1、 1 证券代码：002021 证券简称：中捷 资源 公 告 编 号：2018-050 中捷 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十一 次（临 时）会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 26 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第 十一 次（临时）会议，2018年 5 月 31 日公司第六届董事会第十一 次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名
2、，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定。在保证全体董事 充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：一、审 议 通过 关 于 选举 周海涛先生 为 公 司 副董 事 长 的 议案 根据 公司章程 之相关规定，公司董事会选举周海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满时止，周海涛先生的简历请详见附件一副董事长简历。表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案已经公司第六届董事会第 十 一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%
3、。二、审 议 通过 关 于 修改 公 司 章 程的 议 案 根据相关要求，公司对 公司章程 进行了相应修改，请详见附件二 公 司章程修正案。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2018年第三次（临时）股东大会表决。2 三、审 议 通过 关 于 召开 2018 年第 三 次（临时）股 东 大会 的 议 案 公司董事会同意于 2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 15:00 在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开 2018 年第三次（
4、临时）股东大会。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。详情请参见同日刊载于 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 及巨潮资讯网（http:/）上的 中捷资源投资股份有限公司关于召开 2018 年第三次（临时）股东大会的通知（公告编号：2018-051）。附件：（一）、副董事长简历（二）、公司章程修正案 特此公告。中捷 资源投资股份有限公司董事会 2018 年 6 月 1 日 3 附件：（一）、副董 事 长 简 历 1、周海涛，男，1966 年 4 月出生，汉族，中国国籍，研
5、究生学历。1987 年7 月至 1994 年 4 月，任昌吉农业财政局科员（1988 年 4 月至 1989 年 4 月昌吉市种鸡场担任主管会计；1992 年 3 月至 1993 年 3 月农业部派往美国的农业技术交换学者）；1994 年 4 月至 1997 年 4 月，任昌吉州亚中（集团）有限公司董事、常务副总经理；1997 年 4 月至 1997 年 12 月，任昌吉州国有资产管理局科员；1998 年 1 月至 2003 年 4 月，任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁；2003 年10 月至 2006 年 12 月，任新疆威仕达实业（集团）股份有限公司副总裁、总裁；2007 年 1 月至
6、2009 年 12 月，任新疆绿金鹿业有限公司总经理；2010 年 7 月至2014 年 2 月，任新疆亚中（集团）有限公司董事局副主席、集团总裁；2015 年9 月至 2017 年 6 月任 中捷资源投资 股份有限公司总经理助理，2017 年 6 月至今任中捷资源总经理，2017 年 7 月 至今任中捷资源第六届董事会董事。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。周海涛先生不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不
7、存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，周海涛先生不属于“失信被执行人”。4（二）、公司 章 程 修 正案 序号 修改前内容 修改后内容 1 第一条 为维护中捷资源投资 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称 公司）、公司股东和债权人的合法权益，规 范 公司 的 组 织 和行 为，根据 中华人民共和国公司法（以下简称 公司法）、中华人民共和 国 证 券
8、 法（以 下 简 称 证 券法）和其他有关规定，制订本章程。第一条 为 维 护 中 捷 资 源 投资股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规 范公 司的组 织和 行为，根据 中华人 民共和国公司法（以下简称 公 司法）、中华人民共和 国 证 券 法（以 下 简 称 证 券法）、中 国共产党 章 程（以下简称党章）和其他有关规定，制订本章程。2 增加一条，为第十二条，原条款序号的相应顺延。第十二条 根据党章规定，设立中国 共产 党的组 织，建立党的工作机 构，配备党 务工 作人员，党组织 机构 设置、人员 编制纳入公司管 理机 构和编 制，党组织工作经费 纳入 公司预 算，从公司管理费中 列支。党组 织在 公司企业职工群 众中 发挥政 治核 心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。
