1、证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2020-021 分众传媒 信 息技术 股份有限公司 2019 年年度股东 大会决议公告 本 公司 及 董事 会 全体 成员 保证 信 息披 露 的内 容 真实、准确、完整，简 明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：1、本 次股 东大 会 无增 加、变更、否 决提 案的 情况；2、本 次股 东大 会 未出 现涉 及变 更前 次股 东大 会决 议的 情形。一、会议 召开 和 出席 情况 分众传媒信息技术股份有限公司（以 下简 称“公 司”）2019 年 年度股东大会于 2020 年 4 月 28 日发 出通 知，并
2、于 2020 年 5 月 21 日采取现场与网络相结合的方式 召开。其中，现场 会议 于 2020 年 5 月 21 日（星 期 四）下 午 14:45 在上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2020 年 5 月 21日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行 网络 投票；2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票。会议由公司董事会召集，董事长 主持。本次会议的召集、召开符合 公 司法、上 市公 司股 东大 会规 则 及 公司 章程 等 有
3、关 规定。本次会议 通过现场和网络投票的股东 360 人，代表股份 5,530,533,079 股，占公司总股份的 37.6794%，其中 中小 投资 者(除公 司的 董事、监事、高级 管理 人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东)股东和股东代理 359 人，代表股份 2,104,714,302 股，占公司总股份的 14.3394%。1、通过现场投票的股东 37 人，代表股份 3,563,617,869 股，占公司总股份的 24.2788%。2、通过网络投票的股东323 人，代表 股份1,966,915,210 股，占公司总股份的13.4005%。公司 全体 董事、监事、高级 管理
4、 人员 列席 了本 次会 议。北京市竞天公诚律 师事务所 徐鹏飞 律师与 陈萌 律师 对本次股东大会进行见证并 出具了法律意见书。二、提案 审议 情 况 本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会 股东 和股 东 代理 人 以现 场 记名 投票 与网 络 投票 相 结合 的 表决 方 式逐 项审议了以下议案。具体表决结果如下：1、公司 2019 年度 董事 会工 作报 告 总表决情况：同意 5,529,713,879 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9852；反对40,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007；弃 权 778,700 股（其中，因未投票默认弃
5、权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0141。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,103,895,102 股，占出席会议中小股 东所持股份的 99.9611；反对40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019；弃 权 778,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0370。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。2、公司 2019 年度 监事 会工 作报 告 总表决情况：同意 5,529,713,879 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9852；反对23,200
6、股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004；弃 权 796,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0144。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,103,895,102 股，占出席会议中小股 东所持股份的 99.9611；反对23,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011；弃权 796,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0378。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。3、公司 2019 年年 度报 告及 摘要 总表决情况：同意 5,52
7、9,727,179 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9854；反对40,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007；弃 权 765,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0138。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,103,908,402 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.9617；反对40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019；弃 权 765,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0364。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之
8、一以上同意，正式通过。4、公司 2019 年度 财务决算报告 总表决情况：同意 5,529,663,979 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9843；反对23,200 股，占出席会议 所有股东所持股份的 0.0004；弃 权 845,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0153。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,103,845,202 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.9587；反对23,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011；弃权 845,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会
9、议 中小 股东 所持 股份 的 0.0402。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。5、公司 2019 年度 利润 分配 预案 总表决情况：同意 5,530,394,279 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9975；反对111,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0005。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,104,575,502 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.9934；反对111,500 股，占出席会议中小股东所持股份
10、的 0.0053；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0013。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。6、公 司关 于续 聘 立信 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）为 2020 年度财务报告审 计机 构的 议 案 总表决情况：同意 5,437,851,593 股，占出席会议所有股东所持股 份的 98.3242；反对8,769,100 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 0.1586；弃权 83,912,386 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股
11、份 的 1.5173。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,012,032,816 股，占出席会议中小股东所持股 份的 95.5965；反对8,769,100 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 0.4166；弃权 83,912,386 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 3.9869。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。7、公司 关于 使 用自 有闲 置资 金购 买 理财 产品 额 度的 议案 总表决情况：同意 5,084,721,076 股，占出席会议所有股东所持股 份的 91.9391；反对445,734
