1、 证券代码：002019 证券 简称：亿帆医药 公告 编号：2022-077 亿帆 医药 股份有 限公司 第 八 届监事会 第 四 次（临 时）会议 决议公告 本 公司 及监 事 会全 体 成员 保证 信 息披 露 的内 容真 实、准 确、完 整，没 有虚假 记 载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏。一、监 事会 会议 召 开情 况 亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届监事会第 四 次（临时）会议于 2022 年 11 月 11 日以邮件的方式发出通知，于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3名，实际 参加 表
2、决 的监 事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。二、监 事会 会议 审 议情 况 经与会监事认真审议，会议 以投票表决 的方式形成以下决议：（一）会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过 了关于继续 使 用 部分 闲置 募 集资 金暂 时补 充流 动资 金的 议案 监事会通过对公司“2017 年非公开发行股票”募集 资金 使用 情况 的了 解和核 查，同 意 公 司 继 续 使 用“2017 年 非 公 开 发 行 股 票”部 分 闲 置 募 集 资 金55,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第 八 届董事会第 四 次（临时）会议批准之日起（即 2022 年 11 月 14 日起），使 用期 限不 超过 12 个月。三、备 查文 件 公司第 八 届监事会第 四 次（临时）会议决议 特此公告。亿帆 医药 股份有限公司 监事会 2022 年11 月15日
