1、股票 代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B 公告 编号：2018-53 富 奥汽车 零部件 股份有 限公司 2018 年第 三次 临 时股东 大会 决议 公告 本公 司及董事会 全体成员保 证信息披露 内容的真实、准确和完 整，没有虚 假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、特别 提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司召开 2018 年第三次临时股东大会 的通知刊登于 2018年 10 月 17 日的证券时报、香港大公报和巨潮资讯网上。（公告号 2018-48）2、召开时间：现场会议召
2、开时间：2018 年 11 月 1 日（星期四）下午 2:00 网 络 投 票 时 间：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018年 11 月 1 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018 年10 月 31 日下午3:00 至2018 年11 月 1 日下午3:00。3、现场会议召开地点：长春 汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室 2 4、会 议召 开方式：本 次股东大 会 采用现场 表 决与网络 投 票相结合 的 方式召开。公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投
3、票、网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式，如 果 同 一 表 决 权 出 现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、召集人：董事会 6、主持人：副董事长张志新先生 7、本 次会 议的召开 符 合公司 法、深 圳 证券交易 所 股票上市 规 则等有关法律、法规及公司章程的规定。三、会议的出席 情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,232,245,254 股，占上市公司总股份的 68.0591。其 中：通 过 现 场 投 票 的 股 东 11 人，代 表 股 份 1,232,206,814股，占上市公司总 股份的 68.0570。通过网络
4、投票的股东 2 人，代表股份 38,440股，占上市公司总股份的 0.0021。2、外资股东的出席情况 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 0 人，代 表 股 份 0 股，占 公 司 外 资 股 股 份 总 数0.0000。3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 35,487,971 股，占上市公司总股份的 1.9601。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 35,449,531 股，占上市公司总股份的 1.9579。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 38,440 股，占上市公司总股份的 0.0021。4、外资股中小股东出席情况 通 过 现 场
5、和 网 络 投 票 的 股 东 0 人，代 表 股 份 0 股，占 公 司 外 资 股 股 份 总 数0.0000。3 5、公 司的 部分董事、监事、高 级 管理人员 及 北京市金 杜 律师事务 所 律师出席或列席了本次股东大会。四、议案审议和 表决情况 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定，本 次 股 东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：议案 1.00 关于 新增 2018 年投资预算 暨公司购买 土地使用权 的议案 总表 决情况：同意 1,232,243,994 股，占出席 会议所有股东所持
6、股份的 99.9999；反对 1,260股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外资 股股东的表 决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000；反对 0 股，占出席会 议 外 资 股 股 东 所 持 股 份 的 0.0000；弃 权 0 股（其 中，因 未 投 票 默 认 弃 权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中小 股东总表决 情况：同意 35,486,711 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9965；反 对 1,
7、260股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。外资 股中小股东 的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000。表决 结果：通过。4 议案 2.00 关于 新增 2018 年日常关联 交易预计的 议案 总表 决情况：同意 790,248,621 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.
8、9998；反对 1,260股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外资 股股东的表 决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000；反对 0 股，占出席会 议 外 资 股 股 东 所 持 股 份 的 0.0000；弃 权 0 股（其 中，因 未 投 票 默 认 弃 权 0股），占出席会议 外资股股东所持股份的 0.0000。中小 股东总表决 情况：同意 35,486,711 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9965；反 对 1,260股，占
9、出席会议中小股东所持股份的 0.0036；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。外资 股中小股东 的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000。表决 结果：通过。五、律师出具的 法律意见 本 次 股 东 大 会 经 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 律 师 现 场 见 证，并 出 具 了 法 律 意 见 书，认 为：公 司 本 次 股 东 大 会
10、的 召 集 及 召 开 程 序、本 次 股 东 大 会 的 出 席 人 员 及 召 集 人 的资 格、表 决 程 序、表 决 结 果 等 相 关 事 宜 均 符 合 证 券 法、公 司 法、上市公司 股 东 大 会 规 则 等 法 律、行 政 法 规、规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定，本 次 股东大会决议合法、有效。5 六、备查文件 1.富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议决议；2.北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件 股份有限公司 2018 年 第三次临时股东大会 的法律意见书。3.深交所要求的其他文件。特此公告。富奥汽车零部件股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 1 日
