1、 1 股票代码：002023 股票简称：海特高 新 公告编号：2022 036 四 川海 特高 新技 术股 份有 限公 司 关于 董事 会、监 事会 换届 选举 及聘 任高 级管 理人 员、其 他人 员 的公告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容的 真实、准确 和完 整，对 公告 的虚 假记 载、误 导性 陈述或者重大遗漏负 连带 责任。四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年7 月29 日召开2022年第一次 临时股东 大会，审议 通 过了选举 第八届 董事会 董事和 第 八届监 事会监 事等 议案，顺利完成换届选举产生 了公司第八届董事会、监事会。同
2、日，公司召开 第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，选举产生了 公司 第八届董事会 董事长、副董事长、第八届监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监 及其他人员。现将具体情况公告如下：一、第 八届董事会 组成情况 公司第八 届董事由9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3 名，成员如下：非独立董事：万涛先生（董事长）、魏彦廷 先生（副董事长）、林路先生、杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生 独立董事：任治新 先生、许 兵 伦先生（会计人士）、朱晓刚先生 公司第八 届董事会任期自 公司2022 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员
3、的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上 董事的简历请见附件。二、第 八届董事会 各专门委员会组成情况 战略委员会 委员为 万涛 先生、魏彦廷 先生、林路先生、杨红樱 女士、任治新先生、邓珍容 女士、王胜杰 先生，其中万涛先生为主任委员。审计委员会 委员为 许兵伦 先生、杨红樱 女士、任治新 先生、邓珍容 女士、朱晓刚 先生，其中许兵伦先生为 主任委员。2 提名委员会 委员为朱晓刚先生、杨红樱 女士、万涛 先生、任治新 先生、许兵伦 先生、其中朱晓刚先生为主任委员。薪酬与考核委员会 委
4、员为 朱晓刚 先生、魏彦廷 先生、杨红樱 女士、任治新 先生、许兵伦 先生，其中朱晓刚先生为主任委员。上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第八届董事会任期一致。三、第 八届监事会 组成情况 公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1 名，非职工代表监事2 名。非职工代表监事：郑德华先生（主席）、张倩女士 职工代 表监事：龙芝云女士 公司第八 届监事会任期自公司2022 年第一 次临时股 东大会审 议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。四、公 司聘任高级 管理
5、人员情况 总经理：魏彦廷 先生 副总经理：张培平先生、赵小东先生、汤继顺先生、张龙勇先生、曾义先生 财务总监：邓媛媛女士 董事会秘书：张龙勇先生 上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专 业知识，其任职符合 中华人民共和国公司法 和 深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http:/）上的相关公告。以上各位高级管理人员的简历请见附件。五、公 司聘任 总工 程师、总会计
6、师、审计总监、证 券事务代表 的情况 总工程师：郑德华 总会计师：邓珍容 审计总监：龙芝云女士 3 证券事务代表：周理江先生 上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司证 券事务 代 表 已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合 中华人民共和国公司法 和 深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定。以上 人员的简历请见附件。六、董 事会秘书和 证券事务代表的联系方式 地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041 电话：028-85921029 传真：028-85921038 邮箱：
7、。七、第 七届董事会、监事会和高级管理人员届满 离 任情况 鉴于 第七届董事会和第七 届监事会任期 已经 届满，公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满 离任。1、李 飚 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 及 董 事 长 职 务，截 止 本 公 告 日，持 有 公 司 股 份97,510,581 股；辛豪先生不再担任公司董事，其持有已获授但尚未行权 的 公司股票期权35.25 万份；王廷富先生、郭全芳 先生不再担任公司独立董事职务，截止本公告日，均未持有公司股票。2、王胜杰先生 不再担任公司监事职务，其未持有公司股票。3、邓珍容女士不再担任公司财务总监，其持有已获授但 尚未行权 的 公司
8、股票期权15.25 万份。公司第七届董事会、第七届监事会 以及高级管理人员任职期间 勤勉尽责，为公司发展做出重大 贡献，公司对此表示衷心的感谢。八、备 查文件 1、2022年第一次临时股东大会决议 2、第八届董事会第一次会议决议 3、第八届监事会第一次会议决议 特此公告。四 川 海 特高新技术 股份有限公司董事会 4 2022 年7月30 日 附件：相关人员简 历 一、第 八届董事会 成员 万涛 先生，1972 年9 月生，中国国籍，本科 学历。1995 年至2002 年担任 四川奥特附件维修公司 工 程师、生产科长、副 总经理，2002年 至2005年担任 四川奥特附件维修公 司总经理，20
9、05 年至2013 年历任公司副总经理、总经理等职务，2018 年5月至2021 年7月 担任成都海威华芯科技 有限公司 董事长，2008 年7月至今担任公司董事。万涛先生未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权28 万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系，不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 深圳证券交易 所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.
