1、 1/2 证券代 码：002028 证 券简 称：思 源电 气 公告 编 号：2022-004 思 源电 气股 份有 限公 司 关 于设 立 全 资子 公司 江苏 思源 能源 技术 有限 公司 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次投 资的资 金全部来 源于公司 自有资金，对公 司本年度 的财务 状况和经 营成果 不会产 生 重大 影响。2、本次设 立全资 子公司尚 需办理工 商注册相 关手续，能否完 成相关 审批手续 存在不 确定性。本 次设 立全 资子 公司 可能受 到 政 策变 化、市 场竞 争等因 素
2、影 响导 致 收 益存 在不确 定性，公司将 根据 相关 事项 的进 展情况，及时 履行 信息 披 露义务，敬请 广大 投资 者 理性投 资，注 意风险。一、投资概述 1.1、基本 情况 公司计 划使 用自 有资 金 10 亿元，设立 全资子 公司 江 苏思源 能源 技术 有限 公司（暂定 名，以登记 机关 核准 登记 为准）。1.2、董事 会审 批及 表决 情 况 2022 年 2 月 17 日，公 司第 七届董 事会 第十 八次 会议 审议通 过了 关 于设 立 全 资子公 司江苏思 源能 源技 术有 限公 司 的决 议，同意 授权 董事 长或其 授权 代表 办理 本次 投资的 相关 事项
3、，包 括但 不限于 确定 及 签署本 次投 资所 涉及 的法 律 文件，并 办理本 次投 资 所需的 审批 及登记手续。本次投 资在 董事 会审 议范 围内，无 需提 交股 东大 会 审议批 准。本 次投 资不 构 成 上市 公司重大 资产 重组 管理 办法 规定 的重 大资 产重 组。本次投 资不 构成 关联 交易。二、投资标的的基本 情况 标的名 称：江苏 思源 能源 技术有 限公 司 注册地 址：如皋 市 注册资 本：10 亿元 人民 币 2/2 公司类 型：有限 责任 公司（非自 然人 投资 或控 股的 法人独 资）出资方 式：公司 以自 有货 币资金 出 资 10 亿元，占 注 册资
4、本 的 100%。经营范 围：一 般项 目：智能 输配电 及控 制设 备及 新能 源生产 设备 的生 产、销 售、进出口、租赁、维修 等；厂房 及生 产设备 的租 赁等；蓄 电池、锂离 子电 池等 储能 设备 的生产、销 售、进出口 及租 赁等。（除依 法须经 批准 的项 目外，凭 营业执 照依 法自 主开 展经 营活动）（最终以登记 机关 核准 登记 为准）三、对外投资合同的 主要 内容 本次投 资事 项为 投资 设立 全资子 公司，故 无需 签订 对外投 资合 同。四、投资的目的、存 在的 风险和对公司的影响 通过本 次投 资有 助于 打造 公司在 能源 技术 领域 的核 心研发 能力 及应 用水 平，提 升生产 制造竞争 力。本次投 资对 公 司本年 度的 财务 状况 和经 营成果 不会 产生 重大 影响。不存 在损 害公司及全 体股 东特 别是 中小 股东利 益的 情形。未来公 司将 根据 生产 工艺 设计、流 程变 化、业务 发 展、产业 规模 等要 求，结 合实际 需要开展后 续投 资方 案论 证，谨 慎决策，分 步实 施，并按 规 定履行 决策 审批 程序 和信 息披露 义务。敬请广 大投 资者 注意 投资 风险。五、备查文件 第七届 董事 会第 十 八 次会 议决议。特此公 告。思源电 气股 份有 限公 司董 事会 二二 二年 二月 十八 日
