1、证券代码：002022 证券 简称：科华生物 公告编号：2018-002 上 海 科华 生 物工 程 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会 第 九 次 会 议 决议 公 告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。上海科华生物工程 股份有限公司（以下简称“公司”）第 七 届董事会第九次会议 通知于2017年12月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年1月4日 以通讯 表决方式召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的 召开符合 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 和 公司章程
2、的规定。本次 会议审议通过了以下议案：一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于控股收购广州科华51%股 权的 议 案；会议 同意公司全资子公司上海 科尚医疗 设备有限公司（以下简称“科尚医疗”）与珠海乾吉永泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海乾吉永泰”）、靳俊卿先生、崔建英女士、珠海横琴晟盟 企业管理中心（有限合伙）共同签署 关于广州市科华生物技术有限公司之购买资产协议书 及相关业绩补偿协议 书，由科 尚 医 疗以自 有 资 金人民 币2,142 万 元 收 购珠海 乾 吉 永泰持 有 的 广州市 科 华 生 物技术有限公司（以下简称“广州科华”）51%股权。二、以7
3、票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于收购南京源恒部分 股 权 并 对其 增 资 控股 的议案；会议同意 科尚医疗与南京源硕 企业管理合伙企业（以下简称“南京源硕”）、叶海燕女士、南京源昌企业管理合伙企业（有限合伙）共 同签署 关于 南京源 恒生物工程有限公司之购买资产协议书 及相关业绩补偿协议书，由科尚医疗以自有资金4,800 万 元 人民币 收购 南京源 硕 持 有的南 京 源 恒 生物 工 程 有限公 司（以 下简 称“南 京源 恒”）38.93%股权，并 以 自 有 资金 人 民 币3,200 万 元 对南 京 源 恒 增资，收购 增资完成后，科尚医疗持有 南京源恒的股权比例
4、为51.51%。三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于与鑫科投资共同投 资 设 立 江西 科 榕 的 议案；会议同意 科尚医疗与共青城 鑫科投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫科投资”）签署 关于设立江西科榕生物科技有限公司之合资协议书，双方 在 江 西省宜 春 市 共同出 资 设 立合资 公 司 江西科 榕 生 物科技 有 限 公司（暂 定 名，以 下 简 称“江 西 科 榕”），开 展临床 检 验 分析仪 器 及 体外诊 断 试 剂的销 售 业 务。江西科榕注册 资 本 为1,000 万 元，双 方 均 以货币 形 式 出资，其 中，科尚 医 疗 出资额为400
5、 万元，占 合资公 司 注 册资本 的40%；鑫科投资 出资 额 为600万 元，占合资公司注册资本的60%。双方约定，在 科尚医疗出资比例不超过51%之前，科尚医疗享有合资公司51%出资比例所对应的表决权。当 科尚医疗出资比例超过51%后，双方按照实际出资比例行使表决权。上述议案之具体内容详见公司于2018年1月5日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于向控股子公司提供 财 务 资 助的 议 案；会 议 同 意公司 向 江 西科榕 提 供 不超过500 万 元的 财 务 资助，资 助 时间不 超 过12 个月，并按 同 类 业务同 期 银 行贷款 基 准 利率 上浮10%向被 资 助 公司 收取利息。关于向控股子公司提供财务资助的公告 详见2018年1月5日 的 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。特此公告。上海科华生物工程股份有限公司董事会 二一 八 年 一月五日