10、2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 非失信被执行人，符合 公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。魏彦廷 先生，1965年8月生，中国国籍，研究生学历。曾任 航空 修理厂厂长、航空研究所所长等。2003 年承担的项目荣获国家科学技术进步二等奖，2020 年8月至今历任海特高新总经理、副董事长等职务。魏彦廷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股 东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公
11、司自律监管指引第1号-主板 上 市公 司 规范 运 作 第3.2.2 条 第一 款规 定 的不 得 提名 为董 事 的情 形，也 不存 在 第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失 信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。林路 先生，1987年3 月生，中国国籍，研究生学历。2014 年6月至2017 年3月担任安信证 券股 份有 限公 司项目 经理。2017 年10 月至今 担任青岛 金水金 融控股 有限公 司总经理。林路先生未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水金融控股有限公司担任总经理外，与公司其他董事
12、、监事、5 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条 第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。杨红樱 女士，1972年11月生，中国国籍，MBA。1997 年至2008 年历任公司财务经理、财务总监。2016 年6 月至今担任
13、公司董事。杨红樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李飚先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任 公司董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。邓珍容 女士，1972年1月生，中国国籍，注册会计师、注册税务
14、师、注册管理会计师。2005 年11 月至2010 年3 月担任信 永中和 会计师 事务所 成都分 所项目 经理，2010 年2月至2012 年9月担 任 四川 港宏（集 团）有 限公司 集团财 务经理；2012 年10 月至2016 年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。2016 年至2022 年6 月担任公司财务总监。邓珍容女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权 公司 股票期权15.25 万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
15、他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳 证券交易 所上市 公司自 律监管 指引第1号-主 板上市 公 司规 范运 作 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合 公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。王胜杰 先生，1991年9月生，中国国籍，研究生学历。2017 年7月至今历任公司法务专员、法务 部负责人、法务 总监。2020 年4月 至2022年7月担任公司监事。6 王胜杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在
16、关联关系；不存在 公司法和 公司章程 中规定 的 不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上 市公 司 规范 运 作 第3.2.2 条 第一 款规 定 的不 得 提名 为董 事 的情 形，也 不存 在 第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。任治新 先生，1971 年6 月生，中国国籍，博士研究生学历。1993 年 7 月至 1999年8 月担任国防科学技术工业委员会工程师。1999 年9 月至2019 年担任某部院士助理。2
17、019 年8 月至 2020 年9 月担任中国科学院计算技术研究所融合办副主任，2019 年至今兼任中国电子信息产业集团科技委委员。1996 年，荣获国防科技进步三等奖。任治新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上 市公 司 规范 运 作 第3.2.2 条 第一 款规 定 的不 得 提名 为董 事 的 情 形，也 不存 在 第3.2.2
18、 条第二款规定的相关情形，经查询 不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。任治新先生尚未取得独立董事资格证书，其已经出具书面承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资质证书。许兵伦 先生，1972年4月生，中国国籍，研究生 学历。2002 年8月至2004 年9月担任重庆神州会计师事务所有限公司审计助理，2004 年7 月至2009 年6 月历任四川蜀晖会计师事务所有限公司项目经理、审计经理，2009 年7月至2015 年11 月担任四川同浩会计师事务所 有限公司 合伙人、2015年12月至今担任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。许兵伦先生
19、未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上 市公 司 规范 运 作 第3.2.2 条 第一 款规 定 的不 得 提名 为董 事 的情 形，也 不存 在 第 7 3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询 其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。许兵伦先生已取得 深交所 独立董事资格证书。朱晓刚 先生，1974
20、 年4月生，中国国籍，研究生学历，EMBA。曾任上海证券交易所交易员、西南证券营业部总经理、西北证券总裁助理、兴业证券私人客户部总经理、兴业证券西南分公司总经理、宜宾市南溪区人民政府副区长、四川投资基金业协会副秘书长。2018 年7月-2019 年1 月担任茂业商业股份有限公司独立董事。2018 年9月至今担任 大朴资产管理有限公司副总经理。朱晓刚先生未持有公司股份，与公 司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
21、存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上 市公 司 规范 运 作 第3.2.2 条 第一 款规 定 的不 得 提名 为董 事 的情 形，也 不存 在 第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询 其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。朱晓刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已经出具书 面承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资质证书。二、第 八届监事会 成员 郑德华 先生，1964 年12月生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业）。1982 年至2000 年历任民航成都飞机维修工程公司（民航103 厂）技术员
22、、技术室主任、副总工、总工程师、党委委员；2000 年至2013 年担任公司总工程师、董事、董事会秘书；2013 年4 月至2016年6月担任公司总经理兼副董事长；2016 年6 月至2019 年6月担任公司副董事长；2019 年至今担任公司监事会主席。曾获民航 总局科 技进步二、三等奖。郑德华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在 公司法和 公司章程 中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上 市公
