1、 证券 代码：000026 200026 证券 简称：飞 亚达 飞亚 达B 公 告编 号：2021-098 飞亚 达精 密科 技股 份有 限公 司 关于召开2021 年 第 五 次临时 股东 大会 的 通知 本公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真实、准 确、完 整，没 有虚假 记载、误导性 陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本 情况 1股东大会届次：公司 2021 年 第五 次临时 股东大会。2股东大会的召集人：公司董事会。3会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序 符合中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则等有关法律法规和本公司章程的规定。4会议召开的日期
2、、时间：（1）现场会议召开时间：2021 年11 月 30 日（星期 二）下午 14:50；（2）网络投票时间：2021 年11 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021 年 11 月 30 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为：2021年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。5会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内
3、通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6 会议的股权登记日：（1）A 股权登记日：2021 年11 月 19 日（星期 五）；（2）B 股权登记日：2021 年11 月 24 日（星期 三），B 股最后交易日为 2021 年11 月19日（星期 五）。7出席对象：（1）截止 2021 年11 月19 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后
4、）；（2）本公司董事、监事；（3）公司聘请的律师。8现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。二、会议 审议事项 1.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案（逐项表决）；1.01 回购股份的目的；1.02 回购股份符合相关条件；1.03 拟回购股份的方式、价格区间；1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例；1.05 拟回购股份的资金总额及资金来源；1.06 拟回购股份的实施期限。2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内 上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案；3.00关于修订的议案；4.00关于修订的议案
5、；5.00关于修订的议案。本次会议议案 1-2 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，议案 3-5 经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2021 年10 月26 日及2021 年11 月13 日 披露于 证券时报、香港商报及巨潮资讯网 的相关公告。本次会议 议案 1-3 属 特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 4-5 属普通决议 议案，须经出席股东大会的股东所持表决权 的 1/2 以上表决通过。所有议案均对中小投资者的表决进行单独计票。三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票
6、100 总议案（所有议案）1.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 1.05 拟回购股份的资金总额及资金来源 1.06 拟回购股份的实施期限 2.00 关于 提请 股东 大会 授权董 事会 全权 办理 本次 回购 公司部 分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案 3.00 关于修订的议案 4.00 关于修订的议案 5.00 关于修订 的议案 四、会议登记等 事项（一）登记方式 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印
7、件、加盖公章的法定代 表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理 人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股 东请仔细填写股东参会登记表（格式附后），以便登记确认。来信请寄：深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼，邮编：518057（信封请注明“2021 年第 五次临时 股东大会”字样）。（二）登记时间 2021 年 11 月 29 日，9:00 12:00；13:3017:30 2021 年 11 月 30 日，9:00 12:0
8、0（三）登记地点及联系方式 地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 联系电话：0755-86013669 传真：0755-83348369 联系人：熊瑶佳（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。三、参加网络投票的 具体操作流程 在 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为 http:/）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件 1。四、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议；2、公司第 十 届董事会第 三 次会议决议。特此公告 飞亚达精密科技股份有
9、限公司 董 事 会 二二 一 年十一 月 十三 日 附件 1：参加网络投票的 具体操作流程 一、网络投票的 程序 1.投票代码：360026，投票简称：亚达投票。2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1.投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年1
10、1 月30 日9:15 至15:00 期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书 委托人姓名：身份证号码：股东账号：持股数（A/B 股）：受托人姓名：身份证号码：委托时间：有效期限：委托人签字（盖章）：兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席 飞亚达精密科技股份有限
11、公司2021 年 第五 次临时 股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 100 总议案（所有议案）1.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 1.05 拟回购股份的资金总额及资金来源 1.06 拟回购股 份的实施期限 2.00 关于提请股东 大会授权董 事会全权办 理本次回 购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案 3.00 关于修订的议案 4.00 关于修订的议案 5.00 关于修订 的议案
