1、证券代码:000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号:2020-030 深 圳市 特力（集团）股 份有 限公司 关 于召 开 2020 年度第 二 次 临时 股东大 会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开 会议 的 基本 情况 1、股 东大 会届 次：2020 年度第 二 次临时股东大会 2、股东 大会 召 集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司 九届董事会第十 四 次临时会议 决定召开 本次股东大会。3、会议 召开 的 合法、合 规性：本次股东大会会议召开符合公司法、上市 公司股东 大会 规则
2、、股 票上 市规 则 等法 律、法规 和 公司 章程 的 规定。4、会 议召 开的 日期、时 间：（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日（星期 三）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2020 年 6 月 17 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020 年 6 月 17 日9:15-15:00。5、会 议召 开的 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通过 深 圳证 券 交易 所交 易 系统 和互 联 网投 票 系统 向股 东 提供 网 络形 式的
3、投票平 台，股东 可以 在前 述网 络投 票时 间内 通过 上述 系统 行使 表决 权。股东 应选 择现 场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 二次投票表决结果为准。6、股权登记日：A、B 股的股权登记日为2020 年 6 月 10 日 B 股股东应在 2020 年 6 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权 登记 日 下午 收 市时 在中 国 证券 登记 结 算有 限 责任 公司 深 圳分 公 司登 记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
4、可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦四楼公司会议室 二、会议 审议 事 项（一）大会提案情况 序号 事项 决议方式 1 关于参与深圳东风汽车有限公司50%股权转让竞拍暨重大资产重组的议案 特别 决议（1）以上提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（2）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，具备合法性和完备性。（3）以上 提案 已经公司 九届董事会第十 四
5、次临时会议 审议 通过，具体 内容 详见公司同日 分别 刊登 在的 证券 时报、香 港商 报 和巨 潮资 讯网（）上的公告。三、提案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总提案 非累积投票提案 1.00 关于参与深圳东风汽车有限公司 50%股权转让竞拍暨重大资产重组的议案 四、现场 股东 大 会会 议登 记办 法：1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：1）法人股东应由法定 代表人或者法定 代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、营业执 照复印件（加盖 公章）、法定代表 人身份证明书和 持股 凭证；委托 代理 人出
6、 席会 议的，代理 人应 出示 本人 身份 证、营业 执照 复印 件（加盖公 章）、法人 股东 单位 的法 定代 表人 依法 出具 的书 面委 托书、法定 代表 人身 份证 明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东 账 户 卡；3）异地股东可采用信 函或传真的方式 登记，提供的书 面材料除以上内 容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验
7、证。2、登记时间：2020 年 6 月 15 日9:00-17:00。3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 公司董事会秘书处。4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；姜玉杰，电话：（0755）83989369。公司 传真：（0755）83989386。公司 地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼 5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。五、参 加网 络投 票的 具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可 以通过深交所交易 系统和互联网投票 系统（网址为 http:/）参加 投票。（参 加网 络投 票时 涉及 具体 操作 需要 说明 的内容和格
8、式详见附件 1）六、备查文件 1、九届董事会第十 四次临时会议决议。2、深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2020 年6 月 1 日 附件 1：参加 网络 投票 的 具体 操作 流程 一、网络 投票 的程 序 1、普通股的投票代码为“360025”，投 票简 称为“特 力投 票”。2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投 票表 决，再对 总议 案投 票表 决，则以 已
9、投 票表 决的 具体 议案 的表 决意 见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过 深交 所 交易 系统 投票 的程 序 1、投票时间：2020 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00。2、股东通过互联网投 票系统进行网络 投票，需按照 深圳证券交易所 投资者网络服务
10、身份认证业务指引（2016 年修 订）的规 定办 理身 份认 证，取得“深 交所 数字 证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东 根据 获取 的服 务密 码或 数字 证书，可登 录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：深圳市特力（集团）股份有限公司 2020 年 度第 二 次临 时股东大会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司 2020 年 度第二 次临时 股东大会，并 对全部议案代为 行使委托权限内的表决权。一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下：提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于 参与 深 圳东 风 汽车 有限 公司 50%股权 转让 竞拍 暨重大资产重组的议案 注：请在相应的表决意见项中划“”。委托人股东帐号：委托人持股数量：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托 人（签名）：受托人身份证号码：委托人签名(法人股东加盖公章)：委托日期：年 月 日（注：授权委托书剪报或复印均有效）
