1、证 券 代 码：002027 证 券 简称：分 众传媒 公 告 编 号：2019-026 分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年 第二次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。特别提示：1、本 次 股东 大 会 无 增加、变 更、否 决 提 案 的情 况；2、本 次 股东 大 会 未 出现 涉 及 变 更前 次 股 东 大会 决 议 的 情形。一、会 议 召开 和 出 席 情况 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
2、股东大会于 2019 年 2 月 15 日发出通知，并于 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 5日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019 年 3 月5 日（星期二）下午 14:30 在上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2019 年 3 月 5 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00 通 过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019 年 3 月 4 日下午 15:00 至 2019 年 3月 5 日下午 15:00 的 任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会 议 由 公
3、司 董 事 会 召 集，董 事 长 主 持。本 次 会 议 的 召 集、召 开 符 合 公 司 法、上市公司股东大会规则及公司章程等有关规定。本次会议 通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 4,120,855,060 股，占上市公司总股份的 28.0753%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级 管 理 人 员 和 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5%以 上 股 份 以 外 的 股 东)的 股 东 和 股东代理 178 人，代表股份 695,036,283 股，占上市公司总股份的 4.7353%。1、通过现场投票的股东 23 人，代表股份 3,515,515,
4、153 股，占上市公司总股份的 23.9511%。2、通过网络投票的股东156 人，代表股份605,339,907股，占上市公司总股份的4.1242%。公司 全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与 何为律师 对本次 股东大会进行见证并出具了法律意见书。二、提 案 审议 情 况 本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：1、公 司关于 调 整 回 购股 份 事 项 的议 案 1.01 回 购 股份 的 用 途 总 表 决 情 况：同意 4,119,6
5、82,560 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9715；反 对997,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242；弃权 175,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 693,863,783 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8313；反 对997,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1435；弃权 175,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0252。该议案获出席股东大会股
6、东所持表决权的 三分之二以上同意，正式通过。1.02 拟 用 于回 购 股 份 的资 金 总 额 及资 金 来 源 总 表 决 情 况：同意 4,120,491,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912；反对362,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 694,672,823 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9477；反 对362,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.05
7、21；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二以上同意，正式通过。1.03 拟 回 购股 份 的 种 类、数 量 及 占总 股 本 的 比例 总 表 决 情 况：同意 4,120,473,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907；反对380,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 694,654,423
8、股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9451；反 对380,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0548；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002。该议案 获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二以上同意，正式通过。1.04 预 计 回购 后 公 司 股权 的 变 动 情况 总 表 决 情 况：同意 4,119,736,600 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9729；反 对931,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0226；弃权 186,80
9、0 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 693,917,823 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8391；反 对931,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1340；弃权 186,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0269。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二以上同意，正式通过。2、公 司第一 期 员 工 持股 计 划（草案）及 摘 要 总 表 决 情 况：同意 4,027,526,523 股，
10、占出席会议所有股东所持股份的 97.7352；反对93,255,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2630；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 601,707,746 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 86.5721；反 对93,255,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4174；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0105。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之
11、一以上同意，正式通过。3、公司 第一 期 员 工 持股 计 划 管 理办 法 总 表 决 情 况：同意 4,040,671,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0542；反对80,112,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9441；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 614,852,238 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 88.4633；反 对80,112,345 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5264；弃权 71,700 股（
12、其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0103。该议案获出席股东大会股东所 持表决权的二分之一以上同意，正式通过。三、律 师 出具 的 法 律 意见 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事 务 所徐鹏飞律师与何为律师对本 次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合 公司法、规则 等有关法律、行政法规、规范性文 件及 公司章程 的规定，本次股东大会的召集人及 出席会议人员 的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。四、备 查 文件 1、分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 决议；2、分众传媒信息技术股份有限 公 司 2019 年 第二次临时股东大会表决结果；3、北京 市 竞 天公诚 律 师 事务所 出 具 的关于 分 众 传媒信 息 技 术股份 有 限 公 司2019 年 第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年 3 月 6 日
