1、1 证 券代 码：000030、200030 证 券简 称：富 奥股份、富 奥B 公 告编 号：2022-28 富 奥 汽车 零 部件 股 份有 限 公司 董 事会 决 议 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准确和 完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。一、董 事会 会议召 开情 况 1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月28日（星期 四）以通讯 方式召开第十届董事会第 十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料 已于2022 年4 月22 日以电话和电子邮件等 方式发出。2.会议应出席董事 8 名，实际出席董
2、事 8 名，公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、周晓峰先生、刘 卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女 士、马野驰先生 均以 通讯方式参加了本次会议。3.会议由张丕杰董事长主持。4.本次会议的通知及召开均符合 中华人民共和国公司法 和 富奥汽 车零部件股份有限公司 章程的规定。二、董 事会 会议审 议情 况(一)关 于审 议 公司 2022 年第 一季 度 报告 的 议案 公司 2022 年第一季度报告 全文详见 中国证监会指定的信息披露网站。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。2 三、备 查文 件 1.经与会董事签字 并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。富奥汽 车零部件股份有限公司董事会 2022 年4 月30 日
