1、证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-062 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112616 公司 债券简称：17 深能 02 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 2018年第三 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。特 别 提 示：本 次 股 东 大会 没 有 出 现否 决 议 案，本 次 股 东 大会 不 涉 及 变更 前
2、次 股 东 大 会决 议。一、会 议 召开 和 出 席 情况（一）会议召开的情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2018年10月17日（星期三）下午15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年10月17日上午9:3011:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10 月16日下午15:00至2018年10月17日下午15:00。2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026 号能源大厦40楼会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：董事会。5、主持人：公司董事长熊佩锦 先生。6、
3、会 议 的召 开 符 合 公 司 法、上 市 公 司股 东 大 会 规则、股票 上 市规 则及公司章程的规定。（二）会议的出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共 10 名，代表有表决权股份 2,897,138,217 股，占公司有表决权股份总数 的73.0772%。其中，现场出席的股东（代理人)5名，代表有表决权股份2,892,602,992 股,占公司有表决权股份 总数的72.9628%；参与网络投票的股东5 名，代表有表决权股份 4,535,225 股,占公司有表决权股份 总数的0.1144%。公司董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。二、提 案 审 议 情况
4、本次会议 提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。1、审议通过了关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案。表 决 情 况：同 意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2、逐项审议通过了关于公开发行可续期公司债券的议案。2.01 发行规模 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份
5、总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.02 债券品种及债券期限 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.03 票面金额和发行价格 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.04 债券利率及其确定方
6、式 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.05 募集资金的用途 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.06 递延利息支付选择权 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效
7、 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.07 强制付息及递延支付利息的限制 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.08 赎回选择权 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出
8、席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.09 发行对象及发行方式 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.10 向公司股东配售的安排 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.1
9、1 承销方式及上市安排 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.12 担保方式 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。2.13 决议的有效期 表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议
10、 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。3、审议 通过 了 关 于提 请 股 东 大会 授 权 董 事会 或 其 授 权人 士 全 权 办理 本 次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案。表 决 情 况：同意 2,896,815,932 股，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.9889%；反对322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权0 股。表决结果：通过。三、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。2、律师姓名：丁明明、谢道 铕。3、结 论 性意 见：公 司本 次 股 东 大会 的 召 集 与召 开 程 序、出 席 股 东 大会 人 员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。四、备 查 文件 1、公司2018年第三次临时股东大会决议。2、公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。深圳能源集团股份有限公司 董事会 二一 八年 十 月十八日
