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类型000030富奥股份:董事会决议公告20170630.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17240045
  • 上传时间:2023-02-17
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    000030富奥股份:董事会决议公告20170630.PDF
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    1、 1 证券代码:000030、200030 证 券 简称:富奥股份、富 奥B 公告编号:2017 20 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整,没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 29 日(星期四)以通讯方式召开第八届董事会第二十九 次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 6 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公 司董事邱现东先生

    2、、张志新先生、周晓峰先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以 通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合 中华人民共和国公司法 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的规定。本次会议审议通过了以下议案:一、关 于 公 司 与 东 睦 新 材 料 集 团 股 份 有 限 公 司 合 资 设 立 长 春 东 睦 富 奥 新材 料 有 限 公司 的议案 为满足生产经营发展的需 要,公司拟与东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“东睦股份”)在 吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司(以下简称“长春东 睦”),具体 公司名称以主管工商

    3、部门核准的最终名称为准。长春东睦的经营范围为粉 末冶金制品、汽车零件(不含发动机)、家 电零件及相关新材料的生产。注册资本为人民币 2,800 万元,公司拟以现金出资 840 万 元,持有长春东睦 30%的股权;东睦股份拟以现金出资 1,960 万元,持有长春东睦70%的股权。长春东睦成立后,公司与东睦股份拟进一步整合双方在吉林长春的 2 同业产业资源,实现股东投资收益的最大化。具体内容详见本决议公告日同日在证券时报 和香港 大公报、巨潮资讯网上刊登的 关于对外投资设立合资公司的公告(编号:2017-22)表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。本议案尚需提交股东大会审议

    4、。二、关 于 公司 董 事 付 炳锋 先 生 辞 职的 议 案 公司董事会近日收到付炳锋先生的书面辞职书,由于 工作原因,向公司董事会提出辞去公司董事职务。辞职后,付炳锋先生将不再担任本公司任何职务。付炳锋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据 公司法 及公司章程的有关规定,付炳锋先生的辞职书自送达董事会时生效。表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。三、关 于 提名 王振勃先生 为 公 司 董事 候 选 人 的议 案 公司股东中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)提名王振勃先生为公司董事候选人,任期与公司第八届董事会任期一致。王振勃先生个人简历如下

    5、:王振勃,男,1963 年 8 月生,吉林扶余人,1987 年 7 月参加工作,1998年 6 月加入中国共产党,吉林大学物理专业本科毕业,理学学士。历任一汽集团企业战略研究部信息室主任,一汽集团采购部部长,一汽集团采购部部长兼采购中心总经理,天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,天津 3 一汽丰田汽车有限公司党委书记、常务副总经理。2017 年 5 月任一汽集团专职外部董事。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。表决情况:8 票同意

    6、,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。本议案已由全体独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。四、关 于 提请 召 开 公司 2017 年 第 二 次 临 时股 东 大 会 的议 案 公司拟于 2017 年 7 月 17 日在长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室召开 2017 年第二 次临时股东大 会。拟审议如下议案:1、关 于 公司与 东睦 新材料 集团 股份有 限公 司合资 设立 长春东 睦富 奥新 材料有限公司的议案 2、关于选举王振勃先生为公司董事的议案 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。备查文件 经董事签字 并加盖董事会印章 的董事会决议。4 特此公告。富奥汽 车零部件股份有限公司董事会 2017 年 6 月 29 日

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