1、1 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字201811802 号 2 内部控制审计报告 天职业字201811802 号 贵 州 航 天电器 股 份 有限公 司 全 体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”)2017 年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。一、企 业 对内 部 控 制 的责 任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 航天电器 董事会的责任。二、注 册
2、会计 师 的 责 任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内 部 控制 的 固 有 局限 性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财 务 报告 内 部 控 制审 计 意 见 我们认为，航天电器于2017 年12 月31日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3 此页无正 文 中国注册 会计师：申军 中
3、国北京 二一八年四月八日 中国注册会计师：唐洪春 4 贵州航天电器股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 2017 12 31 一、重要声明 5 二、内部控制评价结论 三、内部控制评价工作情况 6 贵 州航天电器股份有限公司上海航天科工电器研究院有限公司上海威克鲍尔通信科技有限公司泰州市航宇电器有限公司苏州华旃航天电器有限公司遵义精星航天电器有限责任公司贵州航天林泉电机有限公司苏州航天林泉电机有限公司100%51%86.67%75.24%55%8%69.33%100%江苏奥雷光电有限公司63.83%100%100%7 19)1.1 5%3%5%50 3%2 A.8 B.C.D.A.B.C.2.1 0.25%0.05%0.25%50 0.05%2 A.9 B.C.D.1.2.6 1 5 10 2018 4 8
