1、证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2018-020 飞 亚 达（集 团）股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年 第 二次 临 时股 东 大会 的 提示 性 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大遗漏。飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年8 月25 日在 证券时报、香港商报 和巨潮资讯网上刊登了 关于召开2018 年 第二次临时股东大会 的通知2018-018。根据有关法律法规和规范性文件的要
2、求，公司将本次股东大会召开有关事项再次提示如下：公司 2018 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第二十六次会议决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会。一、召 开 会 议 的基 本 情 况 1 股东大会届次：公司2018 年第二次临时股东大会。2 股东大会的召集人：公司董事会。3 会议 召开 的 合法、合 规 性：本次 股 东大 会会 议 的召 集、召 开程 序符 合 中 华人 民 共 和国公司法、上市公司股东大会规则等有关法律法规和本公司章程的规定。4 会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月11 日（星期二）下午14:40 时；（2）网络投票时间：201
3、8 年9 月 10 日-2018 年9 月11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月11 日9:30至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年9 月10日15:00 至2018 年9 月11 日15:00 期间的任意时间。5 会议 的召 开 方式：现 场 投票 及网 络 投票 相结 合 的方 式。公 司将 通过 深 圳证 券交 易 所 交易 系 统 和 互联 网 投 票 系统（http:/）向 公 司 股东 提 供 网 络形 式 的 投 票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股 东 应选择 现 场投 票或 网 络投 票中 的 一种 方式，如果 同一 表 决权 出现 重 复投 票表 决 的，以第一次投票表决结果为准。6 会议的股权登记日：（1）A 股权登记日：2018 年8 月 31 日（星期五）；（2）B 股股东应在2018 年8 月 31 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7 出席对象：（1）截止 2018 年 8 月 31 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；（2）本公
5、司董事、监事；（3）公司聘请的律师。8 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。二、会 议 审 议 事项 1 关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事；1.02 选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事；1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事；1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事；1.05 选举王 波先生为第九届董事会非独立董事；1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事。本 议案 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体 内容 详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八 届董
6、事会第二十 六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在 2018 年 8 月 23日的证券时报、香港商报及 巨潮资讯网站（http:/）上。2 关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 2.01 选举 王建新先生为第九届董事会独立董事；2.02 选举钟洪明 先生为第九届董事会独立董事；2.03 选举唐小飞 先生为第九届董事会独立董事。本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在 2018 年 8 月 23日的证券时报、香港商报及巨潮资讯网站（http:/）上。3 关于监事会换
7、届选举的议案 本议案经公司第八届 监事会第十九 次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股 份有限公司第八届监事会第十九 次会议决议公告（2018-016）”，刊登 在 2018 年8 月23 日的 证券时报、香港商报及巨潮资讯网站（http:/）上。4 关于修订公司章程的议案 本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在 2018 年 8 月 23日的证券时报、香港商报及巨潮资讯网站（http:/）上。本次会议共审议 4 项议 案，其中第 1、2 项 议案均采用累积投票制进行表决，
8、股东大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。议案4 属于特别议案，须经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 累积投票提案：提案 1、2 均为等额选举 1.00 议案1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数6 人 1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事 1.02 选举汪名川先生为第九届
9、董事会非独立董事 1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事 1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事 1.05 选举王 波先生为第九届董事会非独立董事 1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事 2.00 议案2：关于公司董事会换届选举及提名 独立董事候选人的议案 应选人数3 人 2.01 选举王建新先生为第九届董事会独立董事 2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事 2.03 选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事 非累积 投票议案 3.00 议案3：关于监事会换届选举的议案 4.00 议案4：关于修订公司章程的议案 四、会 议 登 记 等事 项（一）登记方式 1
10、法人 股东 应 持单 位介 绍 信、营业 执 照复 印件、加盖 公章 的 法定 代表 人 授权 委托 书 或 法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。2 自然 人股 东 持本 人身 份 证、股票 账 户卡；授 权 委托 代理 人 持代 理人 及 委托 人身 份 证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。3 异地 股东 可 采用 信函 或 传真 的方 式 登记（不 接 受电 话登 记），股东 请 仔细 填写 股 东参会登记表（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司 董秘办（深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼），邮编：518057（信封请注明“2018 年第二次临时股东大会”
11、字样）。（二）登记时间 2018 年9 月10 日，9:0012:00；13:0017:00 2018 年9 月11 日，9:0012:00（三）登记地点及联系方式 地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼）联系电话：0755-86013669 0755-86913742 传真：0755-83348369 联系人：张勇 樊雨函（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。五、参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加 投 票。参加 网 络 投 票时 涉 及 具 体
12、操 作 需 要 说明 的 内 容 和格式详见附件 1。六、备查文件 1 公司第八届董事会第 二十六次会议决议；2 公司第八届监事会第十九次会议决议。特此 公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二一八年九 月五日 附件1：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投票 的 程 序 1 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。2 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的
13、选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投 给 候 选 人的 选 举 票 数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6。股 东 可以 将所 拥 有的 选举 票 数在 6 位 非独 立董 事 候选 人中 任 意分 配，但 投票 总数 不 得 超过其拥有的选举票数。选举独立董事（如表一提案
14、 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3。股 东 可以 将所 拥 有的 选举 票 数在 3 位 非独 立董 事 候选 人中 任 意分 配，但 投票 总数 不 得 超过其拥有的选举票数。3 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过 深交 所 交 易 系
15、统 投 票 的 程序 1 投票时间：2018 年9 月11 日的交易时间，即 9:3011:30 和 13:0015:00。2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1 互联网投票系统开始投票的时间 为2018 年9 月10 日下午3：00，结束时间为2018 年9 月11 日下午3：00。2 股东 通过 互 联网 投票 系 统进 行网 络 投票，需 按 照 深圳 证 券交 易所 投 资者 网络 服 务 身份 认 证业 务指 引（2016 年 修订）的 规定 办理 身 份认 证，取 得“深交 所 数字 证书”或“深交所
16、投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书 委托人姓名：身份证号码：股东账号：持股数（A/B 股）：受托人姓名：身份证号码：委托时间：有效期限：委托人签字（盖章）：兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“”）提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除
17、累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 累积投票提案：提案 1、2 均为等额选举 1.00 议案 1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数6 人 1.01 选举黄勇峰 先生为第九届董事会非独立董事 1.02 选举汪名川 先生为第九届董事会非独立董事 1.03 选举付德斌 先生为第九届董事会非独立董事 1.04 选举肖章林 先生为第九届董事会非独立董事 1.05 选举王 波先生为第九届董事会非独立董事 1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事 2.00 议案 2：关于公司董事会换届选举及提名 独立董事候选人的议案 应选人数3 人 2.01 选举 王建新先生为第九届董事会独立董事 2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事 2.03 选举 唐小飞先生为第九届董事会独立董事 非累积投票议案 3.00 议案 3：关于监事会换届选举的议案 4.00 议案 4：关于修订公司章程的议案
