1、 1 证券代码：002028 证 券简称：思源电气 公告 编号：2015-020 思源 电气股份 有限公司 第五 届董事会 第 十二次 会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 十 二次会议的会议通知于2015 年4 月8 日分别以专 人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2015 年4 月28 日采取了 书 面通讯表 决 的方式召 开。会议由 董 事长董增 平 先生主持，会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议符合 公司法 和 公 司章程 的规
2、定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：一、以7 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过 了 公司2015 年第一季 度 报告全文 和公司2015 年第一季度报告正文。与会董事认为公司2015 年第一季度报告客观地反映了公司2015 年第一季 度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2015 年 第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2015 年第一季度报告正文详见2015 年4 月30 日 刊 载 于 证 券 时 报 的 公 司2015-019 号 公告及中国证监会指定的信
3、息披露网站。公司2015 年第一 季度报告全文 刊载于巨潮资讯网（http:/）。二、以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于授权董事长审批权限的 决议。为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：1、根 据 公 司 生 产 经 营 情 况：（1）决 定 公 司 净 资 产（最 近 一 期 经 审 计 的 合 并 报 表）2%以下的对 外 投资、收 购 或出售资 产 以及资产 的 承包、租 赁、委 托经 营 等；（2）决 定公司 总资产（最近一期经审计的合并报表）3%以下的 贷款、资产的抵押及担保事项；（3）批准实施公司300 万 元以下的单笔关联交易（或与
4、同一关联方在连续12 个月内达成 的累计金额在300万元以内的关联交易）。2、授权董 事 长可根据 市 场变化调 整 公司及下 属 控股公司 的 组织机构，决定下属 控 股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。2 本次董事会对董事长授权在公司第 五届董事会任期内有效，如在第五届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。三、以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于授权总 经理审批权限的 决议。为适应市 场 的变化，提 高决策效 率，董事会 特 授予总经 理 以下批准 权 限：1、总 经 理可拥有对单项账面净值不超过500 万元 的固定资产的处置权；2、总经理可批准购入
5、单项不超过500 万元的固 定资产的权限；3、总经 理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常 经营性合同。本次董事会对总经理授权在公司第 五 届董事会任期内有效，如在第五 届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。四、以7 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过 了 关于2015 年度短期 贷 款总 额度 的 决议。根据公司发展需要，确定公司2015 年度短期贷款（含合并报表的下属公司贷款）总额度为10亿元（占公司最 近 一期（2014 年度）经 审 计净资产 的28%），并授 权董事长 自 本次董事会 决 议 生 效 之 日 起 至2016 年7 月1 日 止 的 时 间 段 内 批 准 在 此 范 围 内 的 短 期 贷 款 转 期 和 新 增 短期贷款。特此公告。思源电气股份有限公司董事会 二一 五年四月二十九 日
