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000030富奥股份:董事会决议公告20170630.PDF
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1、 1 证券代码:000030、200030 证 券 简称:富奥股份、富 奥B 公告编号:2017 20 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整,没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 29 日(星期四)以通讯方式召开第八届董事会第二十九 次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 6 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公 司董事邱现东先生
2、、张志新先生、周晓峰先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以 通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合 中华人民共和国公司法 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的规定。本次会议审议通过了以下议案:一、关 于 公 司 与 东 睦 新 材 料 集 团 股 份 有 限 公 司 合 资 设 立 长 春 东 睦 富 奥 新材 料 有 限 公司 的议案 为满足生产经营发展的需 要,公司拟与东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“东睦股份”)在 吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司(以下简称“长春东 睦”),具体 公司名称以主管工商
3、部门核准的最终名称为准。长春东睦的经营范围为粉 末冶金制品、汽车零件(不含发动机)、家 电零件及相关新材料的生产。注册资本为人民币 2,800 万元,公司拟以现金出资 840 万 元,持有长春东睦 30%的股权;东睦股份拟以现金出资 1,960 万元,持有长春东睦70%的股权。长春东睦成立后,公司与东睦股份拟进一步整合双方在吉林长春的 2 同业产业资源,实现股东投资收益的最大化。具体内容详见本决议公告日同日在证券时报 和香港 大公报、巨潮资讯网上刊登的 关于对外投资设立合资公司的公告(编号:2017-22)表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。本议案尚需提交股东大会审议
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