1、1 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-055 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1 公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2 公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01 公司债券 代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：
2、21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 2022 年第 三次临时股东大会 通知 本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。一、召开会议基本 情况 1股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。2股东大会的 召集人：公 司董事会，公司董 事会 八届二 次会 议审议通过了 关于召开2022年第三次临
3、时股东大会 的议案。3 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集 本次股东大会 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4会议召开 的日期、时间：（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期 三）下午3:00。2（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 开始时间为2022 年11 月16 日上午9:15，结束时间为2022 年11 月16 日下午3:00。5会议召开方 式：本次股东 大会采取现 场投 票及网
4、络投票相结 合 的方式 召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股 份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6会议的股权登记日：2022年11 月9日（星期 三）。7出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年11月9日 下午 收市时 在中国证 券登记 结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
5、代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8现场会议地点：深圳市福田区 金田路2026 号能源大厦40楼会议室。二、会议审议事项（一）会议 提案名称 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 关于续聘2022 年度审计机构的议案 2.00 关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案 3.00 关于向Newton 公司增资的议案 3 4.00 关于注册发行不超过60 亿元绿色企业债的议 案 5.00 关于预计新增保函额度的议案（二）提案 披露情况 提交本次股东 大会审议的 提案4.00 已经2
6、022 年6月29日召开 的公司董事 会七届一百三十 一 次 会议审议通 过，详见2022年6 月30 日刊登在 中国证券报 证券 时 报 上 海 证 券 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（）上的公 司董事 会七 届一百三十 一 次会议决 议公告。提交本次股东大 会审议的提 案1.00已经2022 年8月23日召开的 公司 董事会 七 届一百三十三次 会议 审议通过，详见2022 年8月24 日刊登在中国 证券报 证券时报 上海证券报 和 巨潮资讯网上的 公司 董事会七届一百三十三次会议 决议公告 关于续聘2022年度审计机构的公告。提 交本次股东大会审议的
7、提案2.00、提案3.00、提案5.00已经2022 年10 月28 日召开的公司董事会八届二次会议审议通过，详见2022 年10月31日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网上的 公司 董事会八届二次会议决议公告 关于投资建设深圳能源-西门子能 源合 作产业园项 目的公告 关于 向Newton 公司增资的 公告关于预计新增保函额度的公告。三、现场会议登记 等事项 1登记方式：法人股东持 法人营业执 照、单 位授权委托书和 出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。2登记 时间：2022
8、年11月15日上午9:00至12:00，下午2:30至5:00。3登记地点：公司董事会 办 公室（深圳市福 田区金田路2026号 能源大厦40楼）。4受托行使表 决权人登记 和表决时提 交文件 的要求：法人股 东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。5会议 联系方式：联系 电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：施诗。6会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。4 四、参加网络投票 的具体操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券
9、交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http:/）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。五、备查文件 1公司董事会 八届二 次会议关于召开2022年 第三次临时 股东大会的决议。22022年6月30日刊登在 中国证券报 证 券时报 上海证券报 和公司指定信息披 露网站巨 潮资讯网（）上的公司 董事会 七届一百三十一次会 议决议公告；2022 年8月24日刊登在中国 证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网上的 公司 董事会七届一百三十三次会议 决议公告 关于续聘2022年度审计机构的公告；2022年10月31 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网上的公司 董
10、事会八届二次会议决议公告 关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的公告 关于向Newton公司增资的公告关于预计新增保函额度的公告。深圳能源集团股份有限公司 董事会 二二 二年十月三十一 日5 附件一：参加网络 投票的 具体操 作流程 一、网络投票的程 序 1普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360027。投票简称：深能投票。2提案 设置及意见表决（1）提案 设置：股东 大会议案对应“议案编码”一览表 提案 编码 提案 名称 100 总议案 1.00 关于续聘2022 年度审计机构的议案 2.00 关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案 3.00 关于向Newton
11、公司增资的议案 4.00 关于注册发行不超过60 亿元绿色企业债的议 案 5.00 关于预计新增保函额度的议案 本次股东大会设置总议案，提案编码100 代表 总议案。提案编码1.00 代表提案1，提案编码2.00 代表提 案2，以此类推。（2）填报表决意见 本次会议全部 提案均为非累积投票议案，填报表决意见 为：同意、反对、弃权。（3）股东对总 议案进行投 票，视为对 除累积 投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
12、准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交 易系统投票 的程序 1投票时间：2022 年 11 月 16 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互 联网投票系 统投票的程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年11 月16 日上午9:15，结束时间为2022 年11 月16 日下午3:00。6 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，
13、取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则 指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。7 附件二 深圳能源 集团股 份有限 公司 2022 年 第三次 临时 股 东大会 授权委 托书 兹委托 先 生（女 士）代 表 我 单 位/本人出席深圳能源 集团股 份有限 公司 2022 年第三次临时 股东大 会，并 按下列指示代 为行使 表决权。提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提
14、案 1.00 关于续聘 2022 年度审计 机构的议案 2.00 关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项 目的议案 3.00 关于向Newton 公司增资的议案 4.00 关于注册发行不超过 60 亿元绿色企业债的议案 5.00 关于预计新增保函 额度的议案 注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打。如果委托人未对上述 议案作出具体表决指示，受托人可否按自己 的意见表决：可以 不可以 委托人：受托人：委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股 性质：委托人持股数量：授权委托书签发日期：授权委托书有效期限：（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
