1、股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019004 四 川 海特 高 新技 术 股份 有 限公 司 关于 购买 飞机 的公告 本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、交 易 概述 1、四川海特高新技术股份有限 公司（以下简称“公司”或“海特高新”）根据经营发展规划，由公司全资孙公司 天津华新一号租赁有限公司 和天津华新二号租赁有限公司 向出售方天鲁(天津)飞机租赁有限公司和天济（天津）飞机租赁有限公司购买1 架B737-800 飞机及 1 架A330-300 飞机，本次交易成交金额总计 约1.425 亿美金。2、公
2、 司于2019 年1 月8日 召 开 第六届 董 事 会第二 十 六 次会议，审 议通过 关于 购 买飞 机 的 议 案（表 决 结果：9 票 同意，0 票 反 对，0票弃权），同 意 公司 向出售方购买1架B737-800飞机及1 架A330-300飞机，授权公司管理层签署飞机购买协议。本次购买的飞机用于开展飞机租赁业务，同时授权公司管理层与飞机承租方签署租赁 更新协议。公司独立董事 对本次交易发表了明确同意意见的 独立意见。3、根 据深 圳 证 券交易 所 股 票上市 规 则 和 公 司 章程 等 有 关规定，本次购买 飞机 事项不构成关联交易，亦 不构成上市公司重大资产重组管理 办法规定
3、的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。二、交 易 对方 的 基 本 情况 交易对 方一：1、公司名称：天鲁（天津）飞机租赁有限公司 2、公司住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 601 号(海丰物流园 4幢-2-1-121)3、统一社会信用代码：91120116066884160T 4、法人代表：林锋 5、注册资本：10 万元人民币 6、企业类型：有限责任公司(法人独资)7、经营范围：融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务、接受承租人 的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁 物品残值变卖 及处理、经 济咨询业务。
4、(依法须经批准的项 目,经相关 部门批准后 方可开展经营活动)。8、股权结构：工银金融租赁有限公司 持有 100%股权。交易对 方二：1、公司名称：天济(天津)飞机租赁有限公司 2、公司住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 601 号(海丰物流园 4幢-2-1-121)3、统一社会信用代码：91120116300389601U 4、法人代表：林锋 5、注册资本：10 万元人民币 6、企业类型：有限责任公司(法人独资)7、经营范围：融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务;接收承租人的租赁保证金;受 让 和 转 让 应 收 租 赁 款;向 金 融 机 构 借 款;境 外 外 汇 借 款;租
5、赁 物 品 残 值变卖及处理;经济咨询业务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。8、股权结构：工银金融租赁有限公司 持有 100%股权。关联关系：公司与 天济(天津)飞 机 租 赁 有 限 公 司、天鲁(天津)飞机租赁有限公司 均无关联关系。三、交 易 标的 基本情况 本次交易标的为1 架B737-800 飞机及1 架A330-300 飞机。四、交 易 协议 的 主 要 内容 1、交易价格：本次交易的 1 架 B737-800 飞机的基本购买价格为 4600 万美金，并 根 据 交 付 计 划 按 购 买 协 议 确 定 的 公 式 计 算 后 予 以 调 整。本 次
6、交 易 的 一 架A330-300 飞机的基本购买价格为 10750 万美元，并根据交付计划按购买协议确定的公式计算后予以调整。本次交易是按照一般商业及行业惯例经公司磋商厘定。本次交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。2、支付方式：本次交易所涉及金额将以美元支付，具体支付方式为飞机 的交货日期当天，购买方向 卖方支付此种飞机的购买价格。3、所有权转让：根据协议，卖方将于预计交货日期或其后最快日期，出 售和转让飞机的所有权和权益给买方，按照 协议规定，卖方在交货日期向买方递交其 正 式 签署的 卖 据（即卖 方 根 据 协议 收 到 全额购 买 价 款的同 一 日 期），并 且 立 即将飞机的
7、所有权转移给买方。五、涉 及 交易 的 其 他 安排 公 司 拟 通 过 业 务 营 运、商 业 银 行 贷 款 或 者 其 他 融 资 方 式 为 本 次 购 买 1 架B737-800 飞机和1 架A330-300 飞机提供资金。目前公司经营状况稳健，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。六、交 易 目的 和 对 公 司的 影 响 本公司董事会认为，本次飞机交易符合公司战略规划，本次购买的 飞 机用于开展飞机租赁业务，可进一步扩大公司飞机租赁业务规模，有助于增强公司市场竞争力。航空租赁是公司航空战略的重要组成部分，发展航空租赁有利于优化公司航空服务商业模式，有效的推动公司航空全
8、产业链的发展。2、本次 飞机 交易 的条款 是 公 平合理 的，符合商 业 和 行业惯 例，不存在 损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。七、独 立 董事 意 见 公司本次向出售方购买1 架B737-800 飞机及1 架A330-300 飞机用于开展飞机租赁业务，可进一步扩大公司飞机租赁业务规模，增强公司市场 竞争力，有利于促进公司主营业务持续发展。本次飞机交易的条款是公平合理的，符合 深圳证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指引 等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。因此，我们同意公司本次购买飞机事项。八、风 险 提示 本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准 后方可生效。九、备 查 文件 1、公司第六届董事会第二十 六次会议决议；2、公司第六届监事会第二十六 次会议决议；3、独立董事关于公司第六 届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；4、购买协议。特此公告。四 川 海 特高 新 技 术 股份 有 限 公 司董 事 会 2019 年 1 月 9 日
