1、 1 证券代 码：002028 证券 简称：思 源电 气 公 告编 号：2013-038 思 源电 气股 份有 限公 司 第 五 届 监事 会第 一次 会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。思源电 气股 份有 限公 司（以 下简称“公 司”）第 五届 监 事会第 一次 会议 的会 议通 知于2013年11 月18 日 分 别 以 专 人、电 子 邮 件 或 传 真 的 形 式 送达 公 司 全 体 监 事，会议于2013 年11 月29日采取了 现场表 决的方 式 召开。会 议由监 事会主 席 江秀臣先 生
2、主持，会议 应 出席监事3 人，实际出席 监事3人。会议 的 召开符合 公司 法和 公司章程 的规 定。经 与 会 监事认真 讨论，以“3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权”审议 通过 了 选举 公司 第五 届监 事会 主席 的 决 议。选 举江秀臣先生担任公司 第五届董监事会主席，任 期三年，自本次会议通过 之日起至2016年11 月28日。江 秀 臣 先 生 的 简 历 详 见2013 年11 月14 日 刊 载 于 证 券 时 报 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）的公 司2013-032 号 公 告。备查文 件：经与 会监 事签 字的公 司第 五届 监事 会第 一次会 议决 议。特此公 告。思源电 气股 份有 限公 司监 事会 二一 三年 十一 月二 十九 日
