1、 000026 200026 A B 2017-034 飞亚达（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届 监 事 会第 十三 次 会 议决 议 公告 飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第 十三 次会议在 2017 年 8 月 4 日以 电子邮件发出会议通知后，于 2017 年8 月11 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监 事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的规定。会议决议如下：一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司2017 年半年度报告及摘要；68,2017,1 2017 2,3,4,2017 二、会议以3 票同意，0 票
2、反对，0 票弃权通过了 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举监事会主席 的议案；2016 四、会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案；五、会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告。特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 监 事 会 二一七 年八月十五日 附：监事 会主 席 简历 王宝瑛先生，1964 年 7 月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际 工 商学院 EM
3、BA。现 任 本公 司监 事 会主 席、中 国航 空技 术 深圳 有限 公 司专 务、天 马微 电子 股份有限公司监事会主席。曾任本公司董事，天津航空机电公司处长，深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务。王宝 瑛先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是 2014 年八部委联合印发的“构建诚信惩戒失信”合作备忘录 中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 公司法 和 公司章程 中有关监事任职资格的规定。
