1、 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2021-033 山东威达机械股 份 有限公司 关于召开 2020 年度 股东大会的 通知 本公司 及董 事会 全体成 员保证 信息 披露 的内容 真实、准确、完 整，没 有 任何 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。经山东 威达 机械 股份有 限公司（以 下简 称“公司”）第 八 届董 事会第 十七次 会议 决议，公司定于 2021 年5 月11 日（星期二）召开2020 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项 公告如下：一、会议 召开的基本情况 1、股东大会届次：2020年度股东大会 2、
2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第 八届董事会第十 七次会议于2021年4月17 日召开，审议通过了 关于召开2020 年度股东大会的议案。3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合 公司法、证券 法、深 圳证 券 交易所 股票上 市规 则 等 有关 法律、行政 法规、部门 规章、规范 性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021 年5 月11 日上午9:30（2）网络投票时间：通过深 圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年5 月11日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
3、证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年5 月11 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过 深圳 证券交 易所交 易系 统和 互联网 投票系 统向 全体 股东提 供网络 形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东可 以选 择现场 投票、深圳 证券 交易所 交易系 统投 票、深圳证 券交易 所互 联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记 日：2021 年5 月6 日。7、出席对象：（1）在股权登记日持
4、有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书详见附件2）。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三 楼会议室。二、会议 审议事项（一）审议 提案：提案1、公司2020 年度董事会工作报告；提案2、公司2020 年度监事会工作报告；提案3、公司2020 年度财务决算方案；提案4、公司2020 年度利润
5、分配预案；提案5、公司2020 年年度报告及摘要；提案6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案；提案7、关于公司2020 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬的议案；提案8、关于公司2021 年度向各家商业银行申请授信额度的议案。上市 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告已于 2021 年4月 20 日刊登在巨潮资讯网http:/上。说明：提案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（二）提案的披露情况 上述 提案已经公司于 2021 年 4 月 17 日召开 的公司第 八届董事会第十 七次
6、会议、第八届监事会 第 十五次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 20 日在证券时 报、中国证券报和巨潮资讯网 上公告。根据 上市 公司 股东大 会规则 及 深 圳证券 交易所 上市 公司 规范运 作指引 的 要求，本次会 议审 议的提案 将 对中小 投资 者的表 决进 行单独 计票 并及时 公开 披露（中小 投资者 是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。三、提案 编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打 勾的栏目 可以投票 100 总议案 非累积 投票议案 1.00 公司2020 年度董事会工作报告 2.00 公司2020
7、 年度监事会工作报告 3.00 公司2020 年度财务决算方案 4.00 公司2020 年度利润分配预案 5.00 公司2020 年年度报告及摘要 6.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案 7.00 关于公司2020 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案 8.00 关于公司2021 年度向各家商业银行申请授信额度的议案 四、会议 登记方法 1、登 记时间：2021 年 5 月7 日上午9:0011:00，下午14:0017:00 2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司证券部。3、登记方式：（1）法人股东应由法人代表或法人代表委托
8、的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示 本人 的身份 证、法人营 业执 照复印 件、能证明 其具 有法定 代表 人资格 的有 效证明 和持股凭证 进行 登记；委托 代理人 出席 会议的，代 理人应 出示 本人的 身份 证、法 人营 业执照 复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人 身份证及股东账户卡）办理登记手续。（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以 2021 年5 月7 日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。4、会议联系方式
9、 联系地址：山东省 威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司证券部。联系电话：0631-8549156 联系传真：0631-8545018、8545388 邮政编码：264414 联 系 人：张红江 电子邮箱：5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手 续。五、参加 网络投票的具体操作流 程 本次股 东大 会向 股 东提 供网络 形式 的投 票平台，股东 可以 通过 深圳证 券交易 所交 易系统和互联网系统http:/参加网 络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。六、备查 文件 1、第 八届董事会第十
10、七次会议决议；2、第 八届监事会第十五 次会议决议；3、深交所要求的其他文件。特此公告。山东威达机械 股份有限公司 董事会 2021 年4 月20 日 附件 1 参加网络投票的 具 体操作流程 一、网络 投票的程序 1、投票代码：362026 2、投票简称：山威投票 3、填报表决意见。对于 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对 股东大会的 所有提案表达相同意见。股东对 总议 案与 具体提 案重复 投票 时，以第一 次有效 投票 为准。如股 东先对 具体 提案投票表决，再 对总议 案投 票表决，则 以已投 票表 决的具 体提 案的表 决意 见为准，其
11、他未表 决的提案以 总议 案的表 决意 见为准；如 先对总 议案 投票表 决，再对具 体提 案投票 表决，则以 总议案的表决意见为准。二、通过 深交所交易系统投票的 程序 1、投票时 间：2021 年 5 月 11 日的交易 时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 互联网投票系统的投票 程序 1、互联网投票系统 开始 投票的时间为2021 年 5 月11 日上午9:15，结束时间为 2021 年5 月11 日下午15:00。2、股东 通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投
12、资者网络服务身份认证 业务 指引 的规 定办理 身份 认证，取得“深交 所数 字证书”或“深交 所投 资者服 务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2 授权委托书 兹全权 委托(先生/女士）代表 本 人（单 位）出 席山东 威 达机械 股份有 限公司 2020 年 度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。1、委托人名称：委托人持有上市公司股份的性质：委托人持有上市公司股份的数量：委托人证件号码：委托人股东账号：2、受托人姓名：受托人身份证
13、号码：3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累 积 投票 议案 1.00 公 司2020 年 度董 事会 工 作报告 2.00 公 司2020 年 度监 事会 工 作报告 3.00 公 司2020 年 度财 务决 算 方案 4.00 公 司2020 年度 利 润分 配 预案 5.00 公 司2020 年 年度 报告 及 摘要 6.00 关于 续聘 信永 中和 会计 师事务 所为 公 司 2021 年 度审计 机构的议 案 7.00 关于 公 司 2020 年 度董 事、监 事 及 高级 管理 人员 薪酬的 议案 8.00 关于 公 司2021 年 度向 各 家商业 银行 申请 授信 额度 的议案 委托日期：年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。注：授 权委 托书 剪报、复 印或按 以上 格式 自制 均有 效；委 托人 为法 人股 东的，应加 盖法 人单 位 公 章。
