1、证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2021-012 深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第 十 次正式会议决议公 告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 5日以电话、邮件方式发出关于召开九届董事会第 十 次正式会议的通知，会议于 2021 年4 月15 日上 午9：30 在公司会议室召开，会议 采取现场加通讯表决的方式。会议召集和召开程序符合 公司法、深圳证券交易所 股票上市规则、本公司 章程 等有关规定。会议应到董事9
2、 名，实到 9 名。公司监 事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:一、审议通过了2020 年度董 事会报告；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见巨潮资讯网（）。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。二、审议通过了2020 年年度 报告及摘 要（境内、外版）的议案；经董事会审议，认为公司 2020 年年度报告 及 摘要（境内、外版）的编制和审议程序符合法律、法规和 公司章程 的相 关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。赞成9 票，反对
3、 0 票，弃权 0 票。2020 年 年度 报告 摘要 于同 日刊 登于 证 券时报 香港 商报 和巨 潮资 讯网（），公告编号 2021-014；2020 年年度报告 全文详见巨潮资讯网（）。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。三、审议通过了2020 年度利 润分配方案 的议案；公司董事会提议 2020 年度利润分配方案如下：以 2020 年 12 月 31 日的总股本431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 8,621,166.40 元，不送红股，不转增股本。上 述现金分红金额占 2020 年度本公司母公司实现的可供分
4、配利润的 33.72%。赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊登于证券时报香港商报和巨潮资讯网（）的 关于2020 年度利润 分配预案的公告，公告编号：2021-015。公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。四、审议通过了2020 年度内 部控制自我评 价报告 的议案；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具 体 内容 详见 巨潮 资讯 网（）。公 司独 立董 事就 该事 项 发表 了独立意见。五、审议通过了2020 年度内 控体系工作报 告；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。六、审议通过了2020 年度财 务决算报告
5、的议案；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。七、审议通过了2021 年度财 务预算 报告 的议案；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。八、审议通过了关 于公司 2021 年度日 常关联交易 的议案；本议案为关联交易，关联董事富春龙、俞磊回避表决，由其他 7 名非关联董事表决。赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊登于证券时报香港商报和巨潮资讯网（）的2021 年日常关联 交易公告，公告编号：2021-016。公司独立董事就该事项发表了独立意见。九、审议通过了关 于会计政策 变更
6、的议案；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊登于证券时报香港商报和巨潮资讯网（）的 关 于会 计 政策 变更 的 公告，公告 编 号：2021-017。公司独立董事就该事项发表了独立意见。十、审议通过了关 于使用闲置 自有资金购 买 银行理 财产品的议案；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊登于证券时报香港商报和巨潮资讯网（）的 关于 使用 闲置 自有 资 金购 买银 行理 财产 品的 公告，公 告编号：2021-018。公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。十一、审议通过了 关于申请 2021 年
7、银 行授信额度 的议案；为满足公司及子公司 2021 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，公司申请以信用担保、质押等形式向银行申请总额不 超过人民币6.5 亿元（含6.5 亿元）的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊登于证券时报香港商报和巨潮资讯网（）的 关 于公 司 2021 年 度 申请 银行 授信 的公 告，公 告编 号：2021-019。本议案须提交2020 年年度股东大会审议。十二、审议通过了 关于召开 2020 年年 度股东大会 的议案；赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 证 券 时 报、香 港 商 报 和 巨 潮 资 讯 网（）的 关于召开2020 年年 度股东大会的公告，公告编号：2021-020。十 三、在董事会上，本公司独 立董事就 2020 年度 的工作进行了 述职。备查 文件：1、九届董事会第 十次正式会议决议。特此公告。深圳市 特力（集团）股份有限公司 董事会 2021 年4 月15 日
