1、证券代 码：000026 200026 证 券简 称：飞亚 达 飞亚 达B 公 告编 号：2022-007 飞 亚 达 精 密 科 技股 份 有 限 公 司 第十届董事会第 六 次 会 议 决 议 公告 本 公司及 董事会 全体成 员保 证公告 内容的 真实、准确 和完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述或 者重大 遗漏。飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第十届董事会第 六 次会议在2022 年2月 25 日以电子邮件形式发出会议通知后 于2022 年 3 月8 日（星期二）采用现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议 由董事长张旭华
2、先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席 会议。会议的召开符合 有关法律法规 及公司章程的规定，会议决议如下：一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 2021 年度报告及摘要；公司董 事会 全体 成员 保 证2021 年度 报告 的内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或 重大遗漏。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 2021 年度董事会工作报告；具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的2021 年 度董 事 会工作 报告。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。三
3、、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 2021 年度财务决算报告；本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于2021 年度利润分配的议案；经大华 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计确 认，公司 2021 年度 合并 会计 报 表归属 母公 司净 利润 为人民币 387,840,282.95 元，母公 司会 计报 表净 利润 为人民 币 287,075,299.62 元。根据 公 司法 和 公 司章程 有关 规定，利润 分 配以母 公司 会计 报表 净利 润人民 币 287,075,299.62 元为基 准，加上 年初
4、未分 配利润 人民 币722,064,955.20 元，减 去本 年度 派 发 2020 年度股 利人 民 币 174,220,065.73 元，可 供股 东分 配 的利润为 人民 币 834,920,189.09 元。公 司拟以 利润分 配方案 未来 实施时 股权登 记日股 份总 数扣除 回购专 用证券 账户 中股份 后的股 份数量 为基数，向全 体股 东 每 10 股 派发现 金红 利 3.00 元（含 税），送红 股 0 股，不以 公 积金转 增股 本。截至 披 露 日，公 司 总 股 本 为 426,051,015 股，按 照 上 述 分 配 方 案，应 派 发 现 金 红 利 为 人
5、 民 币127,815,304.50 元。预 计 至利润 分配 方案 实施 时，公司总 股本 基数 将减 少，具体情 况如 下：（1）公司 在2021 年 11 月 30 日至2022 年 11 月29 日期 间，持续 通过 回购 专用证 券账 户回 购境 内上 市外资股（B 股）股份，根 据 深圳 证券 交易 所上 市公 司自律 监管 指引 第 9 号 回购股 份 等相 关规 定，上市公 司回购 专用账户 中的股份 不享有 利润分配 的权利。至利润 分配方案 实施时，参与分 配的股本 总数将扣 除上述已 回购 股份 数量，总 股本基 数将 减少；（2）根据 公司 2018 年 A 股限制 性
6、股 票激 励计 划第 一期、第二 期草 案等 相关 规定，如发 生激 励对 象离职等情 况，公司 将对 其尚 未解除 限售 的股 份进 行回 购注销，总 股本 基数 将对 应减少。本 次利润 分配方 案披 露 后至 实施前，如出 现股份 回购 等情形 时，公 司拟按 照分 配比例 固定的 原则对 分配总金 额进 行调 整。公司 独 立董 事对此 发 表了 同意的 独立 意见。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于2022 年度日常关联交易预计的议案（关联 董事回 避表决）；公 司关联 董事 张 旭华、肖益、肖章 林、李 培寅、邓江 湖、潘
7、 波均作 出回避 表决，独立 董事 对此 发表 了事前认 可意 见及 独立 意见，同意 该项 议案。具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的 关 于 2022 年 度 日常关 联交 易预 计的 公 告2022-010。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过 了 关于2022 年度银行总授信借款额度 预计 的议案；为 快速应 对市场 变化，满足 公司经 营管理 的资金 需求，根据 公司业 务发展 计划 及财务 预算规 划，公 司及下属 全资 子公 司 2022 年 拟在银 行等 金融 机构 采用 信用、担保、抵押 等多 种 方式申 请授 信额
8、度，在该 授信额度项 下的 实际 使用 借款 余额不 超过 人民 币12 亿元，有效 期为 自公 司股 东大 会 审议通 过之 日起 十二 个月 内。在该额 度内 的授 信借 款事 项，公 司提 请股 东大 会授 权董事 会办 理。下 属全资 子公司 包括：深圳 市亨吉 利世界 名表中 心有 限公司、飞亚 达销售 有限 公司、深圳市 飞亚达 精密 科技有 限公司、深圳市飞 亚达科 技发展有 限公司、飞亚达（香港）有限公司、艾米 龙时计（深圳）有 限公 司、时 悦汇精品（深圳）有限公 司、辽宁 亨达锐商 贸有限 公司、深 圳市亨吉 利电子 商务有限 公司、深 圳市讯航 精密 科技 有限 公司、亨
