1、证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编 号：2020-04 国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第十 五次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第八 届董事 会 第十 五次 会议于2020 年4 月10 日以电 话、传真和电子邮 件方式 发 出通知和 文件材 料，会议于2020 年4 月20 日以现 场会议 结合 通讯表 决 方式召开，现场会 议在 深圳 召开，董 事长刘 勇 先生主持会议。应参 加 会议董事11 名，亲 自出席会 议董事11 名。公司 监事和部分高 管列席 了 会议
2、。会 议召开 程 序符合 公司法、公司章 程的有关规 定。本 次 会议审议 和听取 了 下列事项 并形成 相 关决议。1.审议通过 了公司 2019 年度 总经理 工作 报告 表决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。2.审议通过 了 公司 2019 年度 董事会 报告 具体内容 请参阅 公 司 2019 年 度报告 全 文“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”。表 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃权。本议 案须提 交 公司 2019 年度 股东大 会审议。3.审议通过 了 公司 2019 年度 报告及 摘要 表 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃
3、权。本议 案须提 交 公司 2019 年度 股东大 会审议。4.审议通过 了 公司 2019 年度 利润分 配方 案 经安永 华明会 计师 事务所（特 殊普通 合 伙）审计确 认，公司2019年度合并 会计报 表 归属母公 司净利 润 为人民币1,271,289,183.01 元，母公司会计 报表净 利 润为人民 币1,210,878,296.52 元。根据 公司法 和本 公司 章程 的 有关规定，利润 分 配以母公 司会计 报 表净利润 人民币 1,210,878,296.52 元 为 基 准，加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币3,956,556,754.02 元，减 去 本 年
4、 度 派 发 2018 年 度 股 利 人 民 币171,250,793.20 元，期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币4,996,184,257.34 元。董事会决定2019 年 度 公 司 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 当 前 总 股 本428,126,983 股为 基 数，向全 体股东 每10 股派 发现金 股利人 民币6.00 元（含税），预 计分配 现金股利 人民币256,876,189.80 元，剩余 未分配利润人民币4,739,308,067.54 元转入 下一年 度。公司 2019 年 度不进 行资本公 积金转 增 股本。公 司 2019 年 度
5、利润分配预案 结合了 企 业经营发 展的 实 际，体现了公 司对股 东的回报，维护了中小 投资者 的 合法权益，符合 公司章程 规定 的 现金分红 政策和公司 未来三 年（2018-2020）股 东 回报规划。本议案须 提交公司 2019 年度 股东大 会审 议。表决结果：11 票 同 意，0 票 反对，0 票弃权。5.审议通过 了 关 于 续聘公 司 2020 年度 年报和内 部控制 审 计机构的议案 董事会同 意继续 聘 请 安永华 明会计 师 事务所（特 殊普通 合伙）为公司 2020 年度 报告 和内部控 制审计 机 构，同时 提请股 东 大会授权 董事会确定 2020 年度 审计报酬
6、 事项。表 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃权。本议 案须提 交 公司 2019 年度股 东大 会审议。（具体 内 容详见当 日公告 及 巨潮资讯 网http:/）6.审议通过 了 关 于 国药一致 2020 年 度为控股 子公司 申 请银行授信提 供担保 的 议案 表 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃权。本议 案尚须 提 交公司2019 年度股 东 大会以特 别决议 审 议批准。（具体 内容 详见当日 公告及巨潮 资讯网http:/）7.审议通过 了 关于 控股子公 司国药 控 股国大药 房有限 公 司为其全资子 公司提 供 连带责任 保证担 保 的议案 表
7、决结 果：11 票同 意，0 票反对，0 票 弃权。本议 案尚须 提 交公司2019 年度股 东 大会以特 别决议 审 议批准。（具体 内容 详见当日 公告及巨潮 资讯网http:/）8.审议通过 了关于 2020 年度 公司及 下 属企业与 关联方 日 常关联交易 预计的 议 案 表决结果：关联 董 事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄 回 避表决。4 票 同意，0 票反对，0 票 弃 权。本议 案须提交公司 2019 年 度股东大 会审议。（具体内容 详见当 日 公告及巨 潮资讯网 http:/）9.审议通过 了 关于 国药集 团 财务有 限 公司为公 司提供 金 融服务
8、的议案 表决结果：关联 董 事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄 回 避表决。4 票同 意，0 票反对，0 票 弃 权。本议 案须提交公 司 2019 年 度股东大 会审议。（具体内 容详见 当 日公告及 巨潮资讯网 http:/）10.审议通过 了 关于 在国药集 团财务 有 限公司办 理存贷 款 业务的风险持 续评估 报 告 表决结果：关联 董 事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林 兆雄回 避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃 权。（具体内容详见 当日公 告 及巨潮资 讯网 http:/）11.审议通过 了 关于 与国药融 汇（上海）商业 保理有 限公
9、司开展应收账 款保理 业 务的议案 董事会同意国药一致及下属子公司 与 国药融汇（上海）商业保理有限公 司开展 应 收账款保 理业务，信用额度 不超 过 10 亿 元，期 限一年。表决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。12.审议通过 了 关于 公司与控 股子公 司 之间通过 委托贷 款 进行资金调拨 的议案 董事会同 意公 司 2020 年继 续采用 委托 贷款方式 合理调 配 内部资金，最高 金额不 超 过 60 亿 元，公 司与 控股子公 司均可 作 为借款或 贷款主体，本 次委托 贷款银行 为国有 及 股份制银 行，贷款 利率参照 相应委 托 贷 款 发 生 时 人 民 银
10、 行 贷 款 基 准 利 率 及 在 金 融 机 构 取 得 的 利 率 水平确定。董 事 会 同 意 授 权 公 司 总 经 理 代 表 公 司 审 批 上 述 委 托 贷 款 项 下 单笔委托贷 款业务 的 具体事项（包括 但不 限于代表 公司签 署 委托贷款 协议等）。表决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。13.审议通过 了 国 药 一致 2019 年 度募 集资金存 放与使 用 情况专项报告 表决结果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃权。（具 体内 容详见当日公告 及巨潮 资 讯网 http:/）14.审议通过 了公司 2019 年度 内部控 制自 我评价报 告 表
11、 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃权。（具 体内容 详 见巨潮资讯网 http:/）15.审议通过 了 国 药 一致 2019 年 度内控 体系建设 工作报 告 表决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。16.审议通过 了公司 2019 年度 社会责 任报 告 表 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃权。（具 体内容 详 见巨潮资讯网 http:/）17.听取了 2019 年 度 独立董事 述职报 告（具 体内容 详见巨 潮资讯网 http:/）18.审议通过 了关 于 召开 2019 年 度股东 大会的议 案 表 决结 果：11 票 同意，0 票反对，0 票 弃权。（具 体内容 详 见当日公告 及巨潮 资 讯网 http:/）特此公告。国药集团 一致药 业 股份有限 公司董 事 会 2020 年 4 月 22 日
