1、 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-29 国药集团一致药业股份有限公司 关于 召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经 国 药 集团 一 致 药业 股 份 有限 公 司（以 下 简 称 公司）第 七 届 董事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议，公 司 决 定 于2017 年5 月10 日（星 期 三）召开公司2016年度股东大会。现将本次 会议的有 关事项通 知如下：一、召开 会议的基 本情况：1、股东 大会届次：2016年度 股东大 会。2、召集 人：公司
2、 第七届董 事会。3、会议 召开的合 法、合规 性：公司第七 届董事会 第二十二 次会议 决 定召开2016 年度股东大会，召集程序 符合有关 法律、行 政法规、部门规章、其他规 范性文件 及 公司章程 的有关规 定。4、会议 召开时间：现场会议 召开的日 期和时间：2017 年5 月10日（星期三）上午9:00。网 络 投 票 日 期 和 时 间 为：2017 年5 月9 日-5 月10日；其 中，通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2017 年5 月10 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
3、票系统（http：/）进行 网 络投票的 时间为2017年5 月9 日下午15:00 至2017年5 月10日下午15:00 期 间的任意 时间。5、会 议 召 开 方 式：本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结合的方式 召开。6、会议 的股权登 记日：2017年5 月4 日 B 股股 东 应在2017 年5 月2 日（即B 股 股东能参 会的最后 交易日）或更早买入 公司股票 方可参会。7、出席 对象：（1）在 股权登记 日持有公 司股份的 普通股股 东或其代 理人；于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记
4、 在 册 的 公司全体普 通股股东 均有权出 席股东大 会，并可 以以书面 形式委托 代 理人出席会 议和参加 表决，该 股东代理 人不必是 本公司股 东。（2）公 司董事、监事 和高 级管理人 员；（3）公 司聘任的 律师。8、现 场 会 议 召 开 地 点：深 圳 市 福 田 区 八 卦 四 路15 号一致药业大厦五楼会 议室。二、会议 审议事项（一）议 案名称 1 公司2016年度董事会报告 2 公司2016年度监事会报告 3 公司2016年度报告及摘要 4 公司2016年度利润分配方 案 5 关于国 药一致2017 年度为控股子公 司提供担 保的议案 6 关于2017 年度公司及下属
5、企业与关 联方日常 关联交易 预计的议案 7 关于国 药集团财 务有限公 司为公司 继续提供 金融服务 的议案 8 关于与 国药控股（中国）融资租赁 有限公司 开展应收 账 款保理业务 暨关联交 易的议案 9 关于公 司与控股 子公司之 间通过委 托贷款进 行资金调 拨的议案 10关于续 聘年报和 内部控制 审计机构 的议案 11关于调 整独立董 事津贴的 议案 12听取2016年度独立董事述 职报告（二）披 露情况 以 上 议 案 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）同日公告。（三）特 别提示 第 5 项议 案应以特 别决议 作 出，即 须 经出席本 次股东大 会的股 东（包括
6、股 东代理人）所持表 决权的 2/3 以上通 过方为有 效；第 6、7、8 项系关 联交易事 项，关联 股东须回 避表决。三、提案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提案 非累积投票提案 1.00 公司 2016 年度董事会报告 2.00 公司 2016 年度监事会报告 3.00 公司 2016 年度报告及摘要 4.00 公司 2016 年度利润分配方案 5.00 关于国药一致 2017 年度为控股子公司提供担保的议案 6.00 关于 2017 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案 7.00 关于国药集
7、团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案 8.00 关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 9.00 关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案 10.00 关于续聘年报和内部控制审计机构的议案 11.00 关于调整独立董事津贴的议案 四、出席 现场会议 登记办法 1、股东 登记方法（1）法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的，须 持 本 人 身 份 证、营业 执 照 复 印 件（加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件）、法 定 代 表 人 身 份 证明书、证券 账户卡进 行登记；由法定代 表人委托 的代理人 出席会
