1、1 证券代码：002022 证 券简称：科华生物 公告编 号：2018-013 上 海 科华 生 物工 程 股份 有 限公 司 第 七 届监 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 五次会议通知于 2018 年 2 月 24 日 以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 2 月 28日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合 公司法、证券法 和 公司章程 的规定。会议审议通过了以下议案：一、以
2、 3 票同意，0 票反 对，0 票弃 权，审 议通 过 了 关于 向 激 励 对象 首 次授 予 股 票 期权 和 限 制 性股 票 的议案；经审核，监事会认为：董事会确定的 首次 授予日符合 上市公司股权激励 管理办法（以下简称“管理办法”）以及 公司第二期股权激励计划 及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授 股票期权和 限制性股票的条件。截止本次激励计划的首次 授予日，首次 授予的激励对象均为公司正式在职员工，激 励对象 中 无 独立董 事、监事、单 独 持有或 合 计 持有 5%以 上股 份 的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查，激励对象
3、不存在下列情形：（1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。2 本次激励计划 首次授予的 激励对象具备 公司法、证券法 等法律法规范性文件规定的任职资格，符合 管 理办法 规定的激励对象条件，符合公司 第二期股权激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 第二期股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2018 年 2 月 28 日为首次授予日，授予 53 名激励对象 255.5 万份股票期权；授予53 名激励对象255.5 万股限制性股票。特此公告。上海科华生物工程股份有限公司 监事会 二一八年 三 月一日
