1、 1/3 证券代 码：002028 证 券简 称：思 源电 气 公告 编 号：2022-020 思 源电 气股 份有 限公 司关 于2022 年 度日 常关 联交 易预 计 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基 本情 况 1、日 常关 联交 易概 述 思源电 气股 份有 限公 司（下称“公 司”）及 合并 报表 范围内 子公 司为 满足 生产 经营需 要，预计 2022 年度 与烯 晶碳 能 电子科 技无 锡有 限公 司（下称“烯晶 碳能”）发生 的关联 交易 不含税总 额不 超 过 7,000 万 元。董
2、 事会 授权 董事 长根 据业务 开展 需要，在 上述 预计 的 2022 年日常关 联交 易范 围内，签 订有关 协议/合 同。公司 于2022 年5 月12 日 召开了 第七 届董 事会 第二 十一次 会议，关 联董 事董 增 平先生 回避表决，非 关联 董事 以 6 票同意、0 票反 对、0 票 弃 权的表 决结 果，审议 通过 了 关 于 2022年度日 常关 联交 易预 计的 决议。2、预 计日 常关 联交 易类 别 和金额（单 位：万元）关联交易类别 关联人 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额 向关联人购买商品 烯晶碳能 市场价格 6,45
3、0.00 1,334.68 2,587.17 小计 6,450.00 1,334.68 2,587.17 向关联人销售商品 烯晶碳能 市场价格 550.00 10.31 142.47 小计 550.00 10.31 142.47 二、关联人介绍和关 联关 系 1、关 联人 基本 情况 及关 联 关系 关联人 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 关联关系 烯晶碳能电子科技无锡有限公司 王俊华 1159.006205 万元 电子元件及组件的研发、制造、销售等 无锡惠山经济开发区中惠路518号-9 由公司关联自然人担任董事、高级管 理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 2/3 2、关 联人20
4、21 年度 主要 财务数 据（单位：万 元）关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润 烯晶碳能电子科技无锡有限公司 13,604.34 4,342.41 4,015.69-1,888.79 3、履 约能 力分 析 上述关 联人 依法 存续 且持 续经营，能 够履 行与 公司 达成的 各项 协议，不 存在 履约 风 险。三、关联交易主要内 容 1、关 联交 易主 要内 容 公司与关联人之间的业务 往来按市场一般经营规则 进行，与其他业务往来企 业同等对待。公司 与关 联人 间的 关 联交易，遵照 公平、公正 的市场 原 则 进行，以市 场 价格为 基础，各方平等 协商 后确 定关 联交 易价格。
5、2、关 联交 易协 议签 署情 况 公司将根 据生产经 营的实 际进展需 要，与相 应关联 人平等协 商后及时 签署具 体 协议/合同。四、关联交易目的和 对上 市公司的影响 公司及公司合并报表范围 内子公司与上述关联方的 日常交易均属于正常的业 务购销活动，属于 正常 的商 业交 易 行为，开 展关 联交 易有 利 于公司 的生 产经 营和 持续 发展。关 联交 易价格依 据市 场条 件公 平、合理确 定，遵 循市 场经 济 规律，不 存在 损害 公司 和 全体股 东利 益的行为，对 公司 未来 的财 务 状况及 经营 成果 有积 极影 响。公司 的独 立性 没有 受 到影响，公司 主要业务
6、 不因 此类 交易 而对 关联方 形成 依赖。五、独立董事事前认 可意 见和独立意见（一）事前 认可 意见 公司本 次年 度日 常关 联交 易预计 事项 符合 公开、公 平、公正 的原 则，交易 事项 定 价公允，符合相 关法 律、法 规的 规 定，符合 公司 正常 生产 经 营需要。公司 的主 要业 务 不会因 此类 交易而对关 联方 形成 依赖，相 关交易 事项 不会 影响 公司 独立性，不会 损害 公司 及 非关联 股东，特别是中 小股 东的 利益。因 此，我 们同 意提 交公 司董 事会审 议，关联 董事 需回 避表决。3/3（二）独立意 见 经核查，我 们认 为：公司 本次年 度日
7、常关 联交 易预 计事项 符合 公开、公 平、公正原 则，交易事 项定 价公 允，符 合 相关法 律、法 规的 规定，符合公 司正 常生 产经 营需 要。公司 的主 要业务不 会因 此类 交易 而对 关联方 形成 依赖，相关 交 易事项 不会 影响 公司 独立 性，不会 损害 公司及非 关联 股东，特别 是 中小股 东的 利益。在董 事 会表决 本议 案时，关联 董 事回避 表决，董事会的 相关 审议、表 决程 序符合 法律、法 规及 规范 性文件 的规 定。因此，我们 一致同 意 2022年度日 常关 联交 易预 计事 项。六、备查文件 经与会 董事 签字 并加 盖董 事会印 章的 董事 会决 议。特此公 告。思源电 气股 份有 限公 司 董 事会 二二 二年 五月 十三 日