23、 司 规范 运 作 第3.2.2 条 第一 款规 定 的不 得 提名 为监 事 的情 形，也 不存 在 第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规 要求的 任职条件。8 张 倩女 士，1984 年1 月生，中 国国籍，研究 生 学历，法律 职业资 格证，CPA。2012年7月至2015年7月担任山东道安律师事务所律师。2015 年8月至2017年9 月担任爱建证券有限公司证券发行部项目经理。2017 年10 月至今，担任青岛金水金融控股有限公司风控经理。2020 年12月至今担任青岛金水海特投资有限公司职工监事。张倩女士未持有公司股份，
24、除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公 司担任职 工监事 以及在 青岛金水 海特投 资有限 公司的股 东青岛 金水金 融控股有限公司担任风控经理外，与 公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司监 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为监 事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合
25、 公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。龙芝云 女士，1974年7月生，中国国 籍，研 究生学历，高级会计师。1996 年至2016年历任 公司财务主办会计、财务副总监、财务总监。2016 年6月至今担任公司审计总监。2019 年6月至今担任公司监事。龙芝云女士，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司监 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作第3.2.2
26、条第一款规 定的不 得提名为 监事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询 其 不属于 失信被执行人，符合 公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。三、非 董事、监事 高级管理人员 张培平 先生，1973 年11月生，中国国籍，高级工程师，大学本科学历。1997 年至2003年历任四川奥特附件维修有限责任公司空调室主任、APU 室主任、副总工程师，2007 年8月至今担任公司副总经理。张培平先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.55 万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上 股份的股 东、控股股东 9 及实际控制人之间不存
27、在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳 证券交易 所上市 公司自 律监管 指引第1号-主 板上市 公司规 范运作 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询 其不属于 失信被执行人，符合 公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。赵小东 先生，1971年2月生，中国国籍，大学本科学历。1993 年至2008 年历任厦门太古飞 机 工程有 限 公司工 程师、机库副 经理、香港飞机 工程有 限公司 项目经 理，2008年至2013 年担
28、任四川太古飞机工程有限公司总经理，2013 年9 月至2018 年担任天津海特飞机工程有限公司总经理。2016 年6月至今担任公司副总经理。2020 年9 月至今担任天津海特飞机工程有限公司董事长。赵小东先生 未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权16.25 万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳 证券交易 所上市 公司自 律监管 指引第1号-主 板上市 公司规 范运作 第3.2.
29、2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合 公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。汤继顺 先生，1964年10月生，中国国籍，大专学历。1983 年8月至1999 年历任民航103厂技术员、工程师、技术室主任、副主任。1999 年至2001 年担任成都飞森航空技术有限公司 副总经 理。2001 年至2018 年1 月历 任公司 市场片 区经理、市场 总监。2019 年6月至今担任公司副总经理。汤继顺先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权公司股票期权34.1万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
30、百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的 情形，也不存在 第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查 10 询为非失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。张龙勇 先生，1971年7月生，中国国籍，研究生学历、注册会计师、高级会计师，1993 年7月至2002 年7 月担任广东省潮州农业学校教师。2005 年12 月至20
31、08 年4月担任四川万贯集 团财务 管理人 员。2008年至2016 年 担任新 希望集 团有限 公司财 务管理 人员。2016 年11 月至2019年6 月担任公司财务经理。2019 年6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。张龙勇先生未持有公司股份，其持 有已获授 但尚未行权 公司 股票期权15万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运
32、作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的 任职条 件。张龙 勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾义 先生，1967 年2 月生，中国国籍，本科学历。1987 年7 月至1992 年9月担任中国民航飞行学院教师，1992 年9 月至1994年12月日本万宝至电子有限公司工程师，1994 年12月至1996 年6月任四川海特维修工程师，1996 年10 月至2021 年1 月历任昆明飞安维护工程师、地面教员、训练支持部经理、副总经理。2016年11月至今担任
33、昆明飞安总经理。曾义 先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权公司股票期权30.5 万份，与公司其他董事、监事、高 级管理 人员及持 有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。邓媛媛 女士，1980 年8月
34、生，中国国籍，大学本科学历，高级 会计师、CMA、税务师。2003 年至2013 年历任四川华强会计师事务所有限公司审计员、高级审计员、审计部经理；2013 年至2021 年历任四川海特高新技术股份有限公司主办会计、财务经理；2021 年至今担任四川海特高新技术股份有限公司财务副总监。11 邓媛媛女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权 公司 股票期权18.25 万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部 门的处罚 和证券交易所
35、惩戒；不存在深圳 证券交易 所上市 公司自 律监管 指引第1号-主 板上市 公司规 范运作 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合 公司法、公司章程 等相关法律法规要求的任职条件。四、证 券事务代表 简历 周理江 先生，1984 年 10 月生，中国国籍，研究生学历。2011 年 6 月至 2013 年 5月担任深圳市双环全新机电股份有限公司证券事务代表。2013 年 5 月至今担任公司证券事务代表。周理江先生未持有公司股份，其持 有已获 授但尚未 行权 公司 股票期权1万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系；不存在 公司法 和 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形，经查询其不属于 失信被执行人，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求的任职条件。周理 江先生已 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
