1、 1/2 证券代码：002028 证 券简称：思源电气 公告 编号：2017-019 思源 电气股份 有限公司 第五届董 事会第 二十 六次会 议决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第 二十 六次会议的会议通知于2017 年4 月7 日分别以 专 人、电子 邮 件或传真 的 形式送达 公 司全体董 事，会议于2017 年4 月20 日采取了 书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席 董 事7
2、 人，会 议 符合公 司 法和 公 司章程 的 规定。经 与 会董事审 议 并通过 了以下决议：一、以7 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过 了 公司2017 年第一季 度 报告全文 和公司2017 年第 一季度报告正文。与会董事认为公司2017 年第一季度报告客观地反映了公司2017 年第 一 季 度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2017年第 一 季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。公司2017 年第一 季度报告正文详见2017 年4 月22 日 刊 载 于 证 券 时 报 的
3、公 司2017-021 号公告及 中国 证监会 指定 的信息 披露 网站。公 司2017 年第一季度 报告 全文 刊载于中国证监会指定的信息披露网站 的公告。二、以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于修订 的 决议。因公司实施了首期股票期权激励计划，公司注册资本和股份总数增加，相应变更公司注册资本，相应修订公司章程第六条、第十九条。根据中国证券监督管 理委员会 上市公司章程指引（2016 年修订）的文件规定，公司结合实际生产经营情况，拟对公司章程的部分条款进行补充和完善。上述修订尚需提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。具体内容 详 见2017 年4
4、 月22日刊载于 证券时 报 及中国 证 监会指定 的 信息披露 网 站的2017-022 号 关于修订 的 公告。三、以7 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过 了 关于修 订的决议。2/2 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引（2016 年修订）的文件规定，公司结合实际 生产经营情况，拟对 股东 大会议事规则 的第十一条和第四十五条进行补充和完善。上述修订尚需提交股东大会审议通过。具体内容 详 见2017年4 月22日刊载于 证券时 报 及 中国 证 监会指定 的 信息披露 网 站的2017-023号 关于修订 的公 告。特此公告。思源电气股份有限公司董事会 二一七 年 四月二十一日
