1、证券代码：002027 证券简称：分众传 媒 公告编号：2021-063 分 众 传 媒 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关于召开 2021 年第二次 临 时 股东大会的 提 示 性 公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，简明 清晰，通 俗易懂，没 有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。根据 分众 传媒信 息技术 股份有限 公司（以下简 称“公司”）第 七届董 事会第十五 次会议及第七届监事会第 十四次会议决议，公司将于 2021 年 11 月 23 日（星期二）召开 2021 年第 二次临时股东大会，具体内容详见 2021 年 11
2、 月 5 日刊登于证券时报、巨潮 资讯网（）上的相关公告。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：一、召 开会议 基本 情况 1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召开符合公司章程及相关法律法规的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2021 年 11 月 23 日下午 14:00 网络投票时间：2021 年 11 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月23 日上午 9:15-9
3、:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。5、会议 召开方 式：本 次股东大 会 采用 现场投 票与网络 投票相 结合的 方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、股 权登记日：20
4、21 年 11 月 16 日（星期 二）7、会议出席对象：（1）截 至 2021 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司1 号会议室。二、会 议审议 事项 1、审议 公司关于发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案
5、 2、审议 公司 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市方案的议案 2.01：发行股票的种类和面值 2.02：发行时间 2.03：发行方式 2.04：发行规模 2.05：定价方式 2.06：发行对象 2.07：发售原则 2.08：发行中介机构的选聘 3、审议 公司 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案 4、审议 公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告 5、审议 公司 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 6、审议 公司 关于提 请股东大 会授权 董事会 及其授权 人士全 权处理 与本次H 股股票发行并在香港
6、联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案 7、审议 公司 关于发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案 8、审议 公司 关于投 保董事、监事及 高级管 理人员等 人员责 任及招 股说明书责任保险的议案 9、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 10、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 11、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 12、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 13、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 14、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 15、审议 公司 关于修订
7、H 股发行后适用的 的议案 16、审议 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 17、审议 公司 关于修订 H 股发行后适用的 的议案 18、审议公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 19、审议 公司关于董 事会换届选举及提名第八届董事会 非独立 董事候选人的议案 19.01：非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)19.02：非独立董事候选人：孔微微 19.03：非独立董事候选人：嵇海荣 20、审议 公司关于董 事会换届选举及提名第八届董事会 独立董事候选人的议案 20.01：独立董事候选人：张光华 20.02：独立董事候选人：殷可 20.03：独立董事候选人：蔡爱
8、明 20.04：独立董事候选人：叶康涛 21、审议 公司关于监事 会换届选举及提名第八届监事会 监事候选人的议案 21.01：监事候选人：杭璇 21.02：监事候选人：林南 22、审议 公司关于 第八届董事会独立董事津贴标准的议案 上述议案 中议案 1-3、5-7、9-13 须以特别决议 通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过），其中议案 2 除须特别决议通过外，还 须对该项议案进行逐项表决通过。上述议案中 议案 19-21 为换届选举的议案，其中第八届董事会非独立董事候选人 3 人、独立董事候选人 4 人，第八届监事会监事候选人 2 人。上述议案 均须采用累积投票制进行逐项表决
9、，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总 数不得 超过其 拥有的选 举票数，独立 董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，议案具体内容请参见公司于 2021 年 11 月 5 日刊登于 证券时报 和巨潮资讯网（）的 公司第七届董事会第十五次会议决议公告、公司第七届 监事会第 十四次会议决议公告 及其他相关公告。三、提 案编码 提案编码 提案名称 备注
10、 该列打勾的栏目可以投票 非累积投 票提案 1.00 公司关 于发行 H 股股票 并 在香港联 合交易 所有限 公司 主板上市 及转为 境外募 集股 份有限公 司的议 案 2.00 公司关 于发行 H 股股票 并 在香港联 合交易 所有限 公司 主板上市 方案的 议案 作为投票对象的子议案数：8 2.01 发行股票 的种类 和面值 2.02 发行时间 2.03 发行方式 2.04 发行规模 2.05 定价方式 2.06 发行对象 2.07 发售原则 2.08 发行中介 机构的 选聘 3.00 公司关 于发行 H 股股票 并 在香港联 合交易 所有限 公司 主板上市 决议有 效期的 议案 4.0
11、0 公司截 至 2021 年 9 月 30 日止的前 次募集 资金使 用情 况报告 5.00 公司关 于发行 H 股股票 募 集资金使 用计划 的议案 6.00 公司关 于提请 股东大 会授 权董事会 及其授 权人士 全权 处理与本 次 H 股股 票发行 并 在香港联 合交易 所有限公司主板 上市有 关事项 的议 案 7.00 公司关 于发行 H 股股票 并 在香港联 合交易 所有限 公司 主板上市 前滚存 利润分 配方 案的议案 8.00 公司关 于投保 董事、监事 及高级管 理人员 等人员 责任 及招股说 明书责 任保险 的议 案 9.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议 案
12、 10.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议 案 11.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议案 12.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议案 13.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议 案 14.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议案 15.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议 案 16.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议 案 17.00 公司关 于修订 H 股发行 后 适用的 的议 案 18.00 公司关 于聘请 H 股发行 并 上市审计 机构的 议案 22.00 公司关 于第八 届董事 会独
13、 立董事津 贴标准 的议案 累积投票 提案 19.00 公司关 于董事 会换届 选举 及提名第 八届董 事会非 独立 董事候选 人的议 案 应选 3 人 19.01 非独立董 事候选 人：江 南春(JIANG NANCHUN)19.02 非独立董 事候选 人：孔 微微 19.03 非独立董 事候选 人：嵇 海荣 20.00 公司关 于董事 会换届 选举 及提名第 八届董 事会独 立董 事候选人 的议案 应选 4 人 20.01 独立董事 候选人：张光 华 20.02 独立董事 候选人：殷可 20.03 独立董事 候选人：蔡爱 明 20.04 独立董事 候选人：叶康 涛 21.00 公司关 于监
