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类型000030富奥股份:2017年度独立董事述职报告朱文山20180426.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17233228
  • 上传时间:2023-02-17
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    000030富奥股份:2017年度独立董事述职报告朱文山20180426.PDF
    资源描述:

    1、 1 富奥汽车零部件股份有限公司 2017 年 度 独立董事述职报告 本人(朱文山)作为富奥汽车零部件股份 有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,根据 公司法、证 券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 和 独立董事工作制度 等有关法律法规的规定,在2017年度,忠实 履行独立董事职责,积极出席公司召开的相关会议,认真审议董事会的各项议案,独立、客 观、公正 地 对各项议案和相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东,特别是中小股东 的合法权益。现就2017年度 的履职情况汇报如下:一、出席公司 董事会会议 情况 2017年度,本人任期内公司共召开了9

    2、 次董事会会议,每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效,独立董事 出席会议的情况如下:独立董事姓名 报 告 期 内 应出席会议次数 现场出席 次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席 次数 朱文山 9 1 7 1 0 报告期内,本人 积极了解 掌握 公司经营和运作情况,按时出席 董事会会议,认真审议 会 议 的 各 项 议 案,以 专 业 能 力 和 经 验 对 相 关 事 项 进 行 合 理 的 分 析 与 判断,并 以谨慎的态度行使表决权。报告期内,对董事会召开会议审议的各项议案没有 提出异议的情况,对各项议案均投了赞成票。二、发 表 独立 意 见 情 况 报告期内,根据相关规

    3、定,本人以专业的角度和丰富的经验,并 基于客观、公正的 独立判断,对董事会审议的下列议案或事项发表了 独立意见:2 发 表 意 见 的时 间 独 立 意 见 涉及 的 议 案 或事 项 意见类型 2017年4 月10 日 关 于 提 名 邱 现 东 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人 的 议案的独立意见 同意 2017年4 月27日 1、关于预计公司2017年度日常关联交易 2、关于2016 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 情 况 与 预计差异的专项意见 3、关于公司2016年度利润分配预案 4、关 于 为 全 资 子 公 司 富 奥 辽 宁 汽 车 弹 簧 有 限公司提供委托贷款

    4、 5、关于聘任财务审计机构和内控审计机构 6、关 于 与 一 汽 财 务 有 限 公 司 重 新 签 署 金 融服务框架协议及风险评估报告 7、关于公司2016年度内部控制自我评价报告 8、关 于 公 司 对 外 担 保 及 关 联 方 资 金 占 用 事 项的专项说明及独立意见 同意 2017年6 月29日 关 于 提 名 王 振 勃 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人 的 议案的独立意见 同意 2017年8 月29日 关 于 公 司 对 外 担 保 及 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的独立意见 同意 2017年11 月26 日 关 于 提 名 张 丕 杰 先 生 为 公 司 董

    5、事 候 选 人 的 议案的独立意见 同意 2017年12 月13 日 关于新增2017 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案的独立意见 同意 以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了 披露。三、任 职 董事 会 专 业 委员 会 的 工 作情 况 作为审计委员会主任委员,认真审定公司年度财务审计和内控审计工作安 3 排,督促审计工作进展,对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见;作为薪酬与考核委员会委员,认真对高级管理人员的任职情况、业绩指标完成情况进行考评。2017 年 度,充分发挥 了 专 业 优 势,为 公司董 事 会 提 供 决策依据 和 有力 支持

    6、,提高 了公司董事会的决策效率。四、对 公 司进 行 现 场 考察 的 情 况 2017 年 度,利 用 参 加 董 事 会、股 东 大 会 等 相 关 会 议 的 机 会,本 人 对 公 司 进行了实地考察,认真听取公司高管和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和 规 范 运 作 流 程 的 汇 报;在 公 司2017 年 度 报 告 的 编 制 过 程 中,对 相 关 材 料 进 行充 分 地 审 阅 和 了 解,并 与 公 司 高 级 管 理 层 就2018 年 的 行 业 发 展 趋 势 及 公 司 经 营计划方针进行了充分的沟通。五、保 护 社会 公 众 股 东合 法 权 益 方面

    7、 所 做 的 工作 1、在公司治理方面,积极推动和完善公司的法人治理,健全内部控制制度,充分发挥独立董事在公司治理方面的作用,促进公司规范运作 和健康 发展,保障了 公司和全体股东,特别是 中小股东 的合法权益。2、在 信息 披露方面,报告期内,持续关注 公 司的信息 披 露工作,及 时掌 握公司信息披露情况,认真提出合理的信息披露要求,对 信息披露 的真实、准确、及时、完整 进行了有效的监督。3、在 经营 管理方面,报告期内,积极了解 公 司生产经营 情况,认 真 听取 公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报,并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道,随时关注外部环境

    8、及市场变化对公司的影响。对 公司 的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避,等方面 提出了 切实 可行的意见和建议,提高了公司规范运作水平。4、在 重大 事项的核 查 监督方面,事先对公 司 介绍的情 况 和提供的 资 料进 行认真审核,结合自身专业知识,独立、客观、公正地 在董事会决策中发表意见,促进了董事会决策的科学性和 有效 性。5、在 自身 学习方面,报告期内,认真学习 与 上市公司 规 范运作 相关的法律法规,加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关 政策的认识和理解,不断提高保护 公司和股东合法权益的能力。4 五、其 它 工作 情 况 1、报告期内,没有提议召开董事会情况;2、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所情况;3、报告期内,没有独立聘 请外部审计机构和咨询机构的情况。2018 年,公 司 将 面 临 更 加 复 杂 的 经 营 环 境,作 为 独 立 董 事,本 人 将 一 如 既往地 勤勉尽责,为促进公司的 健康发展提供专业化的意见和建议,为保障 公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。独立董事:朱文山 2018 年4 月 24 日

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