1、股票代 码：002024 股票 简称：苏 宁易购 公告 编号：2021-111 苏宁易购 集团股份 有限公 司 第 七届 董事会第 十七 次会 议决议 公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证 信 息披 露 内 容的 真实、准 确、完 整，不 存在 虚假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。苏宁 易购集团 股份有限公司第七届董事会第 十七次会议于 2021 年 7 月 27日以 电子邮件 方式发出会议通知，2021 年 7 月 29 日 16:30 以现场 方式召开，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由任峻 先生主持，会议的召开符合公司法和 公司章程的规定。会议
2、审议并通过了如下决议：一、以 8 票同意、0 票反 对、0 票弃权 的结 果审议 通 过 关 于选举 公司 董事长 的议 案。会议选举 黄明端 先生为公司第七届董事会董事长，任期期限自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。二、以 8 票 同意、0 票反 对、0 票弃 权的结 果审议 通过 关于改 选董事 的议案。公司 董事徐宏先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会 战略委员会委员 职务。股东淘宝（中国）软件有限公司 提名刘鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。依据 深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 等相关规定，董 事徐宏先生的辞职报告自送达董事会
3、之日起生效。公司董事会对董事徐宏先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！公司第七届董事会第十 七次会议审议通过 刘鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就上述公司董事改选事项发表了同意的独立意见。该议案需提交 公司 最近一次股东大会审议。刘鹏先生 简历详见附件。三、以 8 票同意、0 票反 对、0 票弃权 的结 果审议 通 过 关 于 聘任 公司 总裁的 议案。依据 公司章程 相关 规定，同意 聘任 任峻先生
4、为公司总裁。公司零售业务线总裁 侯恩龙先生自本次董事会决议日 不再履行公司总裁职责。公司独立董事对公司聘任 总裁的议案发表如下意见：本次 聘任程序符合 公司法、上市公司治理准则、公司章程 的 有关规定；本次聘任 总裁人选工作经历、专业背景、从业 经验等能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 公司法及 公司章程 规定不得担任公司高管的任职情形。公司独立董事一致同意 本议案内容。任峻先生简历 详见附件。四、以 8 票 同意、0 票反 对、0 票 弃权 的结果审 议通 过 关 于修 改 的议 案。依据 上市公司章程指引 相关条款，公司 拟修改 公司章程 第七条，具体情况如下：修订前：第七条 董事长 或
5、总裁为公司的法定代表人。修订后：第七条 总裁 为公司的法定代表人。本次 公司章程 的修改，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商变更登记。该议案 需提交公司最近一次股东大会审议。五、以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权 的结 果审议 通 过 关于 日常 关联 交易预 计的 议案，关 联 董事 黄明 端先生 回避 表决。为持续提升公司商品丰富度，开拓稳定进货渠道，公司及子公司 向武汉昊超电子商务有限公司采购商品，2021 年度预计商品采购总金额不超过 38 亿元。公司独立董事就日常关联交易预计发 表了事前意见和独立意见。具体内容详见 2021-112 号 日常 关联交
6、易预计公告 六、以 8 票同意、0 票反 对、0 票弃权 的结 果审议 通 过 关 于终止 回购 公司股 份的 议案。今年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司稳定经营，实现健康发展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常经营上，公司终止实施本次回购股份事项。独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了独立意见。具体内容详见2021-113 号关于终止 回购公司股份的公告。特此公告。苏宁易购集团 股份有限公司 董事会 2021 年 7 月 30 日 个人简历：1、刘鹏先生 中国国籍，1976 年出生，南京理 工大学 外贸 专业学士学 位，对 外经 济贸易大学EMBA 学位。刘鹏先生在零售和
7、互联网行业积累了多年的丰富经验，具备全球化的零售视野，丰富的零售管理经验。加入阿里巴巴之前，他曾于 1998-2007 年期间在海尔任职高管，于2007-2011 年期间在苏宁电器分管手机、白电、黑电和重点客户部，于 2012-2013 年在 麦 德龙旗下 万得城 中国任 分管采购 的副总 裁，于 2013-2015年在好孩子中国商贸集团任副总裁，于 2015 年加入阿里巴巴集团，任阿里巴巴集团副总裁。刘鹏先生 不存在以下情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国 证监会采 取证券市场禁 入措施，期限尚未届满；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
8、管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘鹏先生 为公司 股东淘宝（中国）软件有限公 司提名的第七届董事会非独立董事候选人。刘鹏先生 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。刘鹏先生 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。2、任峻先生 中国国籍，1977 年出生，本科
9、学历。历任公司副总裁、董事会秘书，现任公司执行委员会主席、董事。任峻先生在公司关联方 SUNING SPORTS GROUP LIMITED、国际米兰足 球俱乐部有限公司、上海苏宁金融服务集团有限公司 担任董事职务外，不 存在在公司股东单位工作的 情形。任峻先生不存在 以下情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任峻先生 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。任峻先生 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