14、事 会换届 选举 及提名第 八届监 事会 监事 候 选人的议 案 应选 2 人 21.01 监事候选 人：杭 璇 21.02 监事候选 人：林 南 四、现 场会议 登记 方法 1、登记方式：（1）法 人股东 登记须 持营业执 照复印 件、法 定代表人 资格的 有效证 明或法定代表人 授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；（2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；（3）受 个人股 东委托 代理出席 会议的 代理人，登记时 须有代 理人身 份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；（4）股 东可以 书面信 函、传真 或邮件 等形式 办理登记，股东 信函登 记以
15、当地邮戳日期为准。2、登记时间：2021 年 11 月 17 日-2021 年 11 月 19 日上午 9:00-11:30，下午2:00-5:00 3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。4、会议联系方式：联系人：林南 电子邮箱：FM 联系电话：021-22165288 传真：021-22165288 现场登记/邮政地址：上 海市长宁区江苏路 369 号 28 层 邮政编码：200050 五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。六、特 别提示 为进一步做好当前疫情
16、防控工作，降低公共卫生风险及个人感染风险，减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：1、建议 股东优 先 选择 网络投票 方式参 加本次 股东大会，原则 上谢绝 来自 或途经 中高风险 地区的股东或股东代理人现场参会。2、股东或股东代理人 现场参会的，请确保个人近期无中高风险地区旅居史，并确认个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，请股东 或 股东代理人除携带相关证件和参会资料外，持绿码、携带 48 小时内有效的核 酸检测证明 或疫苗接种证明、佩戴口罩，提前半小时到达会议现场办理签到。七、备查 文件
17、1、公司第七届董事会第 十五次会议决议；2、公司第七届监事会第十 四次会议决议；3、公司独立董事关于聘请 H 股发行并上市审计机构的事前认可意见；4、公司独立董事关于 第七届董事会第十五 次会议相关议案的独立意见。特此公告。分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 11 月 17 日 附 件一：参加 网络 投票的 具体 操作流 程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。2、填报表决意见或选举票数 对于非累 积投票 提案，在“委托 数量”项下填 报表决意 见，1 股代表 同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。其中，对于逐项表决的议案，如议案二 中有多
18、个需表决的子议案，2.00 代表对议案以下全部子议案进行表决，2.01 代表 对子议案2.01 进行表决，2.02 代表对子议案 2.02 进行表决，依此类推。股东对 2.00 与以下子议案（2.01，2.02）重复投票时，以第一次有效投票为准。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候 选人 的选 举票 数 填报 对候
19、选 人 A 投 X1 票 X1 票 对候选 人 B 投 X2 票 X2 票 合 计 不超过 该股 东拥 有的 选举 票数 在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：（1）提案 19 为选举公司 第八届董事会非独立董事 候选人 3 名 股东拥有的 选举票 数1=持有股份数3；股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的 选举票 数1。（2）提案 20 为 选举公司第八届董事会独立董事 候选人 4 名 股东拥有的 选举票 数2=持有股份数4；股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在上述候选人
20、中任意分配，但总数不得超过其持有的 选举票数2。（3）提案 21 为选举公司第八 届监事会监事 候选人 2 名 股东拥有的 选举票 数3=持有股份数2；股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的 选举票数3。4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。二、通 过交易 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2021 年 11 月 23 日的交易时间，即 上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 下午 13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统的投 票程
21、 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 23 日（现场股 东大会 召开 当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 23 日（现场股东大 会 结束当日）下午 15:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则 指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 二：
22、授权 委托 书 本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临 时提案）具 有表决权，兹委托 代表 本人出席于2021 年 11 月 23 日召开 的分众传媒信息技术股份有限公司 2021 年第 二 次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：提案 编码 提 案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 公司关于发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案 2.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案 作为投票
23、对象的子议案数：8 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行时间 2.03 发行方式 2.04 发行规模 2.05 定价方式 2.06 发行对象 2.07 发售原则 2.08 发行中介机构的选聘 3.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案 4.00 公司截至 2021 年 9 月 30 日 止的前次募集资金使用情况报告 5.00 公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 6.00 公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案 7.00 公司关于发行 H 股股票并在
24、香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案 8.00 公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 9.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 10.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 11.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 12.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 13.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 14.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 15.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 16.00 公司关于修订 H 股发行后适用的 的议案 17.00 公司关于修订 H
25、股发行后适用的 的议案 18.00 公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 22.00 公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案 累积投票提案 19.00 公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 3 人 19.01 非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)19.02 非独立董事候选人：孔微微 19.03 非独立董事候选人：嵇海荣 20.00 公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 4 人 20.01 独立董事候选人：张光华 20.02 独立董事候选人：殷可 20.03 独立董事候选人：蔡爱明 20.04 独立董事候选人：叶康涛 21.00 公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会 监事候选人的议案 应选人数 2 人 21.01 监事候选人：杭璇 21.02 监事候选人：林南 本次委托仅限于本次股东大会。委托人姓名或名称（签章）：委托人姓 名或名 称：身份证号 码（营 业执照 号）：委托人股 东账号：委托人持 股数：受托人姓 名：受托人身 份证号 码：委托时间：年 月 日 备注：1、本 授权 委托 的有 效期：自本授 权委 托书 签署 之日 至本次 股东 大会 结束；2、本 授权 委 托 书剪 报、复 印或按 上述 格式 自制 均有 效；3、委 托单 位必 须加 盖单 位 公章。
