1、 1 证券代 码：002024 证 券简 称：ST 易购 公告 编号：2022-027 苏宁易购 集团股份有限公 司 2021 年年度股东大会决议 公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准确、完 整，没 有虚 假记 载、误 导性陈述 或重 大遗 漏。特别 提示：1、本次股东大会无否决提案的情况。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会 议召开 情况 1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00。（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
2、时间为 2022 年 5月 23 日上午 9:159:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至 下午 15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办 公楼会议中心。3、会议召集人：公司董事会。4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。5、现场会议主持人：董事长黄明端先生。6、本次 会议召 开的合 法、合规 性：本 次股东 大会的召 开符合 有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会 议出席
3、 情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 226 人，代表有表决权的股份数6,255,690,070 股，占公司 有表决权股份总数 的 68.559%，本次股东大会的召开符 2 合公司法和 公司章程的有关规定。其中：1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权 的股份数 为 3,608,282,437 股，占公司有表决权股份总数 的 39.545%；其中，参加表决的中小股东（中小 投资者 是指以下 股东以 外的其 他股东：1、上 市公司 的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公 司 5%以 上 股 份 的 股 东，下同）共 3人，代表有表决权股份数为 738,
4、100 股，占公司 有表决权股份总数的 0.008%。2、通过 网络投 票的股 东资格身 份已经 由深圳 证券交易 所系统 进行认 证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计220 人，代表有表决权的股份数 2,647,407,633 股，占公司有表决权股份总数 的29.014%；其 中，参 加 表 决 的 中 小 股东 共 218 人，代 表 有 表 决 权 股 份 数 为266,330,706 股，占公司 有表决权股份总数的 2.919%。会议由公司 董事 长黄明端先生主持，公司 全体董事、全体监事、部分高级管理人员 出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所
5、 蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。三、提 案审议 表决 情况 根据公 司法、深 圳 证券交易 所股票 上市规 则及 公司章 程的 规定，提案 1 至提案 10、提案 12 为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中提案 8、提案 9 涉及关联交易事项：提案 8 关联股东 淘宝（中国）软件有限公司 回避表决，提案 9 张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司 回避表决，提案 10 关联股东任峻先生回避表决。提案 11 为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取
6、现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下 提案：提案 1：2021 年度 董事 会工 作报告 赞成票 6,241,037,684 股，占出席会议有 效表决权股份总数的 99.766%；反对票 14,102,316 股，占 出席会议有 效表决权股份总数的 0.225%；弃 权票 550,070股，占出席会议有 效 表决权股份总数的 0.009%。3 其中中小投资者的表决情况为：赞成票 252,416,420 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.514%；反对票 14,102,316 股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份的5
7、.280%；弃权票 550,070 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.206%。提案 2：2021 年度 监事 会工 作报 告 赞成票 6,241,062,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.766%；反对票 14,082,616 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.225%；弃 权票 544,670股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 252,441,520 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.523%；反对票 14,08
8、2,616 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.273%；弃权票 544,670 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.204%。提案 3：2021 年度 财务 决算 报告 赞成票 6,240,965,384 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.765%；反对票 14,179,616 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.227%；弃 权票 545,070股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 252,344,120 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表
9、 决 权 股 份 的94.487%；反对票 14,179,616 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.309%；弃权票 545,070 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.204%。提案 4：2021 年年 度报 告 及2021 年年度 报告 摘要 赞成票 6,240,919,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.764%；反对票 14,225,316 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.227%；弃 权票 545,470 4 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 2
10、52,298,020 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.469%；反对票 14,225,316 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.326%；弃权票 545,470 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.204%。提案 5：2021 年度 利润 分配 预案 赞成票 6,241,305,453 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.770%；反对票 14,268,216 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.228%；弃 权票 116,401股，占出席会议有效表决权股份总数的
11、 0.002%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 252,684,189 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.614%；反对票 14,268,216 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.343%；弃权票 116,401 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。提案 6：关于 2021 年度 募集 资金存 放与 实际使 用情 况的专 项报 告 赞成票 6,241,540,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.774%；反对票 13,604,716 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.217%；弃
12、 权票 545,070股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 252,919,020 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.702%；反对票 13,604,716 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.094%；弃权票 545,070 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.204%。提案 7：关于 拟续聘会 计师 事务所 的议 案 赞成票 6,240,714,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.761%；反对 5 票 14,26
13、3,442 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.228%；弃 权票 712,270股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 252,093,094 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.393%；反对票 14,263,442 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.341%；弃权票 712,270 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.267%。提案 8：关于 公司与阿 里巴 巴集团 2022 年度 日常 关联交 易预 计的议 案 赞成票
14、4,381,518,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.702%；反对票 12,969,516 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.295%；弃 权票 125,601股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 253,973,689 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的95.097%；反对票 12,969,516 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.856%；弃权票 125,601 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的0.047%
15、。提案 9：关于 公司与金 服公 司 2022 年 度日常 关联 交易预 计的 议案 赞成票 4,217,654,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.669%；反对票 13,877,616 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.328%；弃 权票 116,801股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 253,074,389 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的94.760%；反对票 13,877,616 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.196%；弃权票 116,801
16、股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。提案 10：关于 为公司及 董事、监事 及高 级管理 人员 购买责 任险 的议案 6 赞成票 6,223,587,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.563%；反对票 15,413,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.247%；弃权票 11,881,883股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.190%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 239,773,507 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的89.780%；反对票 15,413,416 股，占出席会议中小投资
17、者所持有效表决权股份的5.771%；弃权 票 11,881,883 股，占出席 会议 中小投资者所 持有效表 决权股份的4.449%。提案 11：关 于增 加公司 经营 范围并 修改 公司 的 议案 赞成票 6,229,545,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.582%；反对票 14,692,116 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.235%；弃权票 11,452,414股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.183%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 240,924,276 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的90.211
18、%；反对票 14,692,116 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.501%；弃权 票 11,452,414 股，占出席 会议 中小投资者所 持有效表 决权股份的4.288%。提案 12：关于 公司及子 公司 申请借 款的 议案 赞成票 6,229,079,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.575%；反对票 15,157,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.242%；弃权票 11,453,214股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.183%。其中中小投资者的表决情况为：赞成票 240,458,576 股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持
19、 有 效 表 决 权 股 份 的90.036%；反对票 15,157,016 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.675%；弃权 票 11,453,214 股，占出席 会议 中小投资者所 持有效表 决权股份的4.288%。7 四、律 师见证 情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所 蔡含含律师、林亚青律师 现场见证，并出具了 法律 意见书，结论 意见“贵公司 本次股东 大会的 召集和 召开程序符合法律、法规和 上市 公司股东大会规则 及 贵公司 章程 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议 的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”五、备 查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。特此公告。苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 24 日