12、,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0595；弃 权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0014。中小 股东 总表 决 情况：同意 1,658,902,299 股，占出席会议中小股东所持股 份的 78.8184；反对445,734,703 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 21.1779；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0037。该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。8、公司 关于 拟 变更 注册 地址 的
13、议 案 总表决情况：同意 5,530,415,279 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9979；反对23,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004；弃 权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0017。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,104,596,502 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.9944；反对23,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0045。该议案获出席股
14、东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。9、公司 关于 修 订 的议案 总表决情况：同意 5,530,415,279 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9979；反对40,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007；弃 权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 0.0014。中小 股东 总表 决 情况：同意 2,104,596,502 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.9944；反对40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019；弃 权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
15、），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 0.0037。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二 以上同意，正式通过。10、公司 关于 修 订的 议案 总表决情况：同意 5,227,761,968 股，占出席会议所有股东所持股 份的 94.5255；反对9,569,890 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 0.1730；弃权 293,201,221 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 5.3015。中小 股东 总表 决 情况：同意 1,801,943,191 股，占出席会议中小股东所持股 份的 85.6146；反对9,569
16、,890 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 0.4547；弃权 293,201,221 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 13.9307。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二 以上同意，正式通过。11、公司 关 于修 订的 议案 总表决情况：同意 5,227,761,968 股，占出席会议所有股东所持股 份的 94.5255；反对9,587,190 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 0.1734；弃权 293,183,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 5.3
17、012。中小 股东 总表 决 情况：同意 1,801,943,191 股，占出席会议中小股东所持股 份的 85.6146；反对9,587,190 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 0.4555；弃权 293,183,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 13.9299。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二 以上同意，正式通 过。12、公司 关于 修 订的议 案 总表决情况：同意 5,227,761,968 股，占出席会议所有股东所持股 份的 94.5255；反对9,569,890 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股
18、份的 0.1730；弃权 293,201,221 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 5.3015。中小 股东 总表 决 情况：同意 1,801,943,191 股，占出席会议中小股东所持股 份的 85.6146；反对9,569,890 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 0.4547；弃权 293,201,221 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 13.9307。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二 以上同意，正式通过。13、公司 关于 修 订的 议案 总表决情况：同意 5,22
19、7,711,968 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的 94.5246；反对9,637,190 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 0.1743；弃权 293,183,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 5.3012。中小 股东 总表 决 情况：同意 1,801,893,191 股，占出席会议中小股东所持股 份的 85.6122；反对9,637,190 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 0.4579；弃权 293,183,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份
20、的 13.9299。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 三分之二 以上同意，正式通过。14、公司 关于 修 订的议案 总表决情况：同意 5,227,761,968 股，占出席会议所有股东所持股 份的 94.5255；反对9,569,890 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 0.1730；弃权 293,201,221 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 5.3015。中小 股东 总表 决 情况：同意 1,801,943,191 股，占出席会议中小股东所持股 份的 85.6146；反对9,569,890 股，占出 席会 议中 小股 东所
21、持股 份的 0.4547；弃权 293,201,221 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 13.9307。该议案获出席股东大会股东所持表决权的 二分之一 以上同意，正式通过。三、律师出 具的 法律 意见 本次 股东 大会 由 北京 市 竞天 公 诚律 师事 务所 徐 鹏飞 律 师与陈萌 律师 对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开 程序 符合 公 司法、上市公司股东大会 规则 等有 关法 律、行政法规、规范 性文 件 及 公司章程 的规 定，本次股东大会的召集人及 出席会议人员 的 资格合法有效，表决程序合法，所 通过的决议合法有效。四、备查文件 1、分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会 决议；2、分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会 表决结果；3、北京市竞天公诚律师事务所 出具的关于 分众 传媒 信 息技 术股 份有 限公 司2019 年年度股东大会 的法律意见书。特此公告。分众传媒信息技术股份有限公司 2020 年 5 月 22 日
