1、 000026 200026 A B 2019-041 飞 亚达（集 团）股 份有 限公 司 第 九 届 董事 会 第 十 次会 议决 议 公告 飞亚达（集团）股份有限公司（以 下简 称“公 司”）第九届董事会第十次会议在2019 年8月 5 日以电子邮件发出会议通知后，于2019 年8 月13 日（星期二）上午9:30 采用现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议在飞亚达科技大厦20 楼召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议决议如下：一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了2019 年半年度报告 及摘要；2019 二、会议
2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃 权通 过了 关于制定的议案；三、会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于核销公司部分存货的议案；2018 3 10 2017 6,242.75 5,060.89 914.82 2019 公司 独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。四、会 议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过 了 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联 存贷款 的风险评估报告（关 联董 事回 避表 决）。五、会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于会计政策变更 的议案。2019-044 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二一九年八月十五日
