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类型002023海特高新:关于召开2018年年度股东大会的通知20190416.PDF

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  • 文档编号:17222443
  • 上传时间:2023-02-17
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    002023海特高新:关于召开2018年年度股东大会的通知20190416.PDF
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    1、 1 证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2019-014 四 川 海特 高 新技 术 股份 有 限公 司 关 于 召开2018 年 年度 股 东 大会 的 通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整,没 有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召 开 会议 基 本 情 况 1 股东大会届次:四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会。2 股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第 二十八次会议决议同意召开本次年度股东大会。3会 议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合

    2、 公司法、上市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文 件 和 公司章程的规定。4会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2019 年5 月10 日下午14:00 点;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 5 月10 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5 月9 日下午 15:00 至2019年5 月10 日下午15:00 期间的任意时间。5 会议的召开方式:本次股东大会采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证

    3、券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票(现 场 投 票 可 以 委 托 代 理 人 代 为 投 票)和 网 络 投票 中 的 一 种 表 决 方 式,如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的,以 第 一 次 投 票 表 决结果为准。6会议的股权登记日:2019 年5 月6 日 7出席对象:2(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表

    4、决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8 会议地点:四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼1 楼会议室。二、会 议 审议 事 项 1、审议2018 年年度报告及其摘要;2、审议2018 年度董事会工作报告;3、审议2018 年度监事会工作报告;4、审议2018 年度财务决算报告;5、审议关于公司2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案;6、审议关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案;7、审议关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案;8、审议关于公司

    5、2019 年度申请银行综合授信额度的议案;9、审议关于公司2019 年度为子公司提供担保额度的议案;10、审议关于修订的议案;11、审议关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以 上 议 案 已 经 公 司 第 六 届董事会第 二 十 八 次 会 议 和 第 六 届 监 事 会 第 二 十 八次会议审议通过,同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2019 年 4 月 16 日证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网()。根据公司章程等相关规定,上述议案 5、议案 10 属于特别议案,应当由出席股东大会的股

    6、东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。根据 上市公司股东大会规则(2016 年修订)和 公司 章程 等 要求并按照审 慎 性 原 则,上 述 议 案 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票,其 中 中 小 投 资 者 是 指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、提 案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 3 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2018 年年 度报告及其摘要 2.00 2018 年度 董事会工作报告 3.00 2018 年度 监事会

    7、工作报告 4.00 2018 年度 财务决算报告 5.00 关于公司 2018 年度利润 分配及 公积金转增股本预案的议案 6.00 关于募集资金 2018 年 度存放与使用情况的专项报告的议案 7.00 关于聘任公司 2019 年 度审计机构的议案 8.00 关于公司 2019 年度申请 银行综合授信额度的议案 9.00 关于公司 2019 年度为子 公司提供担保额度的议案 10.00 关于修订 的议案 11.00 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 用 途 并 永 久 补 充 流 动资金的议案 四、会 议 登记 等事项 1、登记方式:自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡

    8、进行登记;委托代理 人 出 席 会 议 的,代 理 人 须 持 本 人 身 份 证、授 权 委 托 书 和 委托人 股 东 账 户 卡 进行登记;法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的,持 营 业 执 照 复 印 件(加 盖 公 章)、法定代 表 人 身 份 证 明 书 或 者 授 权 委 托 书、股 东 账 户 卡 进 行 登 记;法 人 股 东 委 托 代 理 人出 席 会 议 的,持 本 人 身 份 证、授 权 委 托 书、营 业 执 照 复 印 件(加 盖 公 章)和 委 托人股东账户卡进行登记(授权委托书见附件 二);异地股东可通过书面信函或传真办理登记,信函或传

    9、真以抵达本公司的时间为准(参会股东登记表见附件三)。2、登记时间:2019 年5 月7 日9:00-17:00 3、登记地点:四川省成都市科园南路 1 号公司证券办公室。4、会议联系方式:4.1 会议联系人:居平、周理江 4.2 联系电话:028-85921029 4.3 联系传真:028-85921038 4.4 联系邮箱:4.5 通讯地址:四川省成都市 科园南路1 号证券办公室,邮编:610041(信函上请注明“股东大会”字样);5、出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人,请 于 会 前 半 小 时 携 带 相 关 证 件 到 会 场 办 4 理登记手续。6、出席会议的股东食宿

    10、费用、交通费用自理,会期半天。7、网 络 投 票 期 间,如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响,则 本 次 股 东 大会的进程按当日通知进行。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上,股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(地 址为http:/)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查 文件 1公司第六届董事会第二 十八次会议决议;2.公司第六届监事会第二十 八次会议决议。四 川 海 特 高新 技 术 股 份有 限 公 司 董事 会 2019 年 4 月 16 日 附

    11、件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 附件3:股东参会登记表 5 附件1:参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投票 的 程 序 1、投票代码:362023 2、投票简称:海特投票 3、填报表决意见或选举票数(1)本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。(3)对同一议案的投票以第一次有效投票 为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决,再 对 总 议 案 投 票 表 决,则

    12、以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的表 决 意 见 为 准,其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准;如 先 对 总 议 案 投 票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过 深交 所 交 易 系统 的 投 票 程序 1.投票时间:2019 年5 月10 日的交易时间,即9:3011:30 和13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通 过深 交 所 互 联网 投 票 系 统投 票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年5 月9 日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间

    13、为 2019 年5 月10 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件 2:授 权委托书 兹全权委托_先生(女士)代表我单位(本 人)出席四川海特高新技术股份有限公司 2018 年年度 股东大会,并代表本单位(人)依照 以下指示对下列 议 案

    14、 投 票。本 单 位/本 人 对 本 次会 议 表 决 事项 未 作 具 体指 示 的,被委 托 人 可 代 为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2018 年年 度报告及其摘要 2.00 2018 年度 董事会工作报告 3.00 2018 年度 监事会工作报告 4.00 2018 年度 财务决算报告 5.00 关 于 公 司 2018 年 度 利 润 分 配 及 公 积金转增股本预案的议案 6.00 关 于 募 集 资 金 2018 年 度

    15、 存 放 与 使 用情况的专项报告的议案 7.00 关 于 聘 任 公 司 2019 年 度 审 计 机 构 的议案 8.00 关 于 公 司 2019 年 度 申 请 银 行 综 合 授信额度的议案 9.00 关 于 公 司 2019 年 度 为 子 公 司 提 供 担保额度的议案 10.00 关于修订 的议案 11.00 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 用 途 并 永 久 补充流动资金的议案 委托人 受托人 姓名/单位名 称:姓名/单位名 称:身份证号码/证件号码:身份证号码/证件号码:股权登记日持股数量:股份性质:股东账户:委托日期:年 月 日 委托书有效期:年 月 日至 年 月 日 委托人签名:注:1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。7 2、请在相应的意见下打“”,“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人由委托人签字。8 附件 3:海 特 高 新 2018 年年度股 东 大 会 股东 参会登 记 表 姓名/单位名称 身份证号码/证件号码 股东账号 股权登记日持股数量 联系电话 联系地址 是否本人参会 授权委托代理人 代理人身份证号码 登记日期 年 月 日

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