1、大悦城控股集团股份有限公司第十 届监事 会第 二次 会议决议 公告 1 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告 编号：2020-085 大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第 二次会议 决议 公告 本公司及监事 会全体成 员保证信息 披露的内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第 二 次会议 通知于 2020 年8 月18 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场 结合通讯 会议的方式于 2020 年8 月28 日上午 在 北京中粮福临门大厦会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事 3 人。会议由监事会
2、主席余福平主持，会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审核通过 公司 2020 年半年度报告 及其摘要 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。经审核，监事会认为董事会编制和审议 大悦城控股集团股份有限公司 2020年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、审议通过关于 公司 2020 年半年度利润不分配、不进行公积 金转增股本的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。根据公司目前经营发展需要，公司 2020
3、年半年 度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。三、审议通过 关于 改选监事的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司第 十 届监 事会 监 事余 福平先 生因 达到 退 休年龄 原因 辞去监 事会 主席以大悦城控股集团股份有限公司第十 届监事 会第 二次 会议决议 公告 2 及监事职务。监事会提名杨丽君 女士任公司第 十 届监事会监事 候选人，任期至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交 公司 2020 年第二次临时 股东大会审议。股东监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。具体内容详见公司同日发布的 大悦城 控股集团 股份有限公司 关于 改选监事的公告。特此 公告。大悦城控股集团股份有限公司 监 事 会 二 二 年八月二十 九日
