1、 1 证券代码：002025 证券 简称：航天电器 公告 编号：2014-21 贵 州航 天电 器股 份有 限公 司 第 四届 董事 会 第 九次 会议 决议 公告 本公司及 董事会全 体成员保 证公告内 容真实、准确和完 整，没 有虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第九 次会议 通知于 2014 年 11 月 18 日 以书面、电子邮件、传真方 式发出，2014 年 11 月 29 日上 午 9：00 在 公司办 公楼 二 楼 会议室以 现场表决方式 召开。会 议由公司 董事长李 权忠先 生 主持，公 司应出席 董 事9 人，亲
2、自出席董 事 9 人（其中，董 事魏俊华 先生、独 立董事张 宏斌先 生 因 在 外 地 出 差，以 通 讯 表 决 方 式 参 加 了 本 次 会 议 的 议 案 表 决）。本次会议 召集、召 开程序符 合 公 司 法、公 司章程 的规定。公司监事、部分 高级管 理人员列 席了会议。经审议 会议形成 如下决议：一、以 9 票 同意，0 票反 对，0 票弃权 的表 决结 果通 过 贵州 航天 电器 股份 有限 公司 2015 年 工作 纲要 2015 年公司将扎 实推进“坚 持三创新 原则、打 造核心竞 争力、积极推进转型升级、夯实企业发展基础”的 经 营 管 理 方 针，持续深化落实精益管 理、市 场 开发、产 品开发、产能提升、成本 管 控等方面 工作，全面达成 年度经营 目标。二、以 9 票 同意，0 票反 对，0 票 弃权 的表 决结 果通 过 贵州航 2 天 电器 股份 有限 公司“十三 五”发 展规 划 备查文件：贵州航天 电器股份 有限公司 第 四届董 事会第 九 次会议决 议 特此公告。贵州航天 电器股份 有限公司 董事会 2014 年 12 月 2 日
