1、 1 证券 代 码：000030、200030 证券 简称：富奥 股份、富奥B 公 告编 号：2020 68 富 奥 汽车 零 部件 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年 第 一次 临时 股 东 大会 通知 的公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准确和 完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。一、召 开会 议的基 本情 况 1、股 东大 会届次：2021 年 第一次临时 股东大会 2、股 东 大 会的 召 集人：董事会（公司 第九 届董 事 会第二十九 次会议审 议 通过关于提请召开 公司 2021 年第一次临时股东大会 的议案）3、会
2、 议 召 开的 合法 合 规性：本次股 东大 会会议召 集符 合中华 人民共和 国公司法、上市公司 股东大会规则 的有关 法律法规、规范性文件 和 公司章程的规定。4、会 议召 开的日 期、时间：现场会议召开时间：2021 年1 月8 日（星期五）下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年 1 月8 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021 年 1 月8 日上午9:15 至2021 年1 月8 日下午3:00。5、会 议召 开方式：本次股 东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东
3、只能选 择现场投票、网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。2 现场投票：股 东本人 出 席本次会 议现 场或者 通 过授权委 托书 委托他 人 出席现场会议；网络投票：通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（网 址 为http:/）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票的股东进行网 络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账 户分别投票。6、会 议的 股权登 记日：本 次会议的股权登记日为 2021 年1 月4 日，B 股股东应在2
4、020 年12 月 29 日（即 B 股股东能参 会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出 席对 象：股权登记 日下 午收市 后 在中国证 券登 记结算 公 司深圳分 公司 登记在 册 的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。北京市金杜律师事务所的 律师。8、现 场会 议召开 地点：长 春市高新区学海街 701 号公司会议室 二、会 议审 议事项（一）提案名称 1.关于审议 的议案 2.关于审议 的议案
5、 3.关于新增公司与中国第一汽车集团 有限公司及其下属企业 2020 年日常关联交易预计的议案 4.关于新增公司与参股子公司 2020 年日常关联交易预计的议案 5.关于预计公司与中国第一汽车集团 有限公司及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案 3 6.关于 预计公 司与长 春 一汽富 维汽车 零部件 股 份有限 公司2021 年度日 常关联交易的议案 7.关于预计公司与参股子公司 2021 年度日常关联交易的议案 上述议案经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九 次会议审议通过，详情请见本公告同日刊登在 证券时报、香港 大公报、巨潮资讯网 和深圳证券交易所网站 上的相 关
6、公告。（二）特别提示 根据 上市公司股东大会规则 及 深圳证券交易所 上市公司规范运作指引的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即 除公司董事、监事、高级管理人员及 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东的表决单独计票并披露。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需就 关于新增公司与中国第一汽车集团 有限公司及其下属企业 2020 年日常 关联交易预计的议案、关于预 计公司与 中国第 一汽车 集团 有限 公司及 其下属 企业 2021年度日常关联交易的议案 及 关于预计公司 与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年度日常 关联
7、交易的议案回避表决；公司关联股东 吉 林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司 需就 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案回避表决。三、提 案编码 提 案编 码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有 提案 非累积投票提案 1.00 关于审议的议案 2.00 关于审议的议案 3.00 关于新增公司与中国第一汽车 4 集团有限公司及其下属企业2020年日常关联交易预计的议案 4.00 关于新增公司与参股子公司2020 年日常关联交易预计的议案 5.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有
8、限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案 6.00 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021年度日常关联交易的议案 7.00 关于预计公司与参股子公司2021 年度日常关联交易的议案 四、会 议登 记事项 1、登记方式（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法 定代表 人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的 股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。（3）异地股东可通过信函或传真
9、的方式进行登记。2、登记地点：长春市高新区学海街701 号公司会议室。3、登记时间：2021 年1 月7 日（8:30-12:00；13:30-17:00）五、参 加网 络投票 的具 体操作 流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http:/）参加投票，网络投票的相关 事宜请见附件二。六、其 他事 项 联系人：刘岩 联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756 5 出席现场会议股东的食宿及交通费自理。七、备 查文 件 1、第九届董事会 第二十九次会议决议 2、第九届监事会第 十九次会议决议 3、深交所要求的其他文件 附件一：授权委托书 附件二：参加网
10、络投票的操作程序 特此公告 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2020 年12 月15 日 附件 一：授 权委 托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席 富奥汽车零部件股 份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除 累积投 票提案 外的所 有提 案 非累积投票提案 1.00 关于审议的议案 2.00 关于审议的议案 3.00 关于新增公司与中国第一汽车集团 有限公司及其下属企业 2020 年日常关联交易
11、预计的议案 4.00 关于新增公司与参股子公司2020 年日常关联交易预计的议案 5.00 关于预计公司与中国第一汽车集团 有限公司及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案 6.00 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2021 年度日常关联交易的议案 7.00 关于预计公司与参股子公司2021 年度日常关联交易的议案 注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“”的方式明确表示意见 委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人 公章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：委托人持有股数：委托人持股的股份性质：委托人股东账户代码：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托书
12、有效期限：授权委托书签发日期：年 月 日 注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。8 附件二：富 奥 汽车 零 部件 股 份有 限 公司 股 东 参加 网 络投 票 的操 作 程序 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http:/）参加网络 投票。一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：360030 2、投票简称：富奥投票 3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同 意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投
13、票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2021 年1 月8 日的交易时间，即 9:3011:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互 联网投 票系 统的投 票程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年1 月8 日（现场股东大会召开当 日）上 午9:15，结束时间为 2021 年1 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者 投资者网络服务身份认证 业务指引（2016 年4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查 阅。9 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
