1、 上海市 锦天城 律师事 务所 关于浙 江京新 药业股 份有限 公司 2018 年第二次 临时 股 东大会 的 法律意 见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上 海 市 锦天城 律 师 事务所 法 律意见 书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京新药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受 浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2、2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据 中 华人民共和国公司法（以下简称 公司法）、上市公司股东大会规则 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 浙江京新药业股份有限公司 章程（以下简称公司章程）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据 律师事务所从事证券法律业务管理办法 和 律师事务所证券法律业务执业规则（试行）等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进 行 了 必 要 的 核 查 和 验 证，核 查 了 本 所 认 为 出 具 该 法 律 意 见 书 所 需 的 相 关 文件、
3、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文 件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本 次 股 东 大 会 召 集 人 资 格 及 召 集、召 开 的 程 序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年8 月 17 日 在巨潮资讯网（http：/）上刊登 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会 的通知，
4、将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登 的上 海 市 锦天城 律 师 事务所 法 律意见 书 日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 5 日在 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号公司行政楼一楼会议室 如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 5 日上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 4日下午 15:00 至 2018 年 9 月 5 日下午 15
5、:00 的任意时间。本 所 律 师 审核 后 认 为，本 次 股 东 大会 召 集 人 资格 合 法、有效，本 次 股东 大会 召 集、召开 程 序 符 合 公 司 法 上 市 公 司股 东 大 会 规则 等 法 律、法 规、规 章 和 其 他规 范 性 文 件以 及 公 司章 程 的 有关 规 定。二、出 席 本 次 股 东 大 会 会 议 人 员 的 资 格（一）出 席会 议 的 股 东及 股 东 代 理人 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权股份 234,250,299 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 32.32%，其中：1、出 席 现场 会 议
6、的 股东 及 股 东 代理 人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出 席 本 次股东 大 会 现场会 议 的 股东及 股 东 代理人 为 8 名，代 表 有表决 权 的 股 份213,222,088 股，占公司股份总数的 29.42%。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。2、参 加 网络 投 票 的 股东 根据 深圳证券信息有限公司 提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 34 人，代表有表决权股份 21,028,211 股，占公司股份总数的 2.90%。以 上 通 过 网 络 投
7、票 系 统 进 行 投 票 的 股 东 资 格，由 网 络 投 票 系 统 提 供 机 构 深圳证券信 息有 限 公 司 验证 其 身 份。（二）出 席会 议 的 其 他人 员 上 海 市 锦天城 律 师 事务所 法 律意见 书 经 本 所 律 师 验 证，出 席 本 次 股 东 大 会 的 其 他 人 员 为 公 司 董 事、监 事 和 高 级管 理 人 员，其 出 席 会 议的 资 格 均 合法 有 效。综 上，本 所律 师 审 核 后认 为，公 司本 次 股 东 大会 出 席 人 员资 格 均 合 法有 效。三、本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 经 本 所 律 师审 核，公 司
8、本 次 股 东 大会 审 议 的 议案 属 于 公 司股 东 大 会 的职 权范 围，并 且与 召 开 本 次股 东 大 会 的通 知 公 告 中所 列 明 的 审议 事 项 相 一致；本 次股 东 大 会 现场 会 议 未 发生 对 通 知 的议 案 进 行 修改 的 情 形。四、本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 及 表 决 结 果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：（一）审议通过 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议案。表决结果：同意：234,250,299
9、 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。（二）审议通过 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 金 融 理 财 产品的议案。表决结果：同意：234,250,299 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。本 所 律 师 审 核 后 认 为，本 次 股 东 大 会 表 决 程 序 及 表 决 结 果 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律、法 规、规 章 和 其 他 规
10、 范 性 文 件 以 及 公 司章 程 的 有关 规 定，会议 通 过 的 上述 决 议 合 法有 效。五、结论意见 上 海 市 锦天城 律 师 事务所 法 律意见 书 综 上 所 述，本 所 律 师 认为，公 司 2018 年第二次临时股东 大会 的 召 集和 召 开程 序、召 集 人 资 格、出 席 会 议 人 员 资 格、会 议 表 决 程 序 及 表 决 结 果 等 事 宜，均符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律、法 规、规 章 和 其 他 规 范 性文 件 及 公司 章 程 的有 关 规 定，本 次 股 东 大会 通 过 的 决议 合 法 有 效。（
11、以 下 无 正文）上 海 市 锦天城 律 师 事务所 法 律意见 书 上海 杭州 北京 深圳 苏州 南 京重 庆成 都 太原 香港 青岛 厦门 天津 济 南合 肥郑 州 福州 南昌 西安 地 址:上 海 市 浦东新 区 银 城中路 501 号上海 中 心 大厦 9/11/12 层，邮 编:200120 电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999 网 址:http:/页 无 正文，为 上 海市 锦 天 城 律师 事 务 所 关于 浙 江 京 新药 业 股 份 有限 公 司 2018年 第 二 次 临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见书 之 签 署页)上 海 市 锦 天城 律 师 事 务所 经办律师：负责人：经办律师：2018 年 9 月 5 日 顾功耘 李良琛 凌 霄
