1、 1 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2015045 四 川 海特 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 十九 次 会 议决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。四川海特高新技术 股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 十 九次会议通知于2015年8 月18日以书面 等形式 发出，会议 于2015年8月27 日上午9：30时在成 都 市高新区科园南路1 号本公司四楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9 名,公司监事及高级管理人员列席
2、了会议。本次会议的召开与表决程序符合 公司法 和 公司 章程 等 有关规定，所做决议合法有效。会议由 公司董事长李飚先生 召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议 并通过 了如下决议：一、以9 票 赞成，0 票 反对，0 票 弃权，审 议 通过了 公司2015年半 年度报告 全文及其 摘要；公司2015 年半年度 报 告 全文 及 其 摘要具 体 内容刊登 于2015 年8月28 日证 券 时报、上 海证券 报、中 国证 券报 和巨 潮资讯 网()（公告编号2015-047）。二、以9票 赞成，0 票 反对，0 票 弃权，审议 通过了 关于 公司 募集 资金存 放与 使 用情况的专项报告 的议案；2015年 半 年度募 集资 金存放 与使 用情况 的专 项报告 具 体内容 刊登 于2015年8 月28 日巨潮资讯网。特此公告。四 川 海 特 高新 技 术 股 份有 限 公 司 董事 会 2015 年8月28 日
