1、1 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编 号：2022-32 国药集团 一致药 业 股份有限 公司 2022 年第一次临 时 股东大会 决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 本公司2022 年第 一 次临时股 东大会 召 开期间无 增加、否决 或变更提案的事 项。二、会议召开 和出席 情 况 1、召 开时间：现场会议 时间：2022 年7 月18 日（星 期 一）下午2:30；网络投票 时间：2022 年7 月18 日。其 中，通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
2、 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间为：2022 年 7 月 18 日 的 交 易 时 间，即 09:15-09:25，09:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深 圳证券交 易所互 联 网系统投 票的具 体 时间为2022年7 月18 日09:15-15:00 期间任 意时间。2、现 场会议 召开地 点：深圳 市福田 区 八卦四路15 号一 致 药业大厦五楼会 议室。3、召 开方式：现场 投票结合 网络投 票 表决的方 式 2 4、召 集人：董事会 5、主 持人：林敏董 事长 6、会 议的出 席情况（1）出席的 总体情 况 股东及股 东代理 人64 人、代 表股份 26
3、8,346,878 股、占本 公 司有表决权总 股份62.6793%。其中，A 股股 东及股东 代理人25人、代 表股份248,124,736 股，占本公司A 股 股东有 表决权股 份总数66.4784%；B股股东及 股东代 理 人39 人、代表股 份 20,222,142 股，占本 公司B 股股东有表决 权股份 总 数36.8442%。（2）出席现 场会议 的情况 出席现场 会议的 股 东及股东 代理人 共42 人，代表股 份 262,636,390 股，占 公司有表 决权总 股 份的61.3454%。（3）网络投 票的情 况 通过网络投 票的股 东22 人，代表股 份5,710,488 股
4、，占公司 有表决权总股 份的1.3338。（4）公司 部分董 事、监事 及高级 管理 人员出席 了会议，符合 公司法和 公司 章 程的有 关规定。三、会议的表 决情况 经出席会 议的股 东 及股东代 理人所 持 表决权的 过半数 通 过，会议以普通决 议分别 通 过了提案1、3；经出席会 议的股 东 及股东代 理人所 持 表决权的2/3 以上通 过，会3 议以特别 决议通 过 了提案2；具体表决 情况如 下：1、审议通过 了 关 于 增补董事 的议案 表决情况：代表股份 同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 与会全体 股 东 268,346,878 267,083,619
5、 99.5292%1,263,259 0.4708%0 0.0000%与会 A 股股 东 248,124,736 246,911,736 99.5111%1,213,000 0.4889%0 0.0000%与会 B 股股东 20,222,142 20,171,883 99.7515%50,259 0.2485%0 0.0000%中小投资 者 28,346,887 27,083,628 95.5436%1,263,259 4.4564%0 0.0000%表决结果：伊欣 女 士当选公 司第九 届 董事会董 事。2、审议通过 了 关 于 修订 的 议案 表决情况：代表股份 同意（股）同意比例 反对（
6、股）反对比例 弃权（股）弃权比例 与会全体 股东 268,346,878 261,144,743 97.3161%7,202,135 2.6839%0 0.0000%与会 A 股股 东 248,124,736 245,327,020 98.8725%2,797,716 1.1275%0 0.0000%与会 B 股股东 20,222,142 15,817,723 78.2198%4,404,419 21.7802%0 0.0000%中小投资 者 28,346,887 21,144,752 74.5929%7,202,135 25.4071%0 0.0000%表决结果：通过 3、审议通过 了 关
7、于 续聘 2022 年度 财务 报告审计 机构和 内 部控制审计机 构的议 案 表决情况：代表股份 同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 与会全体 股东 268,346,878 267,229,078 99.5834%1090500 0.4064%27300 0.0102%与会 A 股股 东 248,124,736 247,006,936 99.5495%1090500 0.4395%27300 0.0110%与会 B 股股东 20,222,142 20,222,142 100.0000%0 0.0000%0 0.0000%中小投资 者 28,346,887 27,229
8、,087 96.0567%1090500 3.8470%27300 0.0963%表决结果：通过 四、律师出具 的法律 意 见 4 1、律 师事务 所名称：北京德 恒（深 圳）律师事 务所 2、律 师姓名：陈旭 光、徐帅 3、公司 本次股 东大会 的召 集、召 开程序 符合 法律、法规和 公司章程的规 定，出 席 会议的人 员资格 合 法有效，表决程 序 合法有效，表决结果合 法有效。五、备查文件 1、国药 集团一 致 药业股份 有限公 司 2022 年 第一次 临时 股东大会 决议；2、国 药集团 一致药 业股份有 限公司2022 年第 一次临 时股东 大会法律意见。特此公告。国药集团 一致药 业 股份有限 公司董 事 会 2022 年 7 月 18 日
