1、 000026 200026 A B 2017-054 飞 亚 达（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会 第 二 十三 次 会议 决 议 公告 飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第 二十三 次会议在 2017 年 12 月 21 日以电子邮件 形式 发出会议通知后，于 2017 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合 公司法 及 公 司章程 的规定。会议决议如下：一、会议 以 3 票同意，0 票 反对，0 票 弃权 通 过了 关 于 与天 虹商 场 股份 有限 公 司签 订2018-2020 年日
2、常关联交易预计框架合同的议案（关联董事回避表决）；详见在 证券时报、香港商报 及巨潮资讯网（http:/2018-2020 2017-056 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于核销深圳市亨吉利世界名表中心有限公司坏账的议案；公司 独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详见在 证券时报、香港商报 及巨潮资讯网（http:/关于核 销深圳市亨吉利世界名表中心有限公司坏账的公告 2017-057。三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于提请召开 2018 年第一次临时股 东大会的议案。详见在 证券时报、香港商报 及巨潮资讯网（http:/关于召 开2018 年第 一次临时股东大会的通知 2017-058。特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二一七年十二 月二十九日
