1、1 证券代码：000030、200030 证券 简称：富奥 股 份、富奥B 公告编号：2019-12 富 奥 汽车 零 部件 股 份有 限 公司 关于公司 对 外投 资 暨关 联 交易 的 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、交易概述 为响应吉林省“千亿汽车零部件产业发展规划”，顺应汽 车“轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”的产业趋势，促进零部件企业发展，2018年12月，吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东资本”）、长春一汽富晟集团有限公司（以下简称
2、“一汽富晟”）和 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）联合建立科技创新中心，暨“吉林省新慧汽车零部件科技有限公司”（以下简称“新慧科技”），旨在整合科技资源，突破前瞻技术，实现产业化落地，增强汽车零部件企业竞争力。公司作为吉林省汽车零部件重点企业，为应对产 业升级，助力零部件创新发展，贯彻公司“十三五”做强自主的发展战略，拟以现金形式增资1,000万元，投资新慧科技。公司董事长张丕杰先生 同时担任 一汽富晟、一汽富维的董事长，公司副董事长张志新先生同时担任一汽富晟、一汽 富维的副董事长、亚东资本的 董事长，依据深圳证券交易所股票上市规则，该交易构成关联交易。上述关联交易事
3、项经 2019 年 3 月 22 日召 开的公司第九届董事会第七 次会议审议通过，关联董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生对该项议案回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据 公司章程及 关联交易决策制度 的审批权限，上述 投资及关联交易需获得股东大会的批2 准。本次关联交易 不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。二、交易对方暨 关 联 方 基 本情 况 1.关联方：吉林省亚东国有资本投资 有限公司 统一信用代码：91220000MA14CDAW99 注册地址：吉林省长春市南关区超达大路 4158 号 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法
4、人独资)法定代表人：张志新 注册资本：50,000 万 人民币 经营范围：资金投资、投资咨询、代理投资、委托投资、投资顾问、实业投资（不含：理财、集资、吸储、贷 款、期货、保险、融资、证券及国家法律法规和国务院明令禁止的其它金融投资业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东情况：吉林省国有资本运行有限责任公司 100%持股 主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产为 239,470 万元,股东权益为 173,943 万元；累计实现营业收入 327 万元，归属母公司 净利润 9,705万元。交易对方不是失信被执行人。2.关联方：长春
5、一汽富维汽车零部件股份有限公司 统一信用代码：91220101606092819L 注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号 公司类型：股份有限公司 法定代表人：张丕杰 注册资本：50,765.6160 万 3 经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理#主要股东情况：序号 股东名称 持股比例 1 中国第一汽车集团公司 20.14%2 长春一汽富晟集团有限公司 5.16%3 融通新蓝筹证券投资基金 2.45%4 中国建
6、设银行股份有限公司-融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 1.41%5 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.39%主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产为 910,111 万元,股东权益为 540,424 万元；累计实现营业收入 989,749 万 元，归属母公司净利润38,791 万 元。交易对方不是失信被执行人。3.关联方：长春一汽富晟集团有限公司 统一信用代码：91220101123995570K 注册地址：绿园区锦程大街 69 号 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王玉明 注册资本：30,000 万 经营范围
7、：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送、劳务、人员培训，汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热4 力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*主要股东情况：序号 股东名称 持股比例 1 中国第一汽车集团公司 25%2 长春富安管理有限公司 35%3 常熟市汽车饰件股份有限公司
8、 20%4 宁波峰梅实业有 限公司 10%5 罗小春 10%交易对方不是失信被执行人。三、对外投资及 关联 交 易 标的 基 本 情 况 公司 名称：吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 注册资金：4,000 万元人民币 成立时间：2018 年 12 月 27 日 经营范围：工 厂 数字化、智 能化改 造、工艺技 术 升 级；智 能 汽 车相关 技 术的研发；汽车零部件轻量化以及汽车零部件系统相关研发；提供技术咨询和技术服务；承接各方股东委托之项目。本次增资前后的 股权结构：单位：万元出资 股比 出资 股比亚东资本 2,000 50%2,000 40%一汽富维 1,000 25%1,000 20%
9、一汽富晟 1,000 25%1,000 20%富奥股份 1,000 20%合计 4,000 100%5,000 100%增资前 增资后股东名称 5 四、定 价 依据 及 公 允 性 本次增资 是经交易各方协商一致的结果，各方按照出资金额确定各方在合资公司的股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有 失公允或损害公司利益的情形。五、对 外 投资 意 向 的 主要 内 容 公司 拟与相关各方签订 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资扩股协议书。拟增资 1,000 万元人民币，分两次注资，2019 年 3 月 31 日前注资 200万元，2025 年 12 月 31 日前注资 8
10、00 万元。六、对 外 投资 的 目 的、存 在 风 险 和对 公 司 的 影响（一）对外投资的目的 通过本次投资 整合科技资源，突破前瞻技术，实现产业化落地，应对产业升级，提升研发能 力，助力零部件创新发展。（二）存在的风险 合资 公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，可能面临投资收益不达预期的风险。（三）对公司的影响 本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。七、年 初 至披 露 日 与 前述 关 联 人 累计 已 发 生 的关 联 交 易 金额 自本年年初截至本公告披露日，公司与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 发生关联交易 584 万元，与关联方 长春一汽富晟集团有限公司未发生关联交易。八、独 立 董事 独 立 意 见 本次关联交 易符合公司发展需要，将促进公司应对产业升级，增强研发能力；该交易是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，6 不存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定。九、备 查 文件 1 公司第九届董事会第七 次会议决议 2 独立董事关于相关事项的 事前认可意见及独立意见 特此公告 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2019 年 3 月 22 日