8、议 的，须持营业 执照复印 件、法定 代表人身 份证明书、法定代 表人身份 证（复印 件）、代 理 人 身 份 证、授 权 委 托 书、证 券 账 户 卡 或 其 他 能 够 表 明其身份的有 效证件或 证明登记。（2）自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证、证 券 账 户 卡 或 者 其 他 能 够 表明其身份 的有效证 件或证明 等办理登 记手续；受自然人 股东委托 代 理出 席 会 议 的 代 理 人，须 持 委 托 人 身 份 证（复 印 件）、代 理 人 身 份 证、授权委托 书、证券 账户卡或 其他能够 表明其身 份的有效 证件或证 明 进行登记。（3）异地 股东凭以 上有
9、关证 件采取信 函或传真 方式进行 登记（传真或信函 须在2017 年5 月9 日17：00前 送达或传 真至本公 司董秘办）。2、登记 时间：截 至2017 年5 月9 日下午17:00。3、登记 地点：深 圳市福田 区八卦四 路15号一致药业大 厦 董秘办 4、会务 联系人：王先生 电话：0755-25875222 传真：0755-25195435 电子邮箱：5、本 次 临 时 股 东 大 会 现 场 会 议 会 期 半 天，与 会 人 员 食 宿 及 交 通等费用自 理。五、参加 网络投票 的具体操 作流程 在本次股 东大会上，股权登 记日登记 在册的公 司A股及B 股股东 均可 以 通
10、 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）参加投票。网络投 票的具体 投票流程 请 见本股东大 会通知的 附件1。六、备查 文件 1、公司 第七届董 事会第二 十二次会 议 决议。附件：1、参加 网络投票 的具体操 作流程 2、股东 登记表；3、授权 委托书。国药集团 一致药业 股份有限 公司 董事会 2017 年 4 月 19 日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络 投票的程 序 1.普通 股 的投票代 码与投票 简称：投 票代码为 360028，投票简称为 一 致投票。2.填报 表 决意见或 选举票数。对于非累 积投票提 案，填报 表决意见：
11、同意、反对、弃 权。3.股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 除 累 积 投 票 提 案 外 的 其 他 所有提案表 达相同意 见。股东对总 议案与具 体提案重 复投票时，以第一 次有效投 票为准。如股东先 对具体提 案投票表 决，再对 总议案投 票表决，则以已投 票 表决的具体 提案的表 决意见为 准，其他 未表决的 提案以总 议案的表 决 意见为准；如先对总 议案投票 表决，再 对具体提 案投票表 决，则以 总 议案的表决 意见为准。二.通过 深交所交 易系统投 票的程序 1.投票时间：2017 年5 月10 日 的 交 易 时 间，即9:30 11:30 和13:00 15
12、:00。2.股东 可 以登录证 券公司交 易客户端 通过交易 系统投票。三.通过 深交所互 联网投票 系统投票 的程序 1.互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为2017 年5 月9 日 下午15:00，结束时间 为2017年5 月10日 下午15:00。2.股东 通 过互联网 投票系统 进行网络 投票，需 按照 深 圳证券 交易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引（2016 年 修 订）的 规 定 办 理身份认证，取得 深交所数 字证书 或 深交 所投资者 服务密码。具 体的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 ht
13、tp:/规则指引栏 目查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进行投票。附件2：国 药集团一 致药业股 份有限公 司 2016 年度 股 东大会股 东登记表 股东姓名或名称 身份证号码或营业执照注册登记号 股东代理人姓名（如适用）股东代理人身份证号码（如适用）股东帐户号码 持股数 股东或股东代理人联系电话 股东或股东代理人联系地址 股东或股东代理人邮政编码 附件3：国 药 集 团 一 致 药 业 股 份 有 限 公 司 2016年度 股 东 大 会 授 权 委 托 书
14、 兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国药集团一致药业股份有限公司2016 年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票 提案 外 的 所有提案 非累积投票提案 1.00 公司 2016 年度董事会报告 2.00 公司 2016 年度监事会报告 3.00 公司 2016 年度报告及摘要 4.00 公司 2016 年度利润分配方案 5.00 关于国药一致 2017 年度为控股子公司提供担保的议案 6.00 关于 2017 年度公司及下属企 业与关联方日常关联交易预计的议案 7.00 关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案 8.00 关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 9.00 关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案 10.00 关于续聘年报和内部控制审计机构的议案 11.00 关于调整独立董事津贴的议案 委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：委托人证券账号：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：
