元，法定代表人为 吕军，经营范围：粮食收购；批 发预包装食品(有效期
10、至 2021 年9 月4 日)、食用农产品；境外期货业务(品种范围以许可证为准，有效期至 2020 年 11 月 22 日)；进出口业务(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产 开发经 营；物业 管理、物业代 理；自有 房屋出 租。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截止 2019 年 9 月 30 日，中粮集团未经审计的资产总额为 5,882.85 亿元，大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议 公告 净资产 1,73
11、5.48 亿元，2019 年1-9 月营业收入为3,538.92 亿元，净利润为78.92亿元。中粮集团有限公司 不是失信被执行人。（二）与公司 的关 联关系 中粮集团 有限公 司为公 司控股股 东，属 于深 圳证券交 易所股 票上市 规则第10.1.3 条第一款 规定的关联关系情形。（三）履约能 力分 析 上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述出租物业、提供物业管理服务等提供服务类日常性关联交易中，各关联方的经营情况良好，对公司提供的物业管理、物业租赁服务均具备履约能力和支付报酬的能力。在上述 购买商品及 承租物业、接受餐饮服务、保险服务、酒
12、店管理服务、酒店住宿、IT 服务 等购买商品及接受服务类日常性关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。三、2020 年度 日常性关 联交 易的主 要内 容 上述日常性关联交易主要为公司及子公司 2020 年预计与控股股东中粮集团有限公司及其子公司之间发生的关联交易，主要包括：购买商品、承租关联方部分物业作为办公区域、向关联方出租部分物业、为关联方提供物业管理服务以及接受关联方提供的物业管理、餐饮、员工 保险、酒店管理服务、酒店住宿、IT等服务。上述日常性关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照各关联方 向其他 市场主 体提供租 赁、
13、餐 饮、保 险、酒店 管理、酒店住 宿、IT 等服务的收费标准以及本公司向业主提供物业管理、物业租赁等服务的收费标准确定。公司在发生上述日常性关联交易时，将签署相关协议。四、本 次关联 交易 的目的 及对 上市公 司的 影响情 况 本次承租部分关联方物业作为办公区域类关联交易能够为公司提供便捷的办公环境 等服务，充分保障公司 办公的正常运行；本次向关联方出租物业、提供大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议 公告 物业管理服务等出租及提供劳务类关联交易，有利于促进公司控股子公司大悦城地产所从 事的持 有型业 务的物业 租赁业 务以及 公司物业 管理服 务 等业 务的发展；本次 接
14、受 关联 方提 供的 团体 人身 寿险 服务、餐 饮服 务、IT 服 务等 劳 务，有利于完善公司员工福利体系，创造高效、团结的企业文化，助力公司长远发展；本次向关联方购买商品、接受关联方提供的酒店管理服务，是为了配合公司业务开展所需。本次日常 性关联 交易，属于正常 的经营 行为，交易定价 公允、公正、公平、合理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影 响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。五、独 立董事 事前 认可和 独立 意见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见、公
15、司法 和 公司章程 以及中国证监会 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定 的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司 2020 年度日常性关联交易预计额度 进行了事前确认并 发表如下 独立意见：公司拟在 2020 年与控 股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称“关联方”）发生物业租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 30,319万元，费用标准按市场价格或 比照市场价格。上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币21,364.28 万元。1、对于上述关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。2、公司2019 年关联交易实
16、际发生总额控制在预计范围内，且实际发生总额未低于预计交易额 的 20%，日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。3、本次关联交易的内容、决策程序符合公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规和公司章程的规定。4、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议 公告 他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。5、本次 关联交 易符合 公开、公 平、公 正的原 则，不会 损害公 司的利 益和中小股东的利益，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。六、备 查文件 1、第九届董事会第 四十四次会议决议 2、独立董事关于公司 2020 年度日常性关联交易预计额度的事前确认函 3、独立董事关于公司 2020 年度日常性 关联交易预计额度的独立意见 4、董事会审计委员会关于公司 2020 年度日常性关联交易预计额度的专项意见 特此公告。大悦城控股集团股份有限公司 董 事 会 二二年三月 三十一日
