1、 1 证 券 代 码：002020 证 券 简 称：京 新 药 业 公 告 编 号：2017073 浙江京新药业股份有限公司 2017 年 第 二 次 临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会 议 召 开 情 况 1、本 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 现场会议时间：2017 年 9 月 8 日 下午14:00 起。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
2、体时间为2017 年 9 月 8 日 上 午 9：3011：30，下午 13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 7 日下午 15：00至 2017 年 9 月 8 日 下 午 15：00 的任意时间。2、现 场 会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号 本公司行政楼一楼会议室。3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。5
3、、会 议 主 持 人：公 司 董 事 长 吕 钢 先 生。6、本 次 大 会 的 召 集、召 开 与 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律、法 规、规 章 和 公 司 章程的规定。2 二、会 议 出 席 情 况 1、出 席 的 总 体 情 况 参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共6 人，代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为212,125,688 股，占 公 司 股 份 总 数 的28.82%。公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 列 席 了会 议，上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 律 师 出 席 本 次 股 东 大 会 进
4、行 见 证，并 出 具 法 律 意 见 书。2、现 场 会 议 出 席 情 况 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共6 人，代 表 有 表 决 权 股 份212,125,688 股，占 公司 股 份 总 数 的28.82%。3、网 络 投 票 情 况 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共0 人，代 表 有 表 决 权 股 份0 股，占 公 司 股 份 总 数 的0%。4、中 小 股 东 出 席 情 况 通 过 出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 共1 人，代 表 有 表 决 权 股 份582,116股，占 公 司 股 份 总 数 的0.08%
5、。三、提 案 审 议 情 况 本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了 以 下 议案，会议审议表决结果如下：一、审议通过了 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案；表决结果：同 意 212,125,688 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。修订后的浙江京新药业股份有限公司章程全文刊登于巨潮资讯网http:/。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 582,116 股，占该等股东有效表决权股
6、份数的100%；反 对 0 股，占 该 等 股 东 有 效 表 决 权 股 份 数 的 0%；弃 权0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。二、审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；表决结果：同意 212,125,688 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表 3 决股份总数的 0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 582,116 股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反 对 0 股，占 该 等 股
7、东有效表决权股份数的 0%；弃 权0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。三、审议通过了 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案；表决结果：同意 212,125,688 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 582,116 股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反 对 0 股，占 该 等 股 东 有效表决权股份数的 0%；弃 权0 股，占该等股东
8、有效表决权股份数的 0%。四、律 师 出 具 的 法 律 意 见 上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法 律 意 见 书，认 为 公司2017 年 第 二 次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出 席 会 议 人 员 资 格、会 议 表 决 程 序 及 表 决 结 果 等 事 宜，均 符 合 公 司 法、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律、法 规、规 章 和 其 他 规 范 性 文 件 及 公 司 章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。五、备 查 文 件 1、浙江京新药业股份有限公司2017 年 第 二 次临时股东大会决议 2、上 海 市 锦 天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2017 年 第 二 次临时股东大会的 法律意见书 特此公告。浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二O 一 七 年 九 月 九 日
