1、证券代 码：002029 证券 简称：七匹 狼 公告 编号：2021-049 福建 七匹 狼实 业股 份有 限公 司 第七 届董 事会 第十四 次 会议 决议 公告 本 公司 及 董 事会全 体成 员保 证公告 内容 的真实、准 确和 完整，不存 在 虚 假记载、误 导性 陈述或者重 大遗 漏。一、董事会会议 召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第 十四 次会议通知于2021年8月9日以书面形式发出，并于2021年8月19日 上午在 厦门 市思明区观音山台南路77号汇金国际 中心17楼会议室 以 现场加视频会议的形式 召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名
2、。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合中华人民共和国公司法等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及公司章程、董事会议事规则的规定，表决有效。二、董事会会议 审议 情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 公司 2021 年半年度报告及摘要。【半 年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http:/），摘要详见巨潮网 以及 2021 年 8 月 21 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报、上海 证券 报 上刊登的 福建七匹狼实业股份有
3、限公司 2021 年半年度报告 摘要】。（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http:/），以及 2021年 8 月 21 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报、上海 证券 报 上刊登的 董事会关于 2021 年半年度 募集资金 存放 与实际使用情况的专项报告】。（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了 福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2021 年6 月30 日）。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为周少雄之子
4、，四人 属关联董事，回避 了本项议案的表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：1、福建七匹狼集团 财务有限公司 作为非银行金 融机构，其业务 范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不 存在损害公司及中小股东权益的情形。2、财务公司对公司 开 展的 金融服 务业务为正常 的商业服务，公 司与财务公司 之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http:/）披露的 福建七匹狼集团财务有限公司风险 持续 评估报告（2021 年 6 月 30
5、日）】（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 关于 2021 年 半年度 计提资产减值准备的议案。根据 企业会计准则、深圳证券交易所上 市公司规范运作指引（2020 年修订）相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年6 月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年 半年度 末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产 的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2021 年半年度各项资产减值准备7,999.28万元。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准
6、备符合 企业会计准则 和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公 司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 7,999.28 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备符合 企业会计准则等相关规定，能够客观公允反映公司截 至2021年6月30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照 企业会计准则 和公司 相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。
7、公司董事会审计委员会对公司2021年半年度 计提大额 资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照 企业会计准则 和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021 年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http:/），以及2021年8 月21 日公司在中国证券报、证 券时报、证券日报、上海 证券 报 上刊登的 福建七匹狼实业股份 有限公司 关于2021年半年 度 计提资产减值准备 的公 告】（五）以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了公司关于 修订 内幕信息知情人登记管理制度 的 议案。根据 证券法（2020 年修订）、关于 上市 公司 内幕 信息 知情人 登记 管理 制度 的规定 等相关法律法规以及 公司章程 的要求，公司拟对 公司 内幕 信息 知情人 登记管理制度 相应的内容进行修订。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http:/）】三、备查文件 1、第七届董事会第 十四 次会议决议 2、独立董事对第七届董事会第 十四 次会议相关事项发表的独立意 见。特此公告。福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2021 年 8 月 21 日
