1、 000026 200026 A B 2018-029 飞 亚 达（集 团）股 份有 限 公司 第 九 届董 事 会第 四 次会 议 决议 公告 飞 亚 达（集团）股份 有限 公 司（以下 简 称“公司”）第 九届 董 事会 第 四 次 会议在 2018 年12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知后，于 2018 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议决议如下：一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 公司2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要（关联董事回
2、避表决）；2018 A 2018 A 7 http:/A 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 公司2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要（关联董事回避表决）；2018 A 2018 A 7 http:/A 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 公司2018 年 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）（关联董事回避表决）；2018 A 2018 A 7 http:/A 四、会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案（关联董事回避表决）；http:/五、会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告（关联董事回避表决）；http:/9 票 同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请召开公司临时股东大会的议案。http:/2018-032 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二一八年十二月二十七 日
