1、 1/2 证券代码：002028 证 券简称：思源电气 公 告编号：2019-024 思源 电气股份 有限公司 第六届监 事会第 十三 次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监 事不能保证公告内容真实、准确、完整。思源电气股份有限公司（下称“公 司”）第六届 监事会第十三次会议的会议通知于 2019年 5 月28 日 分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 6 月5日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合
2、 公司法 和 公司章程 的规定。经与会监事 认真讨论，审议并通过以下事项：一、以3 票 同意，0 票反 对，0 票弃权，审 议通过 了 关于调 整公司2019 年 股 票期权激励计划 激励对象与 授予数量的 决议。经核查，监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中的 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参加本次激励计划，董事会根据公司 2018 年 度股东大会的授权，对本次激励计 划 激 励 对 象 及 授 予 数 量 进 行 了 相 应 调 整。本 次 调 整 程 序 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办法、中小 企业板信 息 披露业务 备 忘录第 4 号：股权激 励
3、等相关 规 定，调整 后 的激励对象与公司 2018 年度股东大 会批准的 2019 年股票期权 激励计划所确定的激励对象范围相符，不存在损害公司及全体股东利益的情形。二、以3 票 同意，0 票反 对，0 票弃权，审 议通过 了 关于公 司2019 年股票 期权 激励计划授予 相关事项的 决议。监事会对授予日及授予日激励对象名单进行核实并发表意见如下：(一)董事会 确定的授予日符合 上市公司股权激励管理办法、中小企业 板信息披露业务备忘录 第 4 号：股权 激励和 本 激励计划 中 关于授予 日 的相关规 定，同时本 次 授予也 符合本激励计划激励对象获授股票期权的条件。（二）本次授予的激励对
4、象具备 公司法、证券法、公司章程 等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，不存在 上市公司股权激励管理办法 中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。（三）同意公司以 2019 年 6 月 5 日 为授予日，向 354 名激 励对象授予合计 1,579.5 万份股票期权。2/2 具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 上 的 2019-026 号 关于公司2019 年股票 期权激励计划授予相关事项的公告。三、备查文件 经与会监事签字的公司第六届监事会第 十三次会议决议。特此公告。思源电气股份有限公司监事会 二一 九年六月五日
