1、1 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-057 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112616 公司 债券简称：17 深能 02 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01 公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1 公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深 能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 2019 年 第 四 次临时 股东大会通知 本 公司 及 董事 会 全体 成 员保 证 信息 披 露内 容 的真 实、准 确 和完 整
2、，没 有虚假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。一、召开 会议 基 本情 况 1股东大会届次：2019年第 四 次临时股东大会。2股东大会的召集人：公司董事会，公司第 七届董事会 一百 零 三次 会议审议通过了 关于召开2019 年第 四次临时股东大会的议案。3会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4 会议召开 的 日期、时间：（1）现场会议时间：2019年12 月26日（星期 四）下午15:00。（2）网络 投票 时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12 月 26 日上午9:30-11
3、:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳 证券 交易 所互 联网投票系统投票 开始时间为2019 年12 月26 日上午 9:15，结束 时间 为2019 年12 月 26 日下午15:00。5 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。2（2）如果同一股 份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6 会议的股权登记日：2019 年12 月19 日（星期 四）。7
4、 出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019 年12 月19 日 下午 收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8现场会议地点：深圳市福田区 金田路2026 号能源大厦40楼会议室。二、会议 审议 事项 1提交本次股东大会表决的提案 提案1：关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的议案。提案2：关于设立深能融资租赁有限公司的议案。提案3：关于向财务公司增
5、资的议案。提交本次股东大会审议的提案1-3 已经2019 年12月6日召开的公司董事会七届一百 零 三 次会议审议通过。详见2019年12月7日刊登在中国证券报 证券时报 上 海证 券报 和公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯网（）上的公司 董事会决议公告 关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的 公告 关于设立深能融资租赁有限公司的 的公告 关于向财务公司增资 的公告。三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 关于投资建设越南 宁顺省正胜5 万千瓦风电项目并提供担保的议案 2
6、.00 关于设立深能融资租赁有限公司的议案 3 3.00 关于向财务公司增资的议案 四、现场 会议 登 记等 事项 1登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理 登记 手续；个人 股东 持本 人身 份证、股东 代码 卡、开户 证券 营业 部盖 章的 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。2登记 时间：2019年12月25日上午9:00至12:00，下午14:30 至17:00。3登记地点：公司董事会办 公室（深圳市福田区金田路2026 号能源大厦40楼）。4受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位 授权 委托 书和 出席
7、人身 份证；个人 股东 持授 权委 托书、委托 人身 份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。5会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：何烨淳。6会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。五、参加 网络 投 票的 具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址为 http:/）参加 投票，参加 网络 投票 的具 体操 作流程详见附件一。六、备查文件 1 公司董事会七届 一百 零 三次会议关于召开2019年 第四 次临时 股东大会的决议。22019 年
8、 12 月 7 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的公司 董 事会决议 公告 关于投资建设越南宁顺省正胜5 万千瓦风电项目并提供担保的 公告关于设立深能融资租赁有限公司的 的公告 关于向财务公司增资 的公告。深圳能源集团股份有限公司 董事会 二一 九 年十二月七 日 4 附件一：参加网络 投票的 具体操 作流程 一、网络 投票 的 程序 1普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360027。投票简称：深能投票。2 议案设置及意见表决（1）议 案设置：股东 大会 议案 对 应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 100 总议案 1.00 关于投资建设越南
9、宁顺省正胜5 万千瓦风电项目并提供担保的议案 2.00 关于设立深能融资租赁有限公司的议案 3.00 关于向财务公司增资的议案 本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。（2）填报表决意见 本次会议全部 提 案均为非累积投票议案，填报表决意见 为：同意、反对、弃权。（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二、通过深 交所 交易 系统 投票 的程 序 1 投票时间：2019 年12 月26 日的 交易 时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
10、三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年 12 月26 日 上午9:15，结束时间为2019 年 12 月 26 日下午15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修 订）的规 定办 理身 份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股 东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件二：深圳能源
11、 集团股 份有限 公司 2019 年 第 四 次 临时 股 东大会 授权委 托书 兹委托 先生（女士）代表 我单位/本 人出 席深圳 能源 集团 股 份有 限 公司 2019 年第 四次 临时 股 东大 会，并 按 下列指 示代 为行 使 表决 权。提 案编码 提 案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于投资建设越南宁顺省正胜5 万千瓦风电项目并提供担保的议案 2.00 关于设立深能融资租赁有限公司的议案 3.00 关于向财务公司增资的议案 注：在“同意”、“反 对”或“弃权”项 下打。如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：可以 不可以 委托人：受托人：委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：委托人股东账号：受托日期：委托人持股数：（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