9、吉 利世 界名 表中 心（海南）有限 公司 及 Montres Chouriet S.A.。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于2022 年度对子公司担保额度 预计的议案；为 快速应 对市场 变化，满足 公司经 营管理 的资金 需求，根据 公司业 务发展 计划 及财务 预算规 划，公 司2022 年拟 为全 资子 公司 在 银行等 金融 机构 采用 担保 方式申 请授 信借 款额 度，金额不 超过 人民 币 6 亿元，该额度包 含在 授信 额度 项下 的实际 使用 借款 额度 人民 币 12 亿元 之内，有 效期 为 自公司 股东 大会
10、 审议 通过 之日起十二 个月 内。在该 额度 内的担 保事 项，公司 提请 股东大 会授 权董 事会 办理。具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的 关 于 2022 年度 对子公 司担 保额 度 预 计的 公告 2022-011。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于支付 2021 年度审计费用及续聘2022 年度审计机构的议案；2021 年度 相关 审计 工作 已 经结束，公 司决定 支 付大 华 会计 师 事 务所（特 殊普 通合伙）财 务报 告审 计费用 人民 币 90 万 元和 内部 控 制审计 费用 人民 币 30 万
11、 元，合计 人民 币120 万 元。为保持 审计 工作 的持 续性 和稳定 性，公司 拟继 续聘 任大华 会计 师 事 务所（特 殊普通 合伙）为公司 2022年度财 务报 表和 内部 控制 审计机 构，聘期 一年。公司独 立董 事对此 发 表了 事前认 可意 见及 独立 意见，同意 该项 议案。具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的 关于 续聘 会计 师事务 所的公告 2022-012。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过了 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告（关联 董事回避 表决）；公 司关联 董事 张 旭
12、华、肖益、肖章 林、李 培寅、邓江 湖、潘波 均作 出回避 表决，独立 董事 对此 发表 了同意的 独立 意见。具 体内容 详见在 巨潮资讯 网 披露的 关于 与中航 工业 集团财 务有限 责任公 司关 联存贷 款的风 险评估 报告。十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 独立董事2021 年度述职报告；具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的 独立 董 事2021 年度述 职报 告。公司独 立董 事将 在2021 年度 股东 大会 上述 职。十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 2021 年度内部控制自我评价报告；公司独 立董 事对此 发 表了 同意的 独立
13、 意见。具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的2021 年 度内 部 控制自 我评 价报 告。十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 2021 年度内控体系工作报告；十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 2021 年度企业社会责任报告；具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的2021 年 度企 业 社会责 任报 告。十四、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于2021 年度董事薪酬的议案（关联 董事 回避表 决）；公司 关 联董 事张 旭华、邓 江湖、潘波 均作 出回 避表 决，出 席会 议的 其 余 6 名 董事均 同意 该项 议案，
14、独立董事 对此 发表 了 同 意的 独立意 见。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于2021 年度高级管理人员薪酬的议案；公司 独 立董 事对此 发 表了 同意的 独立 意见。十六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于回购注销2018 年A 股限制性股票激 励计划（第一期）部分限制性股票的议案；鉴于公司 2018 年A 股限 制 性股票 激励 计划（第 一期）的原 激励 对象 陈卓 先生、马英 欢先 生、唐博 学先生 离职，根 据2018 年 A 股限制 性股 票激 励计 划（第 一期）（草案 修订 稿）规定，已不 符
15、合 激励 条件，公司 拟 对3 名 原激 励对 象合 计 持有 的、已获 授但 尚未 解除限 售 的 60,120 股 A 股 限制性 股票 进行 回购 注销。公司独 立董 事对 此发 表了 同意的 独立 意见。具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的 关于 回购 注销2018 年 A 股限 制性 股票 激 励计划（第 一期）部分 限制性股 票的 公 告 2022-013。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。十七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第 二期）部分限制性股票的议案；鉴于公司 2018 年A 股限 制 性股票 激
16、励 计划（第 二期）的原 激励 对象 陈卓 先生、马英 欢先 生 离 职，根据2018 年 A 股限 制性 股票 激励计 划（第二 期）（草 案）规 定，已不 符合 激励 条 件，公 司 拟 对 2 名 原激 励 对象合计 持有 的、已获 授但 尚未解 除限 售 的250,000 股A 股 限制 性股 票进 行回 购注销。公司独 立董 事对 此发 表了 同意的 独立 意见。具体内 容 详 见在 巨潮 资讯 网披露 的 关于 回购 注销2018 年 A 股限 制性 股票 激 励计划（第 二期）部分 限制性股 票的 公 告 2022-014。本议案 尚需 提交 股东 大会 审议。十八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 关于提请召开2021 年度股东大会的议案。股东大 会召 开时 间将 另行 通知。特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二二二年三月 十日
