1、 证券代码：002019 证券简称：亿帆 医药 公告编号：2021-003 亿帆医药股 份 有限 公 司 第 七 届董事会第 十 四 次（临时）会议决议公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准 确和完 整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。一、董 事会会 议召 开情况 亿帆 医药股份有限公司（以下简称 公司）第 七届董事会第十四 次（临时）会议于2020年12月30 日以邮件的方式发出通知，于2021年1月4日以通讯表决 的方式召开。会 议 由 董 事 长 程 先 锋 先 生 主 持，会 议 应 出席董事8 名，实 际 出席董事8名，会议 的召集和召
2、开符合公司法和公司章程等有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：（一）会 议以 6 票同 意、0 票反对、0 票 弃权的结 果，审 议通 过了 关于 2019年限制性股票激励计划预留授予部 分 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 的 议案 董事 周本余先生 为本次限制性股票激励计划 预留授予部分的激励对象，为本议案关联董事，程先锋先生 为周本余先生的关联自然人，均已回避表决。董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年年度股东大会决议对董事
3、会的授权，同意公司按照 2019 年 限制性股票激励计划的相关规定办理 预留授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 239.20 万股，约占公司目前总股本的 0.19%。具体详见公司于 2021 年 01 月 05 日登载于 证券时报、证券日报、上海 证券报 和巨潮资讯网上的 关于 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（公告编号：2021-006）。（二）会议以 8 票赞 成、0 票反 对、0 票 弃权的 结果，审议 通过 了关 于回购 注销 2019
4、年限 制性股 票激 励计划 部分 限制性 股票 的议案 由于2019年 限制 性股票 激励计划 首次 授予部 分6名激励 对象和 预留 授 予部分 1名激励 对象因 个人原 因离职，失去作 为激励 对象参与 激励计 划的资 格，不再满足成为激励对象的条件。根据 公司2019年限 制性股票激励计划（草 案），公司拟回购注销上述 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 共 计22.40万股，回购价格为授予价格6.66元/股，合计金额为人民币149.184万元，其中回购并注销6名首次授予激励对 象已获授但尚未 解除限售的限制性股票20.40万股，1名预留授予激励对象已获授但尚
5、未解除限售的限制性股票2.00万股。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合 上市公司股权激励管理办法、深圳证券交 易所上 市公司 业务办理 指南第9号 股权激 励、2019 年限制性股票激励计划（草案）及 公司章程 等相关规定，程序合法、合规，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 1 月 5 日登载于 证券时报、证券日报、上海 证券报 和巨潮资讯网上的关于回购注销 2019 年限制性股票 激励计划部 分限制性股票的公告（公告编号：2021-005）。三、备 查文件 1、公司第七届董事会第十 四次（临时）会议决议 2、独 立董事 对公司 第七届董 事会第 十 四次（临时）会议相 关事项 的独立意见 特此公告。亿帆医药股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 5 日
